北方光电股份有限公司关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"或 "公司"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、公司的基本情况 兵工财务有限责任公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方 工业集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任 公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办 理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，现营业 执照号为 110000006278010,2020 年再次进行了增资扩股，兵工财务 注册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月20 日经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准 换发了新的《金融许可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码 为 91110000100026734U ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-18 北方光电股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 北方光电股份有限公司监事会 二〇二四年八月十五日 1、审议通过《2024年半年度报告》 监事会对公司2024年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制 和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定； 本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理 和财务状况；在本次半年报作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于2024年半年度与兵工财务有限责任公司风险持续 评估报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议通知于2024年8月9日以邮件、电话及专人送达等形式向公司全体监事发 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-17 北方光电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第八次会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位 董事。会议于 2024 年 8 月 14 日 9 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司风险持续评估报 告的议案》 本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避 表决。本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-16 北方光电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日(星期四) 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"） （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 投资者可于 2024 年 8 月 8 日(星期四)至 8 月 14 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱 （newhgzqb@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 15 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年 经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-15 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二四年八月一日 北方光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票的审核 问询函回复及募集说明书更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北方光电股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 171 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 所列问 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 关于北方光电股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 4 日出具的《关于北方光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕171 号）（以 下简称"问询函"）的要求，北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份""公司""发 行人"）会同保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、 发行人律师北京金杜（成都）律师事务所（以下简称"金杜律所""发行人律师"）、 发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师""发 行人会计师"）等相关各方根据问询函要求对所列问题进行了逐项落实、核查。 现就问询函中的问题回复如下，请贵所予以审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复报告所用释义与募集说明书保持一致 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： ...

北方光电股份有限公司 North Electro-Optic Co., Ltd. （注册地址：湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 1-1-1 证券代码：600184 股票简称：光电股份 北方光电股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 上海证券交易所、中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 北方光电股份有 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于 北方光电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 二〇二四年七月 7-3-1 本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》的补充， 并构成《法律意见书》《律师工作报告》不可分割的一部分。本所在《法律意见书》 《律师工作报告》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法律意见书。 本补充法律意见书中使用的术语和简称，除本补充法律意见书另有说明的情形外， 具有与《法律意见书》《律师工作报告》中所使用之术语和简称相同的含义。 北京金杜（成都）律师事务所 关于北方光电股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 补充法律意见书（一） 致：北方光电股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受北方光电股份有限公司 （以下简称发行人）委托，作为发行人向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次 发行）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《发行注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称《证券 ...

上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 4 日出具的《关于北方光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕171 号）（以 下简称"问询函"）的要求，北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份""公司""发 行人"）发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师"、"发行人会计师"）等相关各方根据问询函要求对所列问题进行了逐项落实、 核查。现就问询函中的问题回复如下： 问题 4：关于经营情况 根据申报材料，1）报告期内发行人营业收入分别为 331,180.53 万元、 251,293.51 万元、220,051.42 万元和 22,968.70 万元，主营业务毛利率分别为 10.41%、14.13%、16.20%和 12.26%；2）2021-2023 年归母净利润分别为 6,248.88 万元、7,101.51 万元和 6,917.06 万元，经营活动产生的现金流量净额持续净流 出，2024 年 1-3 月未能实现盈利；3）防务产品在将产品交付给购货方、客户取 得相关商品控制权时点确认收入，光电材料与元器件产品经客户验收取得产品 ...

北方光电股份有限公司 重要内容提示： 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润-208 万元左右，与上年同期相比，将减少 3,259 万元 左右，同比减少 106.82%左右。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润-208 万元左右，与上年同期相比，将减少 3,259 万元左 右，同比减少 106.82%左右。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）每股收益：0.06 元。 本期收到与收益相关的补助同比有所增加，以及当期净利润同 比减少，综合影响本期扣除非经常性损益的净利润同比减少较大。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-14 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 业绩预告相关的主要财务数据情况：北方光电股份有限公司 （以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润 640 万元左右，与上年同期相比，将减少 2,58 ...