关于高级管理人员离任暨聘任董事会秘书及指定董 事会秘书代行人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 朱莹莹 | 副总经 | 2026 年 2 | 2027 年 11 | 工作变动 | 是 | 不适用 | 否 | | | 理、董事 | 月 27 日 | 月 12 日 | | | | | | | 会秘书 | | | | | | | 二、离任对公司的影响 朱莹莹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。朱莹莹女士的离任不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响 公司的正常生产和经营，后续按照有关要求做好交接工作。 三、聘任董事会秘书的情况 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 235 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 562,069,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.1377 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）北龙湖如意东路 和如意东三街交汇处中瑞国际北塔 9 层 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京市中伦律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登记方法、 参与网络投票的具体操作流程等事项。 法律意见书 致：瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞茂通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2026 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本 法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了 公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东会的 有关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2026 年 2 月 4 日公告了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-023 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第十二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第九届 董事会第十二次会议于 2026 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董 事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会组成人员的议案》 鉴于公司第九届董事 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司及子公司新增诉讼、仲裁的公告 上表中被告均为公司或公司旗下全资、控股子公司。公司于 2026 年 1 月 10 日披露离职员工与公司的劳动争议仲裁，近日公司收到上海市虹口区劳动人事争 议仲裁委员会出具的三份裁决书，判决被申请人和略电子商务（上海）有限公司 于本裁决书生效之日起 7 日内支付经济补偿金等共计约 31.0100 万元人民币，判 决瑞茂通于本裁决书生效之日起7日内支付经济补偿金等共计约19.9723万元人 民币。 公司于近日收到河南省洛阳市中级人民法院出具的民事裁定书，原告洛阳产 融集团有限公司于 2016 年 1 月 5 日撤回对被告北京瑞茂通供应链管理有限公司、 江苏晋和电力燃料有限公司和郑州嘉瑞供应链管理有限公司的起诉，除此以外， 公司未收到与本案有关的其他资料。 截至本公告披露日，公司 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-021 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郑州瑞 茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"）持有公司股 份 554,443,265 股，占公司总股本 1,086,627,464 股的 51.02%。郑州瑞茂通本 次被轮候冻结股份 3,368,377,084 股，占其所持股份数的 607.52%，占公司总 股本的 309.98%。 郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称" 上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-018 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 关于放弃优先受让参股公司股权的公告 瑞茂通供应链管理股份有限公司 陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称"陕煤供应链"）为瑞茂通 供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的参股公司， 公司持有其 49%股权。近日，公司收到参股公司陕煤供应链关于召开股东会的 通知，陕煤供应链的其他股东陕西煤业化工集团有限责任公司拟将其持有的 陕煤供应链 5.6667%股权无偿划转给陕西国际经贸集团有限公司,公司同意转 让并放弃上述股权的优先受让权。上述股权划转完成后，公司继续持有陕煤 供应链 49%股权，陕煤供应链仍为公司的参股公司。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到公司股东会 审议标准，无需提交股东会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 陕煤供应链为公司的参股公司，公司持有其 49%股权。近日，公司收到参股 公司陕煤供应链关于召开 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董禀提名人声明与承诺 提名人瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会,现提名郝秀琴为瑞茂通供应 链管理股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任瑞茂通供应链管理股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与瑞茂通供应链管理股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 〈二〉《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 公司董事会提名为瑞茂通供应链管理股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 2026 年第二次临时股东会会议资料 $$\exists\exists\exists\forall\exists\exists$$ 1 / 2 议案一：关于提名郝秀琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 郝秀琴，女，财政部财政科学研究所经济学博士。曾在河南财政税务高等专 科学校、河南财经学院任教，2010 年 3 月至今任教于河南财经政法大学，2022 年 5 月至今担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。郝秀琴女士已取得独 立董事资格证书，现拟担任本公司独立董事。 截至目前，郝秀琴女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。 以上事项，请审议。 2 / 2 各位股东及股东代表： 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟提名郝秀琴 女士为公司第九届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交公司 2026 年第二次 临时股东会审议。郝秀琴女士简历附后。 ...