瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实勤 勉地履行职责。公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，负责协助 董事会秘书完成相关工作。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）有《公司法》等法律、法规及有关规定不得担任公司董事、高级管理 人员的情形； （二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以 ...

独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月） 《中华人民共和国证 券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 瑞茂通供应链管理股份有限公司 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司和股东整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《瑞茂通供应链管理股份有限公司独 立董事制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）向董事会提议召开临时股东会； 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 （三）提议召开董事会会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第五条 ...

债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-048 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第九 届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场加通讯方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李金霞女士主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2025 年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见： 《公司章程》和内部管理制度的各项规定； 券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面 ...

Overview - The company has recognized impairment losses totaling RMB 36,219,612.34 for the first half of 2025, reflecting its asset status and operational results [1][5] Impairment Loss Details - The impairment losses include: - Accounts receivable impairment loss of RMB 3,126,511.52 - Inventory write-down loss of RMB 37,140,124.94 - Research and development expense impairment loss of RMB 2,207,295.00 - Other receivables bad debt loss of RMB 4,976.31 - Notes receivable impairment loss of RMB 6,272.39 [1][5] Impairment Measurement Methodology - The company measures impairment losses based on expected credit losses over the entire duration of the receivables, categorizing them into different groups based on credit risk characteristics [2][4] - For notes receivable, the classification is based on the credit risk of the accepting bank and the aging of the receivables [2][4] - Other receivables are assessed based on whether the credit risk has significantly increased since initial recognition [4] Impact on Financial Position - The impairment provisions are in compliance with the relevant accounting standards and policies, ensuring an objective and fair reflection of the company's financial condition and operational results [5][6] - The company asserts that the impairment provisions will not adversely affect its normal operations or the interests of shareholders [5]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《瑞茂通供 应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及 ...

Core Points - The document outlines the futures and derivatives trading management system of Ruimaotong Supply Chain Management Co., Ltd, aiming to establish a comprehensive decision-making system for trading and risk prevention [1] - The system applies to the company and its wholly-owned and controlling subsidiaries, ensuring compliance with national laws and internal regulations [2][3] - The company emphasizes legal, prudent, safe, and effective principles in its trading activities, focusing on hedging to manage specific risks [5][6] Group 1: Trading Definitions and Scope - Futures trading refers to transactions involving standardized futures contracts or options, while derivatives trading includes swaps, forwards, and non-standardized options [2] - The trading activities are limited to those related to the company's production and operations, ensuring that the types, scale, and duration of trades align with the risks being managed [3][4] Group 2: Trading Principles and Risk Management - The company must maintain sufficient funds to match the margin requirements for futures and derivatives trading, prohibiting the use of raised funds for such activities [5] - A risk management department is responsible for legal compliance and risk assessment related to trading activities [7] Group 3: Decision-Making and Approval Process - The board of directors and shareholders' meeting serve as the approval bodies for trading activities, requiring feasibility reports that include risk analysis and control measures [13][14] - The trading activities must adhere to approved plans, and any deviations require additional approvals [16][18] Group 4: Internal Operations and Responsibilities - An investment decision-making committee is established to oversee trading activities, including setting investment limits and emergency response plans [19][20] - Various departments, including finance and risk management, have specific responsibilities in managing and monitoring trading activities [21][22] Group 5: Risk Control and Emergency Measures - The company must implement a robust management mechanism to record and transmit trading information, preventing unauthorized operations [25][26] - Emergency response mechanisms are activated in cases of significant market changes or operational violations [27][28] Group 6: Compliance and Amendments - Violations of laws or internal regulations in trading activities will result in accountability measures [29] - The document is subject to amendments based on new national laws and regulations, with the board of directors responsible for interpretation [30][31]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 公司债券募集资金使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）公司债 券募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司信用类债券信息 披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行公司债券（包括公开发行和 非公开发行的公司债券，但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券） 向投资者募集的资金。 第三条 募集资金的使用和管理，应当履行公司的决策和审批程序。公司应 按约定用途使用募集资金，并根据相关法律法规的规定，及时披露募集资金使用 情况。如在存续期间改变或调整募集资金用途，应履行相关程序并及时披露。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护募集资金的安全。 （四）公司、商业银行、债券受托管理人的违约责任。 上述协议在有效期届满前因受托管理人或商业银行变更等原因提前终止的， 公司应当及时与相关当 ...

Group 1 - The company has established a responsibility accountability system for significant errors in annual report information disclosure to enhance operational standards and ensure the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of disclosures [1][2] - The accountability system applies to directors, senior management, subsidiary heads, controlling shareholders, actual controllers, and other personnel involved in the annual report disclosure process [1][2] - The principles of the accountability system include factual accuracy, objectivity, proportionality of fault and responsibility, and the equivalence of rights and responsibilities [1][2] Group 2 - Specific circumstances that warrant accountability include violations of laws and regulations leading to significant errors or adverse impacts in annual report disclosures [2] - The company must consider the reasons for errors, consequences, and whether timely corrective actions were taken before imposing penalties on responsible individuals [2] - Possible forms of accountability include correction orders, public criticism, job reassignment, fines, and termination of employment [2][3]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强瑞茂通供应链管理股份有限公司（下称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司各部门、分公司、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露管理 制度要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以包括但不限于业绩座谈会、证券 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《瑞茂通供应 链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专业工作机构，对董事会负责，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬的董事，高级 管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中至少两名由独立董事担任。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，经委员会选举产生，负责 召集、主持委员会工 ...