北方光电股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第一号--规范运作》等法律法规、规范性文 件、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连 ...

北方光电股份有限公司总经理工作细则 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方光电股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，充分发挥总经理及公司班子的 经营管理职能，规范总经理行为，根据《公司法》和公司 《章程》有关规定，结合公司具体情况，制定本工作细 则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书和总法律顾问等高级管理人员。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会 聘任或者解聘。公司设副总经理若干名，设财务总监、董 事会秘书、总法律顾问等高级管理人员，由总经理提名， 并由公司董事会聘请或解聘。 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第四条 公司总经理应在任职起三日内出具保守国家 秘密的承诺书，并接受有关安全保密部门的监督检查。 第五条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其 他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事不得超 过公司董事总数的二分之一。 第六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外 其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2024-02 北方光电股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五) 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"） （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以解答。 二、 说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 13:00-14:30 2.会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 3.会议召开方式：上 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-01 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 04 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,348,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 28.5691 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并 表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024 年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件 予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法 律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、光电股份于2023年12月16日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《北方光电股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议 的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 为出具本法律 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-45 关于向特定对象发行 A 股股票事项收到 中国兵器工业集团有限公司批复的公告 二〇二三年十二月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本次向特定对象发行股票有关事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将 根据本次发行进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方光电股份有限公司 北方光电股份有限公司董事会 近日，北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人中国兵 器工业集团有限公司出具的《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票融 资的批复》（兵器改革字〔2023〕477 号），中国兵器工业集团有限公司同意公司 向特定对象发行股票融资有关事项的总体方案。 ...

北方光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月四日 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024年1月4日下午2:30； 网络投票时间：2024年1月4日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 2.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 1 （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 （二）宣读2024年第一次临时股东大会会议须知 （三）推举会议监票人和计票人 （四）宣读、审议本次股东大会的议案 1.《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2.01 本次发行股票的 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2023-44 北方光电股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,923,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.7509 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开 并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公 ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2023 年12月19日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件 予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-34 北方光电股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司 《章程》的规定。 2、本次会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 14 日以邮件、电话及专人送达的 方式告知各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议于 2023 年 12 月 15 日上年 9：00 以通讯表决方式召开。 3、会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 ...