起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2700386号 目 录 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计瑞茂通 2024年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解瑞茂通 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇 总表应当与己审的财务报表一并阅读。 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)2700386 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》及《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定，作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简 称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事周晖女士、章显明先生和董事李群 立先生组成，其中周晖女士担任召集人，任期自 2021 年 12 月 1 日开始，任期为 三年。 2024 年 1 月，周晖女士申请辞去独立董事及董事会各专门委员会职务，公 司于 2024 年 1 月 31 日召开第八届董事会第十九次会议、于 2024 年 3 月 1 日召 开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名谢德明先生为公司第八届 董事会独立董事候选人的议案》，谢德明先生成为公司第八届董事会独立董事， 同时担任第八届董事会审计委员会召集人，任期为自股东大会审议通过之日起至 第八届董事会届满之日止。第八届董事会审计委员会由独立董事谢德明先生、章 显明先生和董事李群立先生组成，其中谢德明先生担任召集人。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2025-027 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 瑞茂 | 02 | 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

关于第九届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-016 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第九 届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席李金霞女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见： 1、公司 2024 年年度报告及 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第九届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委 员会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日召开。会议应出席委员 3 人，实际 出席委员 3 人。会议由审计委员会主任委员谢德明先生主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》的规定，所形成的决议合法有效。经与会委员审议和投票表决，会议决议如 下： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》 审计委员会对中审众环会计师事 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-018 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案暨贯彻落实 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞 茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度审计报告》众环审字（2025）2700257 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度共计实现归属于上市公司股东的 净利润为 66,591,494.77 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的应分配股份数（总股本扣除瑞茂通回购专用证券账户的股份 余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,086,6 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，瑞 茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分 红方案的议案》，提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会审议通过， 可进行中期分红。 一、2025 年度中期分红安排 2、获 ...

ने Fir 信师事务所 HONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路2号正大中心北塔 11-12 层 邮编:100020 电话: 010-58698899 传真: 010-58699666 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权事 项的 法律意见书 二〇二五年四月 中国·北京 1 / 5 | | | | 一、本次注销的决策程序 | | --- | | l 二、本次注销的情况 | | 三、结论意见 … | 2 / 5 北京中银律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权事项的 法律意见书 致:瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据本所与瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通"或"上市 公司")签署的《专项法律顾问服务合同书》,本所接受瑞茂通的委托,担任瑞 茂通2023年股票期权激励计划的专项法律顾问,并据此出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定,并按照律师行业公认的业务标准 ...