证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-13 北方光电股份有限公司 关于全资子公司签订《搬迁补助协议》 并收到部分搬迁补助款及政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称 "西光防务公司"）与西安市幸福路地区综合改造管理委员会（以下简 称"幸福路管委会"）签订了《搬迁补助协议》，协议约定搬迁补助费 用合计人民币 2,200 万元。2024 年 6 月 27 日，西光防务公司收到幸 福路管委会支付的搬迁补助费 800 万元。 公司全资子公司西光防务公司和湖北新华光信息材料有限公 司（以下简称"新华光公司"）自 2024 年 1 月 1 日至本公告日累计收 到政府补助金额 413.33 万元。 公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述搬迁补助费及政 府补助进行会计处理，具体会计处理及对公司的影响以审计机构年度 审计确认后的结果为准。 一、搬迁补助费用基本情况 近日，北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 ...

北方光电股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10586 号 6-1-1 北方光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 6-1-2 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光电股份， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 北方光电股份有限公司 North Electro-Optic Co., Ltd. （注册地址：湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 北方光电股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 上海证券交易所、中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 北方光电股份有限公司 募集 ...

中信证券股份有限公司 关于北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 中信证券股份有限公司关于北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受北方光电 股份有限公司（以下简称"光电股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商，为本次发行 出具发行保荐书。 中信证券及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《北方光电股份有 限公司 20 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于 北方光电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 二〇二四年六月 4-1-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 8 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 11 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 12 | | 四、 | 发行人的设立 | 17 | | 五、 | 发行人的独立性 | 17 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 19 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 21 | | 八、 | 发行人的业务 | 21 | | 九、 | 关联交易和同业竞争 | 23 | | 十、 | 发行人的主要资产 | 24 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 32 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 33 | | 十三、 | 发行人公司章程的修改 | 34 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 34 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及近三年的变化 | 35 | | 十六、 | 发行人的税务 | 35 | | 十七、 ...

公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关法律 法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-12 北方光电股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理北方光电股 份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕 153 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予 以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 最终能否通过上交所审核并获得中国 ...

关于 北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 中信证券股份有限公司 目 录 3-2-2 二〇二四年六月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受北方光电 股份有限公司（以下简称"光电股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同） 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 一、发行人概况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | | 四、保荐 ...

2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10586 号 6-1-1 北方光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 北方光电股份有限公司 审计报告及财务报表 6-1-2 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10586 号 北方光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 北方光电股份有限公司 North Electro-Optic Co., Ltd. （注册地址：湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 北方光电股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 上海证券交易所、中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 北方光电股份有限公司 募集 ...

中信证券股份有限公司 关于北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 中信证券股份有限公司关于北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受北方光电 股份有限公司（以下简称"光电股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商，为本次发行 出具发行保荐书。 中信证券及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《北方光电股份有 限公司 20 ...