佳通轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》及其他有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本委员会工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由独立董事中会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...

佳通轮胎股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，维护佳通轮胎股份有限公司（以下 简称"公司"）及公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，确保公 司能够科学决策，规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《佳通轮 胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

佳通轮胎股份有限公司 第二章 关联人和关联交易 第二条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司及其子公司的关联交易行为，明确关联交易的报告、 审议和披露程序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下称 "《章程》"）制订本办法。 具有以下情形之一的，为本办法规定的关联法人： 1、直接和间接控制本公司的法人（或者其他组织）； 2、由直接和间接控制本公司的法人（或者其他组织）所直接或间接控制 的除本公司及其控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 3、由关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自然人担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司及其控股子公司及控制的其 他主体以外的法人（或者其他组织）； 4、持有本公司 5％以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 5、中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）、上海证券交易所（以下 称"上交所"）或者本公 ...

（2025 年修订） 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书任免、履职工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及公司《章 程》的规定，制定本制度。 佳通轮胎股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，由公司董事会聘任，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应在首次公开发行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书离 职后三个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、税收、企业管理、金融、法律等专业 知识； （三） 大学本科以上学历，具备三年以上相关工作经验； （四） 取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具备下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （ ...

佳通轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 为加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员持有 公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股票及其变动的管 理。 第二条 本制度所称董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在交易公司股票前，应知悉《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行申报、通知等义务，以保证真实、准 确、及时、完整地披露其持有公司股票及变动情况，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 董事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过上海证券 交易所网站申报其个人信息（包括但不 ...

经理工作细则 （2025 年修订） 佳通轮胎股份有限公司 （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员行为，提高管理效率，根据《中华人民共 和国公司法》及其他有关法律法规和公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理和其他高级管理人员（不含董事会秘书， 以下统称经理）。 第二章 经理的职责和义务 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，并行使如下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第四条 公司可根据实际需要设副总经理若干名。副总经理由总经理提名， 董事会聘任和解聘，副总经理在总经理的授权范围内行使职权，对总经理负责。 第五条 公司设财务总监一名。财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘。 财务总监负责公司财务工作，对总经理负责。 忠实义务： 第六条 公司经理应当遵守法律、行政法规和公司《章程》，对公司负有下列 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 ...

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-036 佳通轮胎股份有限公司 2026 年度日常关联交易计划 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交 易管理，提高决策效率，保证业务稳定性和持续性，我们拟定了公司2026年度 日常关联交易计划，汇总如下： 一、日常关联交易的基本情况 2025年公司及其控股子公司福建佳通轮胎有限公司（以下简称"福建佳 通"）在采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面发生持续性关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第九次会议，5名关联董事回避 表决，3名非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《公司2026年度日常关联交易计划》。该议案已经公司独立董事专门会议、审 计委员会审议通过，需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东 将回避表决。 独立董事经审查后认为：公司提供了永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司出具的《佳通轮胎股份有限公司2025年1-9月关联交易专项审计报告》、 并提交了2026年度日常关联交易的相关资料，公司预计的2026年度日常关 ...

第十一届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-032 佳通轮胎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 8 人。董事彭伟轩先生因身体原因缺席本次会议，董事陈福忠先生 因公务无法出席本次会议，书面委托董事黄文龙先生代为行使表决权。本次会议 由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-035 佳通轮胎股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 分配比例，每股派发现金红利人民币 0.28 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2025 年中期利润分配方案内容 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 根据佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三季度报告（未 经审计），公司前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 121,688,271.95元。截止2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民 ...

Group 1: Urban Development and Construction - The 9th Huaxia Urban Industry Chain Development Conference focused on high-quality urban construction, urban renewal, barrier-free construction, and elderly-friendly renovations [1] - Various city construction system leaders shared innovative practices and systematic solutions for barrier-free environment construction, presenting replicable and promotable advanced cases [1] - The conference showcased "2025 Annual Urban Industry Chain Cases," highlighting new achievements, technologies, and breakthroughs in urban development [1] Group 2: AI in Real Estate Services - 58.com and Anjuke launched an AI assistant named "Xiao An" to enhance operational efficiency and service quality for real estate agents [2] - The AI assistant streamlines the entire process for agents, providing tools for property marketing, client engagement, and transaction management [2][3] - The AI video generation feature allows agents to create professional property videos easily, enhancing the quality of service for over ten million users [2] Group 3: Autonomous Driving Solutions - Jiushi Intelligent Technology promotes pure electric unmanned vehicles, reducing single vehicle costs to about one-third of the industry average and carbon emissions by approximately 10 kg per day per vehicle [4][6] - The company has developed a "land and air integrated patrol vehicle" in collaboration with Suzhou Public Security, providing efficient solutions for urban safety management [4] - Jiushi Intelligent has established an automated and intelligent logistics network for tire delivery, enhancing operational efficiency in urban environments [5][6] Group 4: Smart City Operations - Lize City Resources has developed a comprehensive smart operation project for the Lize Financial Business District, integrating government and enterprise collaboration for urban management [7][8] - The project has processed over 380,000 work orders and created innovative scenarios to address urban challenges, enhancing community engagement and regional consumption [8] - The smart operation platform utilizes IoT, big data, and AI algorithms to transition urban governance from reactive to proactive, improving public space accessibility and inclusivity [8]