证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-093 卧龙新能源集团股份有限公司 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月17日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第六次临时股东会决议公告 (二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、公司总裁莫宇峰先生、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁王小鑫先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女 士出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于增加经 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，卧龙新能发布公告称，公司2025年第六次临时股东会审议通过《关于增 加经营范围暨修订的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于为控股子公司提供担保的议 案》。 （编辑 任世碧） ...

卧龙新能源集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-093 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 (二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司 会议室 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 643 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,983,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.9637 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式，会议的召集、召开及表 ...

关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 卧龙新能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于卧龙新能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2069 号 致：卧龙新能源集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙新能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第六次临时股东会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会会议资料 二○二五年十二月十七日 1 | 会议议程 | | --- | | 会议须知 会议议案 | 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席现场会议的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签 到确认参会资格。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或 调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应 围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后方可发言。公司董事和高管人员负责作 出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。 进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行发言。 五、本次股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有 的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-090 卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件、电 话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期 限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议的召集召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 此次担保是为满足龙能电力及卧龙储能经营发展过程中的资金需要。被担保方 为公司控股子公司，公司可以及时掌控龙能电力及卧龙储能的资信 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-091 重要内容提示： | | | 被担保人名称 | 浙江龙能电力科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 25,000.00 万元 | | 担 保 | 对 | | | | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 11,675.00 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 否 □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 被担保人名称 | □是 否 □不适用：_________ 浙江卧龙储能系统有限公司 | | | | 本次担保金额 | 万元 45,000.00 | | 担 保 | 对 | | | | 象二 | | 实际为其提供的担保余额 | 12,000.00 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 否 □不适用：_________ ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-092 卧龙新能源集团股份有限公司 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600173 | 卧龙新能 | 2025/12/10 | 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：浙江卧龙置业投资有限公司 2.提案程序说明 一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2025年第六次临时股东会 3.股权登记日 2.股东会召开日期：2025 年 12 月 17 日 关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于 2025 年 12 月 2 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 44.84%股份的股东浙江卧龙置业投资有限公司，在2025 年 12 月 5 日提出临时提 案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规 定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 公司于 2025 年 12 月 5 ...

"从全国范围看，电网侧储能在新型电力系统建设中扮演着关键角色。它是保障电力系统安全稳定运行的重要支撑，可以 平抑新能源发电波动，提升电网灵活性和可靠性；是促进新能源消纳的重要手段，解决新能源发电间歇性和不确定性带来 的'弃风弃光'问题；同时，其也是推动能源转型的重要力量，助力构建以新能源为主体的新型电力系统。"袁帅认为。 对于卧龙新能而言，该项目是公司储能业务战略布局的关键落子。根据卧龙新能公开信息，公司已通过收购整合构建起覆 盖储能系统集成、电芯研发、构网型技术的全产业链能力，形成"发电—储能—氢能"协同发展闭环。此前公司在包头达茂旗推 进的500MW风电+储能项目已开工建设，此次威俊储能项目的落地，将与既有项目形成协同效应，进一步巩固其在内蒙古新能 源市场的布局。 上海市海华永泰律师事务所高级合伙人孙宇昊律师认为，此次卧龙新能投资的电网侧独立储能项目，与公司现有新能源业 务存在显著的产业协同效应，符合其整体战略布局。从产业链协同看，包头威俊项目能够提升公司风光发电项目的消纳能力和 电网友好性；同时，公司自有的储能系统集成、电芯研发及构网型技术能力可直接应用于该项目，形成技术闭环。 （编辑 乔川川） 12月 ...

编辑 ｜ 钉钉 | 代码 | 名称 | 涨幅 % v | 现价 | 涨跌 | 主力净流入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600724 | 宁波富达 | +9.96% | 5.85 | 0.53 | 4101.06万 | | 002285 | 世联行 | +9.87% | 3.34 | 0.30 | 1.20亿 | | 600340 | 华夏幸福 | +5.51% | 2.49 | 0.13 | 4187.45万 | | 000609 | ST中迪 | +5.00% | 11.98 | 0.57 | -2002.89万 | | 000608 | *ST阳光 | +3.03% | 2.72 | 0.08 | 64.00万 | | 600173 | 卧龙新能 | +2.79% | 8.11 | 0.22 | -942.62万 | | 000656 | *ST金科 | +2.03% | 1.51 | 0.03 | 1246.66万 | | 000797 | 中国武夷 | +1.39% | 3.65 | 0.05 | -482.19万 | | 000560 | 我爱 ...