2024 年年度股东大会 会 议 材 料 中国·泉州 2025 年 4 月 安通控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 安通控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点 安通控股股份有限公司董事会 三、会议表决方式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （一）现场股东大会 日期、时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14 点 00 分 地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总 数，并介绍参会人员。 （三）主持人说 ...

关于发行股份购买资产事项的进展公告 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-021 安通控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商局能源运输股份有限 公司发行股份收购中外运集装箱运输有限公司的 100%股权、广州招商滚装运输 有限公司的 70%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 构成重组上市，同时亦构成关联交易。 二、本次交易的进展情况 鉴于本次交易事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 5 月 29 日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的 《安通控股股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号： 2024-025）及 2024 年 6 月 5 日披露的《安通控股股份有限公司关于筹划重大资 产重组事 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-020 安通控股股份有限公司 关于公司股东部分股份被司法划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 郭东圣先生所持有的安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）限售 流通股合计 1,200 万股被司法强制划转，本次划转股份占其持有公司股份总数的 7.31%，占公司股份总数的 0.28%。 本次司法划转后，公司股东郭东圣先生持有公司股份数量由 164,186,851 股减少至 152,186,851 股，占公司总股本的比例由 3.88%降至 3.60%。郭东圣先生及其一致行动人郭东泽先生合计直接持有公司股份数量由 265,412,784 股减少至 253,412,784 股，持股比例由 6.27%减少至 5.99%。 本次司法强制划转的 1,200 万股股份，后续可能涉及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理解除限售手续等环节。 特此公告。 一、本次司法划转的基本情况 公司于近日获悉公司股东郭东圣先生持有的公司限售流通股合计 1, ...

数据统计显示，中证全指航运指数近一个月上涨3.31%，近三个月下跌1.76%，年至今下跌1.42%。 金融界3月27日消息，上证指数低开高走，中证全指航运指数 (航运指数，H30216)报2144.63点。 从中证全指航运指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比91.58%、深圳证券交易所占比8.42%。 从中证全指航运指数持仓样本的行业来看，航运占比100.00%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样 本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指 数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形 的处理，参照计算与维护细则处理。 据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全 指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、9 ...

Grant Thornton 致同 安通控股股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wor.cn/）"进行变 。 【 】 【 】 【进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 家25ARTHKL5 型同分 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2025)第 351A002922 号 安通控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安通控股股份有限公司(以下简称安通控股公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后 ...

Grant Thornton 致同 : 安通控股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl） 进行查办 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl） 进行查办 致同会 | 脚 | 前 # Grant Thornton 华尔 目 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A002923 号 安通控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是安通控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结 ...

安通控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理 办法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在2024年独立董 事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，持续关注公司战略实施与经营管理 情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，促进公司规范、完善法人治 理结构，保护全体股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邵立新先生，2007年11月至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）的合伙人，2019年9月至今任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2024年度，公司共召开了2次股东大会，具体参会情况如下： 1.出席董事会情况 报告期内，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参 加了公司本年度历次董事会，在会议召开之前，积极地去了解并收集作出决 策所必需的背景信息和相关资料， ...

安通控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2024 年独立董事的 相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职 责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘清亮先生，历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合 规部部长、审计部部长、审计中心主任等职；现任中国内部审计协会交通分会副 会长、专家委员会委员。2022 年 1 月 28 日至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 报告期内，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参加了 公司本年度历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积 极参与各议题的讨论并提出专业意见及建议，认真行使 ...

安通控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2024 年独立董事的 相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职 责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 3.出席股东大会情况 1.出席董事会情况 报告期内，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参加了 公司本年度历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积 极参与各议题的讨论并提出专业意见及建议，认真行使表决权。经共同讨论分析， 本人认为公司 2024 年度历次董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履 行了相关程序，决策合法有效，因此本人对本年度公司董事会的各项议案均未提 出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权 ...

安通控股股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，安通控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事邵立新、刘清亮、刘巍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事邵立新、刘清亮、刘巍的任职经历以及其签署的相关独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 安通控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...