证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—122 莲花控股股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：东证莲花控股产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）（以下简称"基金"、"产业基 金"、"合伙企业"）。 投资金额：合伙企业认缴出资总额 50,000 万元，莲花控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"莲花控股"）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额 35,000 万元，出资占比 70.00%。 本次交易需提交董事会审议，但无需提交公司股东大会审议批准，不构 成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次与专业投资机构共同投资事项尚需通过市场监督管 理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施 结果存在不确定性。此外，产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且投 资过程中将受宏观经 ...

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于控股孙公司签订销售合同的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司签订销售 合同的公告》（公告编号：2024-121）。 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—120 莲花控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通知于 2024 年 12 月 25 日发出，于 2024 年 12 月 26 日以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文 先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

莲花控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《莲花控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效"的总体 原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-119 莲花控股股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 日~2025 年 10 | 月 | 30 | 月 29 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 11,000 万元~15,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 955 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.53% | | | | | 累计已回购金额 | 4,710.47 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 4.72 元/股~5.17 元/股 | | | | | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | | | 一、 回 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的 方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价 格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行 费用人民币 17,642,470.75 元，实际募集资金净额为人民币 975,902,775.65 元。上 述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004 号）。 中信证券股份有限公司 关于莲花控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为莲花控股 股份有限公司（以下简称"莲花控股"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-118 莲花控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,453 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,230,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.4301 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召 集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—115 莲花控股股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 一、通知债权人的原由 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开了第 九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《莲花健康产业集团股份有限公司 20 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—116 莲花控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 2024 年 12 月 11 日 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的， 有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合相关法 律法规的规定，履行了必要的审议程序。综上，公司监事会同意公司本次使用金 额不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-117）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 莲花控股股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 7 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日以通 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之法律意见书 致：莲花控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受莲花控股股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），指 派律师出席了公司于 2024 年 12 月 10 日召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 11 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—117 莲花控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会 第二十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 单位：万元 | 项目 | | 项目投资 | 拟投入募集 | 调整后扣除发行 | 累计使用募 | 使用进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 资金金额 | 费用后承诺使用 募集资金额 | 集资金金额 | 度 | | 年产 10 | 万吨商 | | | | | | | 品味精及 | 万 5 | | | | | | | 吨复合调味料 | | 18,000.00 | 16,000.00 | 13,435.77 | 13,435.77 | 已结项 | | 先进技术改造 ...