瑞茂通供应链管理股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700258号 二、注册会计师的责任 在线 Far · 027-854243 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700258 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了瑞 茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、瑞茂通对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞茂通董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,瑞茂通供应链 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股 票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢德明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2024 年召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥会计领域专业特长，切实维 护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢德明，男，1968 年生，中央财经大学会计学博士。2004 年 7 月至今任教 于华北水利水电大学管理与经济学院；2024 年 3 月至今担任瑞茂通独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章显明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客 观地发表意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章显明，男，1959 年 2 月生，中共党员，高级经济师。2000 年毕业于武汉 水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981 年至 1988 年，在葛州坝 水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988 年至 2001 年，在华能武汉阳逻发电有限 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周晖）（已离任） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晖，女，1963 年 3 月生，中共党员，高级会计师。2006 年 4 月至 2012 年 8 月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；2016 年 1 月至 2018 年 3 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、党组成员； 2006 年 3 月至 2016 年 10 月，在中国华能财务有限责任公司任副董事长；2005 年 6 月至 2016 年 12 月，在华能四川水电有限责任公司任副董事长；2011 年 8 月至 2017 年 9 月，在海南核电有限公司任监事会主席；2010 年 6 月至 2016 年 8 月，在中国长江电力股份有限公司任监事；2008 年 3 月至 2018 年 5 月，在华 能新加坡大士能源有限公司任董事；2021 年 11 月至 2024 年 3 月担任瑞茂通独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人担任公司独立董事期间符合《 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为真实、准确地反映瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 及下属子公司基于谨慎性原则，对 2024 年期末各项资产进行了清查、分析和评 估，对部分可能发生减值的资产计提减值准备，2024 年末减值损失的具体明细 如下： | 单位：元 | | --- | | 币种：人民币 | 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不 同组合： | 项目 | 本期计提金额 | 对应核算科目 | | ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》及《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定，作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简 称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事周晖女士、章显明先生和董事李群 立先生组成，其中周晖女士担任召集人，任期自 2021 年 12 月 1 日开始，任期为 三年。 2024 年 1 月，周晖女士申请辞去独立董事及董事会各专门委员会职务，公 司于 2024 年 1 月 31 日召开第八届董事会第十九次会议、于 2024 年 3 月 1 日召 开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名谢德明先生为公司第八届 董事会独立董事候选人的议案》，谢德明先生成为公司第八届董事会独立董事， 同时担任第八届董事会审计委员会召集人，任期为自股东大会审议通过之日起至 第八届董事会届满之日止。第八届董事会审计委员会由独立董事谢德明先生、章 显明先生和董事李群立先生组成，其中谢德明先生担任召集人。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 ...

债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 公司代码：600180 公司简称：瑞茂通 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2700386号 目 录 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计瑞茂通 2024年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解瑞茂通 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇 总表应当与己审的财务报表一并阅读。 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)2700386 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核 ...