瑞茂通供应链管理股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700258号 二、注册会计师的责任 在线 Far · 027-854243 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700258 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了瑞 茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、瑞茂通对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞茂通董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,瑞茂通供应链 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章显明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客 观地发表意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章显明，男，1959 年 2 月生，中共党员，高级经济师。2000 年毕业于武汉 水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981 年至 1988 年，在葛州坝 水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988 年至 2001 年，在华能武汉阳逻发电有限 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股 票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周晖）（已离任） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晖，女，1963 年 3 月生，中共党员，高级会计师。2006 年 4 月至 2012 年 8 月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；2016 年 1 月至 2018 年 3 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、党组成员； 2006 年 3 月至 2016 年 10 月，在中国华能财务有限责任公司任副董事长；2005 年 6 月至 2016 年 12 月，在华能四川水电有限责任公司任副董事长；2011 年 8 月至 2017 年 9 月，在海南核电有限公司任监事会主席；2010 年 6 月至 2016 年 8 月，在中国长江电力股份有限公司任监事；2008 年 3 月至 2018 年 5 月，在华 能新加坡大士能源有限公司任董事；2021 年 11 月至 2024 年 3 月担任瑞茂通独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人担任公司独立董事期间符合《 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢德明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2024 年召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥会计领域专业特长，切实维 护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢德明，男，1968 年生，中央财经大学会计学博士。2004 年 7 月至今任教 于华北水利水电大学管理与经济学院；2024 年 3 月至今担任瑞茂通独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会履行职责情况 2024 年度，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和 《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，依法独立行使职权，维护公司和股 东的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决 策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等 进行了监督和检查，促进了公司的规范运行和健康发展。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案名称 | 表决情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2024 | 年 | 1 | 《关于提名王苗苗女士为公司第八届监事会非 | 上述议案 | | | | 第十八次会议 | 月 | 31 | 日 | 职工代表监事候选人的议案》 | 获全票表 | | | | 决通过 | | | | | | | | | 第八届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 《关于公司 | ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司控股股东及实际控 制人处担任任何职务，与公司及控股股东及实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会关于 公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合各独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事章显明先生和谢德明先生的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 28 日 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展报告 地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号 庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 电话：010-56735789 传真：010-59715880 邮箱：service@ccsoln.com 邮编：100052 CCS S U P P LY C H A I N M A N A G E M E N T CO . , LT D . 目 录 Contents | 第一章 | | --- | | 报告开篇 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于瑞茂通 | 05 | 第二章 46 可持续发展（ESG）管理 | ESG治理体系 | 13 | | --- | --- | | 议题重要性分析流程 | 15 | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 15 | | 议题重要性分析结论 | 17 | 第三章 公司治理与稳健经营 | 公司治理架构 | 21 | | --- | --- | | 商业道德与反腐败 | 26 | | 合规经营与风险控制 | 29 | | 信息安全与数据隐私保护 | 32 | | 知识产权 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为真实、准确地反映瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 及下属子公司基于谨慎性原则，对 2024 年期末各项资产进行了清查、分析和评 估，对部分可能发生减值的资产计提减值准备，2024 年末减值损失的具体明细 如下： | 单位：元 | | --- | | 币种：人民币 | 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不 同组合： | 项目 | 本期计提金额 | 对应核算科目 | | ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-017 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 次会议、第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 2、人员信息 （1）首席合伙人：石文先 （2）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 ...