卧龙新能源集团股份有限公司 章程 二零二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计制度 | 39 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | | 第十章 | 修改章程 46 | | | 第十一章 | 附则 | 47 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经黑龙江省人民政府黑体改复[1993]47 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-087 卧龙新能源集团股份有限公司 关于拟增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。 本次拟增加经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第六次临 时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记和备 案事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司董事会 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的 议案》等议案，拟同意公司增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定且结合公司实际情况，对《卧龙新能源 ...

关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：包头威俊 20 万千瓦/120 万千瓦时电网侧独立储能示范项目 （储能电站） 投资金额：80,420.58 万元 相关风险提示： ( 1 )电价价差的缩小以及补贴下调风险 证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-088 随着电力体制改革的深入，一是电价市场化机制逐步建立，后续上网电价或将 面临调整，可能会导致结算价差降低的风险；二是电网侧储能的电量补贴标准及补 贴年限，可能存在电量补贴下降或到期后不再享受的风险，须以实际建成后的具体 实施政策为准。 卧龙新能集团股份有限公司 储能系统在运行过程中，电池可能因高温、低温、过压、欠压、过充或过放等 因素引发热失控，进而带来安全风险与资产损失。为此，公司将实时监测电池及电 站系统状态，最大程度保证储能电站的安全性；同时加强设备与并网线路的日常维 护，确保项目稳定运转，并通过投保财产损失险以降低潜在经济损失。 ( 4 )建设风险 在项目建设过程中，存在相关政策、 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-089 卧龙新能源集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月17日 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-086 卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有 限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事何圣东先生、傅黎瑛女士、于浩先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司 2025 年第六次 临时股东会审议。 三、审议通过《关于投资建设包头 ...

Group 1 - Wolong New Energy (SH 600173) announced on December 1 that its 10th Board of Directors held its 18th meeting via telecommunication to review the proposal regarding the adjustment of independent director allowances [1] - For the first half of 2025, Wolong New Energy's revenue composition is as follows: mineral trading accounted for 67.33%, new energy for 16.55%, and real estate sales for 16.12% [1] - As of the report date, Wolong New Energy has a market capitalization of 5.5 billion yuan [1] Group 2 - The article discusses the challenges in the medium to long-term large-denomination certificates of deposit market, highlighting that 5-year products are largely unavailable and 3-year rates are as low as 1.5%, leading to difficulties in obtaining these products [1]

人民财讯12月1日电，卧龙新能（600173）12月1日公告，为完善产业布局，促进新能源业务做强做优做 大，公司同意通过下属公司包头威俊华腾新能源有限公司建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独 立储能示范项目，计划总投资8.04亿元。 ...

每经AI快讯，12月1日，卧龙新能（600173）(600173.SH)公告称，公司同意通过下属公司包头威俊华腾 新能源有限公司建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目，总投资8.04亿元。本项 目为新建电网侧储能电站，运营模式即在电力现货市场条件下，作为电力现货市场主体参与电力现货市 场交易，使得储能电站在电价低谷时段买入电量对储能电池充电，在电价高峰时段卖出电量向电网供 电，利用电力现货价差获取收益。本次项目符合公司主业方向与发展定位，有助于公司新能源板块业务 发展，增强公司在新能源行业的影响力和核心竞争力，提升公司盈利能力及可持续发展能力。 ...

格隆汇12月1日｜卧龙新能公告，为完善产业布局，促进公司新能源业务做强做优做大，提升公司盈利 能力及持续发展能力，同意通过下属公司包头威俊华腾新能源有限公司建设包头威俊20万千瓦/120万千 瓦时电网侧独立储能示范项目，本项目计划总投资80,420.58万元。本项目为新建电网侧储能电站，运营 模式即在电力现货市场条件下，作为电力现货市场主体参与电力现货市场交易，使得储能电站在电价低 谷时段买入电量对储能电池充电，在电价高峰时段卖出电量向电网供电，利用电力现货价差获取收益。 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the recent stock performance and financial metrics of Wolong New Energy, indicating a decline in stock price despite a significant year-to-date increase [1][2] - As of November 6, Wolong New Energy's stock price was 8.30 CNY per share, with a market capitalization of 5.814 billion CNY and a year-to-date stock price increase of 109.60% [1] - The company has experienced a net outflow of main funds amounting to 3.5652 million CNY, with significant selling pressure observed in recent trading days [1] Group 2 - Wolong New Energy's main business segments include mineral trading (67.33%), real estate sales (13.99%), photovoltaic power generation (8.35%), and energy storage system sales (8.20%) [1][2] - For the period from January to September 2025, the company reported a revenue of 2.469 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 2.18%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 29.92% to 75.7501 million CNY [2] - The company has distributed a total of 9.63 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 1.12 billion CNY distributed over the past three years [3]