卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《卧龙资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权 利，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人何圣东，1961年出生，硕士研究生。曾任中共浙江省委党校教授。同时 担任传 ...

卧龙资源集团股份有限公司 （一）出席会议情况 2024年度履职期间，公司召开7次董事会，本人均亲自出席7次，其中以通 讯方式出席会议5次，现场出席会议2次；公司召开7次审计委员会会议，本人亲 自出席7次；公司召开2次提名委员会，本人亲自出席2次；公司召开4次股东大 会，本人亲自出席4次。 对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的 原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与 议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对 2024年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。 本人杜兴强，1974年出生，博士。现为厦门大学会计系教授、博士生导师， 美国哥伦比亚大学访问学者；享受国务院政府特殊津贴，入选"国家百千万人 才工程"与"教育部首届新世纪优秀人才计划"，被授予"国家有突出贡献中 青年专家"等称号；曾获教育部人文社会科学优秀成果一等奖、教育部霍英东 高等院校青年教师奖一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等，教学成果曾获得 国家级教学成果二等奖及福建省教学成果 ...

卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《卧龙资源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《卧龙资源集团股份有限公司独立董事工 作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立、客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护 了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 本人傅黎瑛，1969年出生，博士。现为浙江财经大学会计学院硕士生导师， 现 ...

（以下简称"《公司章程》"）和《卧龙资源集团股份有限公司独立董事工作制度》 等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《卧龙资源集团股份有限公司章程》 本人陈林林，1974年出生，博士。现为浙江工商大学教授，同时担任浙江杭 可科技 ...

卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《卧龙资源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《卧龙资源集团股份有限公司独立董事工 作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立、客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护 了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 本人于浩，1988年出生，博士。现为华东师范大学法学院教授。现任公司 董事 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-028 卧龙资源集团股份有限公司 关于 2025 年度为公司下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙 资源集团"）下属子公司卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"）、 清远市五洲实业投资有限公司（以下简称"清远五洲"）、浙江龙能电力科技股 份有限公司（以下简称"龙能电力"）、都昌县龙能电力发展有限公司（以下简 称"都昌龙能"）、浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称"卧龙储能"）、卧 龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司（以下简称"卧龙氢能"） ● 本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次拟向上海矿业提供金额不超 过1.10亿元人民币的担保，拟向清远五洲提供金额不超过3.00亿元人民币的担保， 拟向龙能电力提供金额不超过 2.50 亿元人民币的担保，拟向都昌龙能提供金额不 超过 2.00 亿元人民币的担保，拟向卧龙储能提供金额不超过 2.00 ...

二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施 卧龙资源集团股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了 《内部控制审计报告》，该报告对公司内控制有效性出具了带强调事项段的无保 留意见，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股 票上市规则》的相关要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、导致带强调事项段的无保留意见的事项。 公司子公司卧龙矿业（上海）有限公司与卧龙资源公司间接控股股东卧龙 控股集团有限公司控股子公司浙江卧龙矿业有限公司存在同业竞争，且卧龙矿 业（上海）有限公司个别业务未独立于间接控股股东情形。 1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度带强调事项段 的无保意见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的职业性和独立判断。公司 董事会将积极督促管理层采取有效措施， ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-030 卧龙资源集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度 资产减值准备的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和 公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则， 公司对 2024 年末可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试，确认资产减值损失 合计 20,024.31 万元，具体如下： | 计提项目 | 2024 | 年度计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | | -17,505.54 | | 长期股权投资减值损失 | ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-029 卧龙资源集团股份有限公司 关于控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年度完成收购卧龙矿业（上 海）有限公司（以下简称"上海矿业"）100%股权，根据上海证券交易所相关规定，现 将上海矿业 2024 年度业绩承诺完成情况报告如下： 一、基本情况 2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议， 审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，拟同意公司 与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）签署《卧龙地产集团股份 有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协 议》，以人民币 6,800 万元现金购买卧龙电驱持有的上海矿业 100%股权。 三、业绩承诺完成情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 ...

卧龙资源集团股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资会征表情况 汇总表的专项说明 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHŌNGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 家 一、专项说明 二、附表 e 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 SOHO B座20层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）: 010-51423818 传真（fax）: 010-51423816 关于卧龙资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 510003 号 卧龙资源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...