本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 点以现场加通讯表决方式召开。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-03 北方光电股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《2023 年年度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董 事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《2024 年第一季度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 ...

北方光电股份有限公司董事会议事规则 （2024年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会和董事会办 公室印章。 第三条 董事会职权 (九) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； (十) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易、对外捐赠等事项； (十一) 决定公司内部管理机构的设置； (十二) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其 他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务总监、 总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； (十三) 制订董事会年度工作报告； (十四) 制订公司的基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,200,514,176.56, a decrease of 12.43% compared to CNY 2,512,935,060.13 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 69,170,645.59, down 2.60% from CNY 71,015,062.32 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.1360, a decrease of 2.58% compared to CNY 0.1396 in 2022[23]. - The total assets as of the end of 2023 were CNY 4,095,619,873.92, representing a decrease of 3.92% from CNY 4,262,873,468.67 at the end of 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 43.28 million RMB, a year-on-year decrease of 26.53%[35]. - The company's total operating revenue from optical materials and devices decreased by 22.19% to CNY 575,681,220.88, influenced by a contraction in the traditional optical market[41]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 430,306,219.29, reflecting an increase in military product VAT payments[38]. - The total revenue from the company's domestic market is CNY 2,140,792,831.27, down 12.27% year-on-year, while the gross profit margin increased by 2.18 percentage points[40]. Subsidiary Performance - The wholly-owned subsidiary Xiguang Defense achieved operating revenue of 1.613 billion RMB, a year-on-year decrease of 8.4%[35]. - Xiguang Defense's net profit increased by 144.46% to 51.25 million RMB, mainly due to cost reduction and efficiency improvement measures[35]. - The wholly-owned subsidiary Xinhua Light Company achieved operating revenue of 639 million RMB, a year-on-year decrease of 22.75%[35]. - Xinhua Light Company's net profit decreased by 83.02% to 6.17 million RMB, primarily due to intense market competition and reduced order volumes[36]. Research and Development - R&D expenses increased by 20.05% to CNY 160,444,835.14, driven by an increase in the number of research products and external collaboration costs[37]. - The total R&D investment amounted to ¥217.62 million, representing 9.89% of the operating revenue, with 5.96% of this being capitalized[50]. - The number of R&D personnel is 282, constituting 11.72% of the total workforce, with 16 holding doctoral degrees[51]. - The company is focusing on the development of new optical materials and components, with improved market expansion for high-performance optical glass materials[30]. Cash Flow and Investments - The company’s cash flow from investment activities improved, with a net outflow of -CNY 112,246,733.11, down from -CNY 144,580,893.70 in the previous year[38]. - The company’s cash and cash equivalents were significantly impacted by payments for production material purchases, leading to a 50.32% decrease[56]. - The company reported a significant reduction in contract liabilities from CNY 212,381,871.74 in 2022 to CNY 51,363,940.78 in 2023, a decrease of approximately 75.8%[177]. Governance and Compliance - The company has implemented measures to enhance compliance with governance regulations, including revisions to the Independent Director System and Related Party Transaction Decision-Making System[79]. - The company has maintained a strong commitment to protecting the rights of minority shareholders, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[79]. - The company has not reported any instances of illegal or non-compliant behavior during the reporting period[79]. - The company’s independent directors have been actively involved in overseeing the legality and compliance of the company's financial practices[79]. Environmental and Social Responsibility - The company was included in the list of green factories in Hubei Province in September 2023 and in the national-level green factory list in November 2023[122]. - The company actively participated in poverty alleviation activities, spending 210,900 yuan on purchasing poverty alleviation agricultural products[124]. - A total of 75,000 yuan was invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 17 individuals[125]. - The company has established an environmental management system and has a complete set of pollution prevention facilities[119]. Future Outlook - The company aims to achieve an annual revenue target of 2.3 billion RMB in 2024, with 1.66 billion RMB from defense business and 640 million RMB from optoelectronic materials and devices[71]. - The company is focusing on expanding its presence in emerging fields such as smart driving and infrared imaging, which are expected to drive demand for high-performance optical materials[58]. - The defense sector is projected to see a 7.2% increase in national defense spending in 2024, amounting to 1,665.54 billion yuan[58].

北方光电股份有限公司 范、公开和透明。非经公司股东大会依法做出决议，任何个 人不得改变公司募集资金时所承诺的资金用途。 第五条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号》《自律监管指引第 1 号》 等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的相关规定，及 时披露募集资金的使用情况。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立 的专项账户（以下简称"募集资金专户"）集中管理和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金专项存储及使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称上市公司监管 指引第 2 号）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称自律监管 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-08 北方光电股份有限公司 关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2023年8月修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年修订）》相关规定，进一 步规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存储及使用行为，提高 公司规范运作水平，公司于2024年4月24日召开了第七届董事会第七次会议，会议审 议并通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》，对公司《募集 资金专项存储及使用管理办法》进行修订，进一步规范募集资金专项存储及使用，提 高募集资金使用效益。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以 | 第一条 为规范北方光电股份有限公司（以 | | 下 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-06 北方光电股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次2024年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。 ●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常 经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月24日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》，其中《公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关 联交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事崔东旭、孙峰、陈良、周立 勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》以 8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事陈良按有关规定回避表决。该议案尚需 提交公司股东大会批准。 本 ...

北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同 推举李彬主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和《北方光电股份有限公司章程》（以 下简称"公司《章程》"）的有关规定。独立董事本着基于客观、独立 的立场，对拟提交第七届董事会第七次会议的议案进行了会前审核并 发表审核意见，具体如下： 一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经过对 2024 年预计的日常关联交易事项的事前审核，我们认为 上述关联交易符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合 公司的整体利益和长远利益，同意将《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》提交公司董事会审议。 本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议 案》 北方光电股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 通过审阅《关于与兵工财务有限责任的风险持续评估报告的议 案》，我们认 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-07 北方光电股份有限公司 关于修订《章程》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第七届董 事会第七次会议，会议审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订公 司<董事会议事规则>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市 公司章程指引（2023 年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等相关规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，对公司《章 程》《董事会议事规则》相关条款进行修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百一十三条 | 董事辞职应向董事会提 | 第一百一十三条 董事可以在任期届满以 | | 交书面辞职报告。董事会将在 | 2 日内披露有关 | 前提出辞职。董事辞职应向董 ...

北方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张明燕）（离任） 本人于 2023 年 1 月至 5 月担任北方光电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间，我严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和公司《章程》《独立董 事制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董 事的作用。现将 2023 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张明燕：2023 年 5 月，因任期届满且连续任期满六年， 不再担任公司独立董事。现任无锡先导智能装备股份有限公 司、新亚强硅化学股份有限公司独立董事、安顺控股股份有 限公司独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会和股东大会情况 2023 年 5 月 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 北方光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 2 月 9 日，召开 2023 年审计委员会第一次会 议，审议通过《2022 年公司内部审计工作总结》《公司 2022 年 度财务报表审计计划》。审计委员会与负责公司审计工作的注册 会计师对 2022 年度审计工作的审计范围、人员构成、时间安排、 风险评估、审计重点等相关事项进行了沟通。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， ...