证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—060 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 7 月 22 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开 通讯监事会的通知》及《关于取消监事会并修订<公司章程>及废止<监事会议事规则><监事行 为规范>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 截至 2025 年 8 月 1 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意,0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及废止<监事会议事规则><监事行为规范>的 议案》。 决议如下： （一）同意取消监事会，并对《北汽福田汽车股份有限公司章程》进行修订，同时废止 《监事会议事规则》《监事行为规范》。 （二）授权经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。 其 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—059 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 22 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召 开通讯董事会的通知》《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会 议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计/内控委员会议事规 则>的议案》《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》及《关于 召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对《关于取消监事会并修订<公司章程>< 股东大会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会审计/内控委员会议事规则>的议案》《关于修订公司系列 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—061 北汽福田汽车股份有限公司 6、补充董事任职资格的相关内容； 关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 1 日，公司董事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大 会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告如 下： 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年 3 月新修 订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议 事规则》，主要修订内容为： 1、取消监事会设置，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计/内控 委员会"代替； 2、将"股东大会"的表述修订为"股东会"； 3、将有权向公司提出股东会提案的股东单独或者合计持有公司有表决权的股 ...

北汽福田汽车股份有限公司 总经理工作细则 （2002 年 2 月制定，2007 年 11 月第一次修订，2019 年 3 月第二次修订，2025 年 8 月第三次修订） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北汽福田汽车股份有限公司章程》等 相关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员。 第二章 总经理层任职条件 第三条 总经理及其他高级管理人员应符合公司章程关于其任职资格的规定。 第四条 公司设总经理 1 名，经董事长或董事提名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连 聘可以连任。 7、办理总经理交办的其他事项。 第九条 财务负责人行使以下职权： 总经理在被聘任之前，可以要求董事会提供经营活动所需要的资源配置。 第五条 总经理层应在聘任时与公司签订高管职务聘任合同。总经理层可以在任期届满以前提出辞职， 并按总经理层与公司签订的劳动合同规定执行。 第六条 副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的聘任或解聘，经总经理提名，由董事会 批准。 第三章 总经理层的职责 第七条 总经理对董事会负责，列席董事会会议，行使公司 ...

北汽福田汽车股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 9 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为、加强对外投资管理， 保障对外投资合规，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《北 汽福田汽车股份有限公司章程》《董事会投资管理委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司及公司全资、控股子公司作为出资主体，以一定数量的货币 资金、股权、实物或无形资产作价出资，进行各种形式的对外投资的行为，具体包括： 第三条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司的对外投资行为。 第四条 公司对外投资的基本原则：符合国家有关法律法规及产业政策、符合公司发展战略、有利于公 司的可持续发展和整体经济效益的提高、投资风险可控、按规定取得授权、在授权范围内合规运作。 第二章 对外投资的决策 第五条 股权类投资的决策权限划分如下： （一）单个对外投资额度超过公司最近一期经审计净资产 1%或年度累计金额超过公司最近一期经审计 净资产 5%的，由董事会批准。 （ ...

北汽福田汽车股份有限公司 财务资助管理制度 （2023 年 12 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）财务资助行为，有效控制财务风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及公司全资、控股子孙公司（以下统称"子公司"）以 货币资金、实物资产、无形资产等向其他主体提供财务资助的行为，包括但不限于： （一）有息或无息借款； （五）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或者收取资产使用权的费用明显低于一般水平； （一）提供财务资助的主体是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人； （三）中 ...

北汽福田汽车股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2010 年 1 月制定，2011 年 12 第一次修订，2025 年 8 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息 保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号--上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（简称"5 号指引"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》（简称"2 号指引"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及全资、控股子公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人员的范围 第三条 内幕信息的认定标准： 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在 交易活动中的价格有重大影响的、尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信 息，包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范围的重 ...

北汽福田汽车股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 （2016 年 12 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露 暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《保守国家秘密法》《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理》）等法律、 行政法规和规章等，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事、高级管理人员及股东持股管理办法 3、公司股东在判断是否具有大股东身份时，还应当将其通过各证券账户所持股份以及利用他人账 户所持公司的股份，与其通过转融通出借但尚未归还或者通过约定购回式证券交易卖出但尚未购回的股 份合并计算。 （2007年8月制定，2010年5月第一次修订，2015年12月第二次修订，2018年2月第三次修订，2025年8月第四次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员董事、 高管、股东对所持本公司股份及其变动的管理，增强董事、高管、股东依法操作股票的法律意识，维护 董事、高管、股东及公司的证券市场形象，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（简称 上海证券交易所《15 号指引》）《上海证券交易所上市公司 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2004年4月制定，2010年10月第一次修订，2024年3月第二次修订，2025年8月第三次修订） 一、总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《北汽福田汽车股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬委"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬委是根据董事会决议设立的专门咨询机构，向董事会报告工作，对董事会负责。主要负责 公司董事、高级管理人员的薪酬规划和激励方案的制定和修订，国内外公司薪酬及激励体系的调研等。 第五条 薪酬委委员由董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，并担任召集人；主任委 员由薪酬委选举产生，报董事会备案。 第七条 薪酬委委员必须具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，为人力资源管理、经济管理、财务、法律、或汽车类专家； （二）遵守诚信原则，廉洁自 ...