佳通轮胎股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范信息披露义务人的信息披露 行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规章制度及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 公司证券部是负责信息披露的常设机构，由董事会秘书组织和管理。公司应 为董事会办公室配备适当的行政资源，以确保公司信息披露质量。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1 （一） 公司董事会秘书和证券部； （二） 公司董事和董事会； （三） ...

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投资决策权限 佳通轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定，特制定《佳通轮胎股份有限公 司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，系指本公司以赢利、保值增值或企业战略为 目的而对外进行的投资行为，即本公司将一定数量的货币资金、经资产评估后 的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、专有技术、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形 ...

舆情管理制度 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为了提高佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌 形象、商业信誉、正常生产经营活动、股票及其衍生品种交易价格造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则（以下 统称"法律法规"）和《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 佳通轮胎股份有限公司 （二）及时向证券部、董事会秘书通报日常经营、合规审查等过程中发现的 舆情情况； （三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第三条 公司可成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司董事会秘书、其他高级管理人员及相关职能部 门负责人 ...

对外担保管理制度 佳通轮胎股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保公司的资产安全，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限公司章程》 （以下简称"《章程》"）的有关规定，特制定《佳通轮胎股份有限公司对外担保 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第二章 公司对外提供担保的基本原则 第四条 原则上，公司只为子公司提供担保。如因公司发展需要对外提供担 保的， ...

佳通轮胎股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计和监督工作，维护公司 和全体股东的合法权益，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属企业的财务收支、经济活 动、内部控制实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第三条 公司按国家有关法律、法规及《公司章程》和本制度在公司范围内 从事内部审计活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设内部审计机构，依法、独立地实施内部审计工作，内部审计 机构根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、 相应业务能力的审计人员。因内部审计项目需要，可借调公司内部相关专业人员 或聘请外部专家，组成临时审计项目组，开展内部审计工作。 第五条 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，内部 审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督和指导。内部审计机构 发现 ...

佳通轮胎股份有限公司 现金管理制度 第四条 公司从事现金管理业务应坚持"规范运作、风险防范、谨慎投资" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司进行现金 管理应遵循以下规定： （一）现金管理的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资 金。公司使用闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，还需按照相关法 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的现金管理 行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"现金管理"，是在国家政策允许和投资风险能有效 控制的前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金(含 闲置自有资金、闲置募集资金)通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司在 内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过12个月的投资 产品(包括但不限于通知存款、协定性存 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年） 第一章 总则 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）与市场发展相适应； （二）与公司经营业绩、个人业绩相匹配； 第一条 为进一步规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，合理制定薪酬方案， 保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件规定及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 公司董事会及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 （三） 与公司可持续发展相协调。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事 ...

佳通轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等的有关规定及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括但不限于首次公 开发行股票、配股、增发等）及其衍生品种（包括但不限于可转换公司债券等）， 或其他根据有关法律、法规允许采用的方式向投资者募集并用于特定用途的资 金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度适用于本公司和使用募集资金投资项目的子公司或者公司控 制的其他企业。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 4 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 6 | | | 第四节 | 股东会的召集 8 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 9 | | | 第六节 | 股东会的召开 10 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 14 | | 第一节 | 董事的一般规定 14 | | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第三节 | 独立董事 | 20 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | | 第二节 | 内部审 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会分为例行会议和临时会议。 例行会议应于会议召开前 10 日以书面通知全体董事，会议主要是审议公司 定期报告及其他相关事宜。 临时会议不定期召开，会议通知应于会议召开前 6 日以书面通知全体董事。 第四条 有下列情形之一时，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临时 董事会会议： （一）三分之一以上董事联名提议时； （二）审计委员会提议时； （2025 年修订） 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以 及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 （三）代表 10％以上表决权的股东提议时。 第五条 出席会议的人员包括公司董事、董事会秘书。总经理可以列席会议， 会议主持人认为必要的，可以通知其他有关人员列席会议。 会议由董事长主持，董事长不能履行其职责时，由副董事长主持，副董事长 不能履行其职责 ...