河南黄河旋风股份有限公司 章 程 （2024 年 02 月修订） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | | 22 - | | 第一节 | 董事 - | | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | | 26 - | | 第三节 | 董事会 - | | 29 - ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-013 河南黄河旋风股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：河南省长葛市人民路 200 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召 开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据公司需要及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规的规定，拟对公司《公司章程》修订如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 总经理为公司的法 | | | 定代表人。 | 定代表人。 | | 2 | 第十三条 公司的经营宗 | 第十三条 公司的经营宗 | | | 旨：适应社会主义市场经济的要 | 旨：以客户为中心，依法经营，不 | | | 求，依法经营，科学管理，不断提 | 断提高经济效益和社会效益，使全 | | | 高社会效益和经济效益，使全体股 | 体股东获得满意的经济回报。 | | | 东获得满意的经济回报。 | | | | 第二十四条 公司在下列情 | 第二十四条 公司不得收购 | | | 况下，可以依照法律、行政法规、 | 本公司股份。但是，有下列情形之 | | | 部门规章和本章程的规定，收购本 | 一的除外： | | | 公司的 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-008 1、本次股份质押基本情况 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东许昌市国有产业 投资有限公司（以下简称"许昌产投"）持有公司股份 135,000,000 股，占 公司总股本的 9.36%；累计质押股数（本次质押后）67,500,000 股，占所持 有公司股份总数的 50.00%，占公司总股本的 4.68%。 许昌产投及其一致行动人许昌市金投开发建设有限公司（以下简称"许昌金 投"）合计持有公司股份 233,280,298 股，占公司总股本 16.18%；累计质押 股份（含本次）116,640,000 股，占其所持有股份数量 50.00%。 | 许昌 | 是 | 67,500,000 | 否 | 否 | 2024 | 2030 | 中国工商银行 股份有限公司 | 50.00 | 4.68 | 股权性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产投 | | | | | 0201 | 1220 | 许昌南关支行 | | | 投 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-007 河南黄河旋风股份有限公司 关于大股东及其一致行动人部分股权解除质押及再质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司近日接到黄河集团及其一致行动人关于将其持有公司部分股份解除质 押及再质押相关情况函，具体情况如下： 一、本次股份解除质押情况 1、大股东 | 股东名称 | 黄河集团 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 10,900,000 | | 占其所持股份比例 | 8.57% | | 占公司总股本比例 | 0.76% | 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）大股东河南黄河实业集团 股份有限公司（以下简称"黄河集团"）持有公司股份 127,218,761 股，占 公司总股本的 8.82%；累计质押股数（本次质押后）125,900,000 股，占所 持有公司股份总数的 98.96%，占公司总股本的 8.73%。 黄河集团及其一致行动人乔秋生合计持有公司股份 158,659,702 股，占公司 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-006 河南黄河旋风股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记 暨公司控制权变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收到 原控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称"黄河集团"）和许昌市 国有产业投资有限公司（以下简称"许昌产投"）的通知，黄河集团以协议转让 方式向许昌产投转让其持有的公司股份 135,000,000 股，占公司股份总数 9.36%， 已完成股份转让过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的 《过户登记确认书》。公司控股股东变更为许昌产投，实际控制人变更为许昌市 财政局。具体情况如下： 一、本次股份协议转让情况 黄河集团与许昌产投于 2023 年 9 月 15 日签署了《股份转让协议》，黄河集 团将其持有的公司股份 135,000,000 股，以每股 3.52 元的价格转让给许昌产投， 转让总价款 475,200 ...

法律意见书 河南世纪通律师事务所 关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南黄河旋风股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规则》等规定，河 南世纪通律师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派本律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次股东大会进行法律见证。 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人的资格、 大会表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行核验后，出具法律 意见如下： 豫世意见（2024）第 li001 号 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于2023年12月26日决议召开本次股东大会，并于2023 年12月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站就本次股东大会 的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下简称公告）。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024年1月11日在河南省长葛市人民路200号公司会议室如期召开。本 河南世纪通律师事务所 第 1 页 共 4 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,413,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.5931 | 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-004 河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 | 议案序号 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-003 河南黄河旋风股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 剩余被质押股份数量 | 125,900,000 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 48.01% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 8.73% | 本次解质的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将根据相关法律法 规的要求及时履行信息披露义务。 二、本次股份解除质押后，控股股东及其一致行动人股份质押情况 截至公告披露日，黄河集团及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | | 已质 | | 未质 | | 股东 | | 持股 | 本次 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-002 河南黄河旋风股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股权质押的公告 2、上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 2024 年 01 月 04 日，黄河集团将其持有的 4,000,000 股无限售流通股质押 给了许昌市国有产业投资有限公司；同日黄河集团一致行动人将其持有的 6,340,941 股无限售流通股质押给了河南黄河昶晟控股有限责任公司。上述质押 都在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数 是否为限售 股（如是， 注明限售类 型） 是否 补充 质押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 黄河 集团 是 4,000,000 否 是 2023 1229 2024 1229 许昌市国有产 ...