4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行 表决。 佳通轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 12 月 18 日 | 日 | ऋ | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | | 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的议案 . | | | 关于制定、修订部分治理制度的议案 . | | | 公司 2025 年中期利润分配方案 . | | | 公司 2026 年度日常关联交易计划 | | 佳通轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知： 1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理 ...

Group 1 - S Jiatong's stock price increased by 2.44% on December 1, reaching 15.94 CNY per share, with a trading volume of 77.76 million CNY and a turnover rate of 2.92%, resulting in a total market capitalization of 5.42 billion CNY [1] - Year-to-date, S Jiatong's stock price has decreased by 2.33%, but it has seen a 6.55% increase over the last five trading days, a 0.69% increase over the last 20 days, and a 3.31% increase over the last 60 days [2] - As of September 30, S Jiatong had 20,000 shareholders, a decrease of 0.88% from the previous period, with an average of 8,505 circulating shares per shareholder, an increase of 0.89% [2] Group 2 - For the period from January to September 2025, S Jiatong achieved an operating revenue of 3.587 billion CNY, representing a year-on-year growth of 4.75%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 22.17% to 122 million CNY [2] - S Jiatong has cumulatively distributed dividends of 1.432 billion CNY since its A-share listing, with 413 million CNY distributed over the last three years [3] - The company's main business revenue composition is 98.96% from tire production and sales, with the remaining 1.04% from other supplementary activities [2]

Group 1 - The company has revised its articles of association, including the removal of terms related to the "supervisory board" and "supervisors," and changing "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [1] - The revised articles and related rules will be submitted for approval at the company's first extraordinary shareholders' meeting in 2025 [1][3] - The company has also updated its governance systems in accordance with relevant laws and regulations, including renaming the "Management System for Directors, Supervisors, and Senior Management Holding Company Shares" to "Management System for Directors and Senior Management Holding Company Shares" [1] Group 2 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting on December 18, 2025, with both on-site and online voting options available [4][5] - The meeting will take place at the Crowne Plaza Hotel in Putian, Fujian Province, starting at 14:00 [5] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration open from December 15, 2025, from 9:30 to 16:00 [14] Group 3 - The board of directors has approved several proposals to be presented at the upcoming shareholders' meeting, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association [67][68] - The proposals also include the 2025 interim profit distribution plan, which suggests a cash dividend of RMB 0.28 per share, totaling approximately RMB 95.2 million [50][53] - The company plans to submit its 2026 annual related party transaction plan for approval, which has already been reviewed by the independent directors and the audit committee [29][74]

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-034 佳通轮胎股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则和制 定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第 十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及 配套议事规则的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》，具体如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事职务。公司监事会及监事职 务将自股东大会审议通过本事项之日起相应取消及解除，《监事会议事规则》相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 本事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-037 佳通轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路 85 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 1 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

佳通轮胎股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎 股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公 告》和相关制度。 2、《关于修订<现金管理制度>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎 股份有限公司现金管理制度》。 1 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 ...

Group 1 - S佳通 announced the convening of its 11th Board of Directors meeting on November 28, 2025, to discuss the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the company's articles of association and related rules [1] - For the year 2024, S佳通's revenue composition is 99.0% from tire manufacturing and 1.0% from other businesses [1] - As of the report date, S佳通's market capitalization is 5.3 billion yuan [1]

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-038 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 69 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 二、公司股改保荐机构情况 本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。 目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司 股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》《证券法》《上市公司股权分置改革管理办 法》等对未按规定披露信息 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展，结合本行 业发展趋势及人才市场的现状统筹规划并逐步推行高级管理人员的年薪制，推行 员工持股、期股期权等激励机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》及其他有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员薪酬政策与方案，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举， ...

（三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； 佳通轮胎股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资 者对公司的了解，在公司与投资者之间建立有效的沟通渠道，保护广大投资者的 合法权益，不断完善公司的治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其它相关法律、法规的规定以及《佳通 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司股东、债权人、投资者和潜在投资者之 间的关系，也包括在与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的 关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升 ...