陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、光电股份于2023年9月22日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上刊登的《北方光电股份有限公司关于召开2023年第 一次临时股东大会的通知》。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事 项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司通过上 海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2023 年 10 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即2023年10月26日的9:15-15:00。 3、2023 年 10 月 26 日下午 2:30，本次股东大会的现场会议在公司会议室 举行，公司董事长崔东旭先生主持本次股东大会。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-27 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ●投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五) 至 10 月 26 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 newhgzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日披露 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度业绩经营情况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积 极参加。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年第三季度业绩经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-26 北方光电股份有限公司 关于收到腾迁补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）腾迁补偿款基本情况 根据西安市发展规划及2007年西安市与中国兵器工业集团有限 公司（公司实际控制人）的战略合作，将对陕西省西安市长乐中路35 号进行征地拆迁，公司全资子公司西光防务在上述地块内租赁办公用 房、厂房作为生产经营场所。根据西光防务与西安市土地储备交易中 心签订的《搬迁补偿协议》约定，西安市土地储备交易中心对西光防 务租赁的长乐中路35号土地上（东南角）使用的部分设备设施腾迁进 行补偿，共计补偿人民币3,000万元。2019年10月12日，西光防务收 到西安市土地储备交易中心支付的1,000万元补偿款。上述内容详见 公司于2019年10月16日披露的临2019-30号《关于全资子公司签订< 搬迁补偿协议>并收到部分腾迁补偿款等政府补助的公告》。 近日，北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西安北方光电科技 ...

北方光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月二十六日 北方光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023年10月26日下午2:30； 网络投票时间：2023年10月26日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理本次大会召开期间 的相关事宜。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 1 （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 （ ...

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第三次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 公司《章程》的规定。 2、会议于 2023 年 9 月 12 日以邮件、电话及专人送达书面通知 的方式告知各位董事。会议于 2023 年 9 月 21 日上午 9 点以通讯表决 方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-24 北方光电股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司于同日披露的临 2023-25 号《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会的通知》。 1.审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方 光电集团有限公司推荐，提 ...

北方光电股份有限公司独立董事 3.本次董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二〇二三年九月二十一日 1 1.董事候选人孙峰先生不存在《公司法》第 146 条规定的禁止担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况。 2.孙峰先生符合董事必须具备的要求，且其学历、工作经历、身 体状况等均能够胜任董事职务的要求； 我们认为孙峰先生具备担任公司董事的资格，同意提名为公司非 独立董事候选人。 独立董事：陈友春 雷亚萍 李彬 关于提名非独立董事候选人的独立意见 作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的 有关规定，现对提名非独立董事候选人发表独立意见如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-25 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-23 北方光电股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司及公司监事会对覃乐先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北方光电股份有限公司监事会 二〇二三年九月一日 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席覃乐先生提交的书面辞职报告。覃乐先生因工作变动，辞去公 司监事、监事会主席职务，辞职后覃乐先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及公司《章程》的规定，覃乐先生辞职将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，覃乐先生 将继续履行公司监事、监事会主席职责。公司将按照法定程序尽快完成监 事的补选和监事会主席选举工作。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,034,937,034.53, a decrease of 8.96% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 32,241,641.39, down 7.89% year-on-year[24]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.06, a decrease of 14.29% year-on-year[25]. - The weighted average return on net assets was 1.28%, down 0.15 percentage points from the previous year[25]. - The company's main business revenue for the first half of 2023 was CNY 1.034 billion, a decrease of 8.96% year-on-year[33]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 32.24 million, down 7.89% year-on-year, primarily due to the decline in revenue and net profit of Xinhua Guang Company[33]. - The defense business segment achieved a revenue of CNY 759 million, an increase of 12.06% year-on-year, indicating strong performance in fulfilling equipment construction tasks[33]. - The optical materials and devices segment reported a revenue of CNY 300 million, a significant decrease of 41.82% year-on-year, attributed to reduced market demand and fewer orders[33]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -CNY 334,193,047.30, showing an improvement of CNY 188 million compared to the previous year[26]. - Cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 485,377,138.39, a decrease of 6.0% compared to CNY 516,498,550.28 in the same period of 2022[105]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 729,830,785.31, down from CNY 1,094,335,153.02 in the previous year[106]. - The company reported a net cash decrease of CNY -419,908,802.22 for the first half of 2023, an improvement from CNY -633,697,113.75 in the previous year[106]. - The company's cash and cash equivalents included CNY 8,479,249.08 in bank acceptance bill guarantees, up from CNY 3,338,535.48 at the beginning of the year[41]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,455,154,190.10, an increase of 4.51% from the end of the previous year[24]. - The total liabilities rose to CNY 1,953,335,031.33, up from CNY 1,768,465,883.10, indicating an increase of about 10.5%[94]. - Current liabilities totaled CNY 1,909,650,755.84, compared to CNY 1,730,031,518.49, marking an increase of approximately 10.4%[94]. - The company's accounts payable rose significantly to CNY 1,023,394,036.91, an increase of 82.55% compared to CNY 560,609,763.94 at the start of the year[39]. - The company's total inventory increased to CNY 623,562,746.89, up 34.69% from CNY 462,952,589.89 at the beginning of the year[39]. Investments and Subsidiaries - The company reported a total of CNY 21,129 million in long-term equity investments as of June 30, 2023, reflecting an increase of CNY 2.04 million from the beginning of the year due to profits and dividends from invested enterprises[41]. - The company received cash dividends of CNY 25.85 million from its wholly-owned subsidiaries during the reporting period[45]. - Xiguang Defense reached approximately CNY 3.26 billion in total assets, with net assets of CNY 1.50 billion, and operating income of CNY 758.83 million, resulting in a net profit of CNY 24.44 million[12]. - Xinhua Optical Company reported total assets of CNY 1.06 billion, net assets of CNY 640.11 million, operating income of CNY 299.51 million, and a net profit of CNY 5.98 million[12]. Research and Development - Research and development expenses for the period were CNY 64.09 million, a decrease of 11.20% compared to the previous year, reflecting a controlled investment approach[35]. - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[104]. Market and Operational Insights - The defense products' operating conditions improved year-on-year, while the optical materials segment faced weakened demand[26]. - The company plans to implement diversified marketing strategies and focus on extending the industrial chain to recover market share in the optical materials sector[33]. - The defense sector is expected to benefit from a 7.2% increase in China's defense budget for 2023, indicating potential growth opportunities[31]. Corporate Governance and Legal Matters - Changes in the board of directors included the election of new independent directors and supervisors on May 17, 2023[49]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[70]. - The company has ongoing litigation against Tianda Company for a loan guarantee of 30 million yuan, with 11.09 million yuan already recovered[70]. - The company is involved in a civil lawsuit against Tianda Company for a loan of 88.97 million yuan, which remains unrecovered[70]. Environmental and Social Responsibility - The company received recognition as a B-level enterprise for environmental performance in 2022 from the Xiangyang Ecological Environment Bureau[63]. - The company is actively working on energy efficiency benchmarking to reduce carbon emissions in its operations[64]. - The company conducted a Spring Festival charity event in Shanwanghe Village, providing assistance to 10 impoverished households with food, oil, and cash donations[66]. - The company has committed to optimizing its rural revitalization efforts to enhance precision and effectiveness in achieving its goals[66]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position and operating results accurately[126]. - The company recognizes its share of assets and liabilities in joint operations according to its ownership interest[135]. - The company assesses expected credit losses for financial assets based on past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions, with significant increases in credit risk leading to lifetime expected credit loss measurement[146]. - Revenue is recognized when the company fulfills its performance obligations, meaning when the customer gains control of the related goods or services[188].

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-22 北方光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和公司《章程》的规定。 2、会议于 2023 年 8 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位监事。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《2023 年半年度报告》 监事会对公司 2023 年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议 程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实 ...