| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为424,400,000股，占其持股总数76.55%，占公司总股本的 39.06%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 1 / 33 目 录 | | | 2 / 33 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 8 日 下午 14 点 30 分 会议地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞 茂通供应链管理股份有限公司会议室 见证律师事务所：北京市中伦律师事务所 会议议程： 3 / 33 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员情况。 二、提请股东大会审议如下议案： 1、关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 三、主持人宣读表决办法，介绍计票人和监票人。 四、现场股东和股东代表投票表决。 五、统计表决结果、主持人宣读表决结果。 六、见证律师宣读法律意见书。 七、主持人宣读股东大会决议。 八、主持人宣布会议结束。 九、股东交流。 议案 1：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 各位股东及股东代表： 一、担保情况概述 2024 年度，瑞茂通供应链管理股份有限公司（ ...

召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 | 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2024-087 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日 股东大会召开日期：2025年1月8日 本次股东大会采用的网络投 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2024 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 特此公告。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场加通讯方式召开。 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-086 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年度，公司对外担保预计额度累计为 2,209,205.2050 万元，截至本公 告披露日，公司及其全资子公司实际对外担保总额为 1,334,502.6750 万元。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第二次会议，全票审议通过 了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容如下： 为满足公司及其全资、控股及参股子公司日常经营和发展需要，确保 202 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： 本次担保额度预计是基于公司实际经营需求以及 2025 年度公司的战略部署， 有利于 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为498,400,000股，占其持股总数89.89%，占公司总股本的 45.87%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-082 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为515,500,000股，占其持股总数92.98%，占公司总股本的 47.44%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688, ...

北京市中伦律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：瑞茂通供应链管理股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为瑞茂通供应链管理股份有 限公司（以下简称"瑞茂通"或"公司"）聘请的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引 第 7 号》"）及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"）的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年第三 季度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项所 涉及的有关事实进行核查的基础上，出具本法律意见书。 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： （1）文件上所有的签名、印鉴都是真实的； 1 法律意见书 （2）所有提供给本所及本所律师的文件的原件都 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/11 | － | 2024/12/12 | 2024/12/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 ...