瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢德明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2024 年召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥会计领域专业特长，切实维 护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢德明，男，1968 年生，中央财经大学会计学博士。2004 年 7 月至今任教 于华北水利水电大学管理与经济学院；2024 年 3 月至今担任瑞茂通独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司控股股东及实际控 制人处担任任何职务，与公司及控股股东及实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会关于 公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合各独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事章显明先生和谢德明先生的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为424,400,000股，占其持股总数的76.55%，占公司总股本 的39.06%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称" 上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占 ...

债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 公司代码：600180 公司简称：瑞茂通 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会履行职责情况 2024 年度，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和 《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，依法独立行使职权，维护公司和股 东的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决 策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等 进行了监督和检查，促进了公司的规范运行和健康发展。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案名称 | 表决情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2024 | 年 | 1 | 《关于提名王苗苗女士为公司第八届监事会非 | 上述议案 | | | | 第十八次会议 | 月 | 31 | 日 | 职工代表监事候选人的议案》 | 获全票表 | | | | 决通过 | | | | | | | | | 第八届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 《关于公司 | ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-017 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 次会议、第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 2、人员信息 （1）首席合伙人：石文先 （2）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报 告审计机构的议案》和《关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》，聘请中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度的财务报告审计机构和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度的履职情况进行了综合评估，经评估，公司认为，中审众环在资质、执业、 资源配备等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为真实、准确地反映瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 及下属子公司基于谨慎性原则，对 2024 年期末各项资产进行了清查、分析和评 估，对部分可能发生减值的资产计提减值准备，2024 年末减值损失的具体明细 如下： | 单位：元 | | --- | | 币种：人民币 | 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不 同组合： | 项目 | 本期计提金额 | 对应核算科目 | | ...

SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展报告 地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号 庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 电话：010-56735789 传真：010-59715880 邮箱：service@ccsoln.com 邮编：100052 CCS S U P P LY C H A I N M A N A G E M E N T CO . , LT D . 目 录 Contents | 第一章 | | --- | | 报告开篇 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于瑞茂通 | 05 | 第二章 46 可持续发展（ESG）管理 | ESG治理体系 | 13 | | --- | --- | | 议题重要性分析流程 | 15 | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 15 | | 议题重要性分析结论 | 17 | 第三章 公司治理与稳健经营 | 公司治理架构 | 21 | | --- | --- | | 商业道德与反腐败 | 26 | | 合规经营与风险控制 | 29 | | 信息安全与数据隐私保护 | 32 | | 知识产权 ...