佳通轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等的有关规定及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括但不限于首次公 开发行股票、配股、增发等）及其衍生品种（包括但不限于可转换公司债券等）， 或其他根据有关法律、法规允许采用的方式向投资者募集并用于特定用途的资 金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度适用于本公司和使用募集资金投资项目的子公司或者公司控 制的其他企业。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 4 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 6 | | | 第四节 | 股东会的召集 8 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 9 | | | 第六节 | 股东会的召开 10 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 14 | | 第一节 | 董事的一般规定 14 | | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第三节 | 独立董事 | 20 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | | 第二节 | 内部审 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会分为例行会议和临时会议。 例行会议应于会议召开前 10 日以书面通知全体董事，会议主要是审议公司 定期报告及其他相关事宜。 临时会议不定期召开，会议通知应于会议召开前 6 日以书面通知全体董事。 第四条 有下列情形之一时，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临时 董事会会议： （一）三分之一以上董事联名提议时； （二）审计委员会提议时； （2025 年修订） 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以 及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 （三）代表 10％以上表决权的股东提议时。 第五条 出席会议的人员包括公司董事、董事会秘书。总经理可以列席会议， 会议主持人认为必要的，可以通知其他有关人员列席会议。 会议由董事长主持，董事长不能履行其职责时，由副董事长主持，副董事长 不能履行其职责 ...

佳通轮胎股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，加强独立董事在董事会中参与决策的规范运作环境，促进公司规范运作， 保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》及《独立董 事工作制度》和其他法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作 ...

第一章 总则 第一条 为加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司 （以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高子 公司经营运作水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指本公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的，或通过协议或其 他安排等方式能被公司实际控制的子公司。 第三条 公司依据上市公司规范运作要求，及时、有效地对子公司做好管理、 指导、监督等工作，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 佳通轮胎股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年修订） 第四条 子公司在公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产，同时，应当认真严谨地执行公司对子公司的各项制度。 第五条 子公司如有控股其他公司的，则应参照本制度的要求逐层建立对其 下属子公司的管理控制制度，接受公司的管理和监督。 第二章 子公司人事管理 第六条 子公司依法设立股东会、董事会，根据管理需要也可设立监事会。 公司通过子公司的董事会和 ...

（一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号-信息披露事务管理》等法律法规和公司《章程》《信 息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 佳通轮胎股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整。公司董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。公司证券部为公司内幕信息管理的日常办事机构。 第三条 公司及控股子公司应将内幕信息知情人登记工作纳入日常管理。公 司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕信息的保密管理 工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 市场价格有重大影响的 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员等的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《佳通轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）和其他法律法规的有关规定并结合公司 实际情况，制定《佳通轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。高级管理人员 指总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能 或无 ...

佳通轮胎股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内 召开。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》(以下 简称"大会规则")的规定以及《佳通轮胎股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")第四章之有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 ...

佳通轮胎股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件，以及证券监督管理部门的相关要求、《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关规定要求，聘任会 计师事务所对公司编制的财务会计报告进行审计、发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，不 强制适用本办法。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，董事会审议通过后，由股东会作出决定。 公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事辞任 的，自公司收到辞职报告之日辞职生效，高级管理人员辞任的，自董事会收到辞 职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 佳通轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025 年) 第一章 总则 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性及维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续 ...