证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-038 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 69 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 二、公司股改保荐机构情况 本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。 目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司 股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》《证券法》《上市公司股权分置改革管理办 法》等对未按规定披露信息 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展，结合本行 业发展趋势及人才市场的现状统筹规划并逐步推行高级管理人员的年薪制，推行 员工持股、期股期权等激励机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》及其他有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员薪酬政策与方案，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举， ...

（三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； 佳通轮胎股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资 者对公司的了解，在公司与投资者之间建立有效的沟通渠道，保护广大投资者的 合法权益，不断完善公司的治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其它相关法律、法规的规定以及《佳通 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司股东、债权人、投资者和潜在投资者之 间的关系，也包括在与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的 关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升 ...

佳通轮胎股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范信息披露义务人的信息披露 行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规章制度及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 公司证券部是负责信息披露的常设机构，由董事会秘书组织和管理。公司应 为董事会办公室配备适当的行政资源，以确保公司信息披露质量。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1 （一） 公司董事会秘书和证券部； （二） 公司董事和董事会； （三） ...

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投资决策权限 佳通轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定，特制定《佳通轮胎股份有限公 司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，系指本公司以赢利、保值增值或企业战略为 目的而对外进行的投资行为，即本公司将一定数量的货币资金、经资产评估后 的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、专有技术、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形 ...

舆情管理制度 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为了提高佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌 形象、商业信誉、正常生产经营活动、股票及其衍生品种交易价格造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则（以下 统称"法律法规"）和《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 佳通轮胎股份有限公司 （二）及时向证券部、董事会秘书通报日常经营、合规审查等过程中发现的 舆情情况； （三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第三条 公司可成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司董事会秘书、其他高级管理人员及相关职能部 门负责人 ...

对外担保管理制度 佳通轮胎股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保公司的资产安全，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限公司章程》 （以下简称"《章程》"）的有关规定，特制定《佳通轮胎股份有限公司对外担保 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第二章 公司对外提供担保的基本原则 第四条 原则上，公司只为子公司提供担保。如因公司发展需要对外提供担 保的， ...

佳通轮胎股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计和监督工作，维护公司 和全体股东的合法权益，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属企业的财务收支、经济活 动、内部控制实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第三条 公司按国家有关法律、法规及《公司章程》和本制度在公司范围内 从事内部审计活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设内部审计机构，依法、独立地实施内部审计工作，内部审计 机构根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、 相应业务能力的审计人员。因内部审计项目需要，可借调公司内部相关专业人员 或聘请外部专家，组成临时审计项目组，开展内部审计工作。 第五条 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，内部 审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督和指导。内部审计机构 发现 ...

佳通轮胎股份有限公司 现金管理制度 第四条 公司从事现金管理业务应坚持"规范运作、风险防范、谨慎投资" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司进行现金 管理应遵循以下规定： （一）现金管理的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资 金。公司使用闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，还需按照相关法 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的现金管理 行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"现金管理"，是在国家政策允许和投资风险能有效 控制的前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金(含 闲置自有资金、闲置募集资金)通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司在 内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过12个月的投资 产品(包括但不限于通知存款、协定性存 ...

佳通轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等的有关规定及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括但不限于首次公 开发行股票、配股、增发等）及其衍生品种（包括但不限于可转换公司债券等）， 或其他根据有关法律、法规允许采用的方式向投资者募集并用于特定用途的资 金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度适用于本公司和使用募集资金投资项目的子公司或者公司控 制的其他企业。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募 ...