北方光电股份有限公司总经理办公会议事规则 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方光电股份有限公司（以下简 称"公司"）总经理办公会议事程序，保证经营层议事决策民 主化、科学化和规范化，依据公司《章程》等制度、规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会是光电股份经理层对董事会授 权下的公司经营管理中重要事项进行决策和处理的重要途 径。在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统 一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目 标。 第二章 会议召开 第三条 总经理办公会原则上每两周召开一次，必要时 可召开总经理办公会临时会议。 第四条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因 特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。 第五条 如遇下列情况之一，可召开总经理办公会临时 会议： （一）董事会提议时； （二）监事会提议时； （三）党委提议时； 1.公司经理层向董事会、监事会提交的工作报告； （四）总经理认为必要时； （五）有重要经营事项必须立即决定时； （六）有突发事件发生时。 第六条 参会人员及列席人员必须严格遵守 ...

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZG10586 号《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现净利润 53,543,971.55 元（母公司报 表数据），在提取法定盈余公积金 5,354,397.16 元后，加上年初未分配利润 29,927,770.09 元后，减去 2023 年派发的 2022 年度红利 28,999,367.08 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 49,117,977.40 元。公司 2023 年度利润分配预案如 下： 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-05 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税）；不以公积金转增股 本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确； 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥229,686,978.37, representing a decrease of 27.66% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥9,335,395.94, reflecting a decline of 243.39% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥17,760,927.68, a decrease of 383.24% compared to the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, indicating a 300.00% decline from the same quarter last year[4] - The net profit for Q1 2024 was -9,335,395.94 RMB, compared to a net profit of 6,510,338.80 RMB in Q1 2023, indicating a significant decline[15] - Operating profit for Q1 2024 was -9,561,645.98 RMB, while in Q1 2023 it was 6,558,481.51 RMB, reflecting a substantial decrease in operational performance[15] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -9,335,395.94 RMB, aligning with the net profit figure, while in Q1 2023 it was 6,510,338.80 RMB[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,485,906,664.22, an increase of 9.53% from the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to CNY 4.49 billion as of March 31, 2024, compared to CNY 4.10 billion at the end of 2023, representing a growth of 9.5%[13] - The company's total liabilities rose to CNY 1.94 billion as of March 31, 2024, compared to CNY 1.56 billion at the end of 2023, an increase of 24.5%[12] - The total liabilities for Q1 2024 were CNY 734,521.24, an increase from CNY 680,083.57 in Q1 2023[20] - The company’s total liabilities and equity matched the total assets at CNY 2,222,090,653.77, indicating a balanced financial position[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥193,019,256.75, with no applicable year-over-year comparison[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 193,019,256.75 RMB, a recovery from -256,699,465.46 RMB in Q1 2023, showing improved cash generation[16] - The company experienced a cash inflow from operating activities of 546,990,331.13 RMB in Q1 2024, compared to 251,626,458.36 RMB in Q1 2023, indicating improved operational cash flow[16] - The cash and cash equivalents increased to CNY 702.68 million as of March 31, 2024, from CNY 572.85 million at the end of 2023, a rise of 22.6%[10] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 2,660,080.22, compared to CNY 4,202,911.90 at the end of Q1 2023[26] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥2,542,775,156.73, showing a slight increase of 0.12% compared to the previous year[4] - The top three shareholders hold a combined 56.85% of the company's shares, with North Optoelectronics Group Co., Ltd. owning 23.48%[6] - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 2.54 billion as of March 31, 2024, from CNY 2.54 billion at the end of 2023, a marginal increase of 0.2%[13] Operational Performance - The company reported a significant decrease in defense product sales and structural changes affecting revenue, contributing to the overall performance decline[5] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 244.29 million, down from CNY 312.16 million in Q1 2023, reflecting a reduction of 21.7%[14] - Research and development expenses decreased to CNY 8.81 million in Q1 2024 from CNY 21.10 million in Q1 2023, a decline of 58.2%[14] - The company reported a significant increase in cash received from sales, totaling 544,941,129.62 RMB in Q1 2024, compared to 246,600,174.21 RMB in Q1 2023, marking a growth of approximately 120%[16] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -57,737,306.71 RMB in Q1 2024, compared to -25,236,131.75 RMB in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[17]

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-09 北方光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024 ...

北方光电股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10587 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10587 号 北方光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，光电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第 1 页 （此页无正文） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是光电股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

第三条 公司于 2003 年 10 月 22 日经中国证券监督管理 委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股， 于 2003 年 11 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:北方光电股份有限公司 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 党 | 委 | 31 | | 第六章 | 董事会 | | 32 | | 第一节 ...

经核查独立董事陈友春、雷亚萍、李彬的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事不存在影响 独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立 性的相关要求。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 北方光电股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北方光电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事的任职经历 及自查文件进行核查，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

北方光电股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规范运作》等法 律法规、规范性文件、公司《章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占 多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况 下，应充分尊重提名委员会的建议，否 ...

北方光电股份有限公司董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的行为， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所 （以下简称上交所）之间的指定联络人。负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 第四条 公司设立信息披露事务管理部门，信息披露 事务管理部门为由公司董事会秘书分管的部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备履行职 责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业 道德和个人品质，取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事 会秘 ...

北方光电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10625 号 关于北方光电股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10625 号 北方光电股份有限公司全体股东： 我们审计了北方光电股份有限公司(以下简称"光电股份")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号 为信会师报字(2024)第 ZG10586 号的无保留意见审计报告。 光电股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的光电股份 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是光电股份 管理层的 ...