证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-35 1、 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024年 12月18日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本 ...

北方光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十八日 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 议案 1.关于选举王彦军女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 ... 4 议案 2.关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的 议案 ........................................................... 5 1 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：2024年12月18日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-31 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 11 月 27 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于 2024 年 12 月 2 日下午 3 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 3、 审议通过《2025 年度风险评估报告》 本议案已经公司董事会风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提 交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-32 北方光电股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及授权有效期调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 的工作进展和实际情况，考虑到本次发行系公司贯彻落实国务院及国资委有关指 导精神的切实举措，有利于提高央企控股上市公司质量，提升公司技术水平和生 产能力，促进公司转型升级和高质量发展；同时本次发行有利于公司持续深化高 性能光学材料及先进元件产品、精确制导产品的业务布局，全面提升公司产品和 服务的市场竞争力，持续提升公司的综合竞争实力和持续盈利能力，因此本次发 行有利于公司内在价值的提升，符合公司及全体股东的整体利益，公司将继续推 进本次发行相关工作。 为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第七届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 和授权有效期调整的议案》，公司关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛 5 名董事按有关规定回避了表决。董事会同 ...

北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立 董事专门会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的 有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届董 事会第十一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 北方光电股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调 整的议案》 经审核，《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授 权有效期调整的议案》符合有关法律、法规的规定，将本次发行的股 东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事 宜的有效期自原届满之日起延长 12 个月，符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次发行股东大会决议和 授权有效期进行调整，有利于本次发行工作的持续、有效、顺利推进， 符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-33 北方光电股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

公司董事会对张敬周先生、荣幸先生在公司任职期间勤勉尽责的工作 和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十七日 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-30 北方光电股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理张敬周先生、荣幸先生提交的书面辞职报告。张敬周先生、荣幸 先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和公司《章 程》的有关规定，张敬周先生、荣幸先生的辞职报告自送达公司董事会时 生效，辞职生效后，张敬周先生、荣幸先生将继续担任公司其他职务。 ...

审议通过《关于变更监事的议案》 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-29 北方光电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议通知于2024年11月21日以邮件、电话及专人送达等形式向公司全体监事 发出，会议于2024年11月26日上午10点以通讯表决方式召开，应表决监事3 人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 监事会经过审议，会议作出如下决议： 特此公告。 北方光电股份有限公司监事会 1 公司监事会主席覃乐先生已于2023年8月辞去公司监事会主席、监事职 务，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关规定，经公司控股股 东北方光电集团有限公司推荐，提名王彦军女士为公司第七届监事会股东 代表监事候选人，任期与第七届监事会任期一致。该事项尚需提交公司股 东大会审议，鉴于公司整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会审议 该议案。 表决结果：3票同意，0票反对 ...

北方光电股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任高级管理人员的审核意见 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会委员，根据公司《章程》《董事会提名委员会实施 细则》相关规定，董事会提名委员会在认真查阅了相关资料的 基础上，就本次拟聘任高级管理人员发表意见如下： 1.关于聘任王昊先生为公司副总经理的意见 经审阅王昊先生的个人履历等资料，我们认为其具备法律、 行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职 资格，未发现有违背《公司法》和公司《章程》及相关规定的 情况，未发现有被中国证监会和上海证券交易所确定为不适合 担任上市公司高级管理人员且尚未解除的情形。我们同意公司 聘任王昊先生为公司副总经理，请提交董事会审议。 2.关于聘任吕振洪先生为公司副总经理的意见 经审阅吕振洪先生的个人履历等资料，我们认为其具备法 律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的 任职资格，未发现有违背《公司法》和公司《章程》及相关规 定的情况，未发现有被中国证监会和上海证券交易所确定为不 适合担任上市公司高级管理人员且尚未解除的情形。我们同意 公司聘任吕振洪先生为公司副总经理，请提交董事会审议。 ...