卧龙新能源集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩及公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案， ...

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人傅黎瑛，1969年出生，博士。现为浙江财经大学会计学院硕士生导师， 现任诚邦生态环境股份有限公司独立董事、浙农集团股份有限公司独立董事。现 任公司独立董事。 卧龙新能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《卧龙新能源集团股份有限公司独立董事工作制 度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立、客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《卧龙新能源集团股份有限公司独立董事工作制 度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立、客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： | 报告期应出席董 | 亲自出席 | 出席董事 | 出席董事 | 董事 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2026-013 卧龙新能源集团股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于 2025 年度审计机构费用及聘任公司 2026 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将拟 聘任会计师事务所具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙 人李尊农。2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服 务业务审计 ...

卧龙新能源集团股份有限公司董事会审计委员会 务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需 配备的审计人员情况和投入的工作量及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 经双方协商，2025 年度审计费用 150 万元，其中财务会计报告审计费用为 130 万元、内部控制审计费用为 20 万元。 三、2025 年审会计师事务所履职情况 中兴华按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相 关要求，审计了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，及公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 在执行审计工作的过程中，中兴华参与审计工作的人员具备独立性，所运 用职业判断，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进 行充分沟通。 经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2026-014 卧龙新能源集团股份有限公司 关于 2026 年度为公司下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担 保金额 | 实际为其提供的担 保余额（不含本次担 | | 是否在前期预 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （亿元） | 保金额）（亿元） | | 计额度内 | 否有反担保 | | 浙江龙能电力 科技股份有限 | 4.00 | | 1.33 | 不适用：本次为 | 否 | | 公司 | | | | 年度预计担保 | | | 浙江卧龙储能 | | | | 不适用：本次为 | 否 | | 系统有限公司 | 6.00 | | 1.90 | 年度预计担保 | | | 卧龙英耐德（浙 江）氢能科技有 | 0.50 | | 0.00 | 不适用：本次为 年度预计担保 | 否 | | 限公司 | | | | ...

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计 师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。2024 年收入 总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证 券业务收入（经审计）33,220.05 万元。2024 年度上市公司年报审计 169 家，上 市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发 和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。拟聘任本所上 市公司属于房地产业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 7 家。 签字注册会计师：黄明，2008 年成为注册会计师，2009 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关要求，卧龙新能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事傅黎瑛女士、于浩先生、 何圣东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 卧龙新能源集团股份有限公司董事会 经核查独立董事傅黎瑛女士、于浩先生、何圣东先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 卧龙新能源集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 18 日 ...

2025 年，审计委员会共召开九次会议，全体委员均出席会议。具体如下： 1、2025 年 1 月 3 日，审计委员会召开会议审议了公司 2024 年度财务会计 报表及相关说明，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2024 年度的生产经营成果，同意以此财务 报表为基础开展 2024 年度的财务审计工作。 卧龙新能源集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制 基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《卧龙新能源集团股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，我们作为卧龙新 能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉 尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。 现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由傅黎瑛女士、于浩先生、王希全先生组成， 其中主任委员由独立董事傅黎瑛女士担任。 2024 年 10 月 15 日，公司召开第十届 ...