证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-046 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,885 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,706,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.3256 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 佳通轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：莆田悦华酒店（福建省 ...

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行 表决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利 益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 佳通轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 19 日 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | 公司 2024 年中期利润分配方案 3 | 佳通轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-041 佳通轮胎股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 公司 6 名关联董事回避表决，由 3 名独立董事进行表决。表决结果：同意 3 1 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《公司 2024 年中期利润分配预案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-044 佳通轮胎股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交易管 理，提高决策效率，保证业务稳定性和持续性，我们拟定了公司 2025 年度日常关 联交易计划，汇总如下： 一、日常关联交易的基本情况 2024 年公司及其控股子公司福建佳通轮胎有限公司（以下简称"福建佳通"） 在采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面发生持续性关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议，关联董事回避 表决，3 名非关联董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《公司 2025 年度日常关联交易计划》。该议案已经公司独立董事专门会议、审计 委员会审议通过，需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回 避表决。 独立董事经审查后认为：公司提供了永拓会计师事务所 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-045 佳通轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 1 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融 ...

佳通轮胎股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年中期利润分配方案内容 根据佳通轮胎股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年第三季度报告（未 经审计） ， 公 司 前 三 季 度 合 并 报 表 归 属 于 上市公司 股 东 的 净 利 润 为 156,357,267.14人民币元。截止2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配 利润为252,809,940.07人民币元。经公司第十一届董事会第四次会议决议，2024 年度中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.32人民币元（含税）。截至2024年9 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 340,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 108,800,000.00人民币元（含税），占公司2024年度前三季度合并报表归属于上 市公司股东的净利润的69.58%，占佳通 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-042 佳通轮胎股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《公司 2024 年中期利润分配预案》 监事会认为：公司 2024 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《公司章程》的有关规定，是基于对 2024 年公司实际情形做出的 ...

关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的 界限。 目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-040 佳通轮胎股份有限公司 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。 佳通轮胎股份有限公司 目前，尚未书面同意股改的非流 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-040 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 二、公司股改保荐机构情况 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的 界限。 目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。 目前，尚未书面同意股改的 ...

佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易在 2024 年 11 月 20 日、11 月 21 日、11 月 22 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东书面问询核实，截止本公告披露日，公司及 控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 11 月 20 日、11 月 21 日、11 月 22 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据上海证券交易所的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码： 600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-039 佳通轮胎股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经核实，在上述股票交易异常波动期间公司董事、监事、高级管理人员，控 股股东不存在买卖公司股票的情形，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的 重大事 ...