北京市金杜律师事务所 4. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 1 5. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 关于莲花控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：莲花控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受莲花控股股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），指 派律师出席了公司于 2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-009 莲花控股股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第一个行权期行权结果暨股份过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开了第九 届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，公司董事会同意符合条件的 激励对象进行股票期权行权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 10 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-006 莲花控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 （含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额 不低于人民币 11,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 6.07 元/股，回购期限为自本次回购方案经公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，即 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日。本次回购的股 份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司在指定媒体 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-101）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 本公 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-007 莲花控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易风险提示公告 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日连续两个交易日内日收盘价格涨停，累计涨幅较大。目 前公司经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，审慎决策，理性投资。 公司控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称"莲花紫 星"）2024 年前三季度营业收入和净利润占比较小，公司营业收入和净利润主 要来源于调味品的贡献。开展算力租赁业务前期需要大量资金投入，回报周期较 长且算力服务器存在更新换代风险。公司主要通过金融机构授信、融资租赁等融 资方式获取资金支持，可能会产生一定的资金压力。 公司股票价格于 2024 年 12 月 27 日、12 月 30 日、12 月 31 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—001 莲花控股股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议 通知于 2024 年 12 月 28 日发出，于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文 先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项 目缩减投资规模并结项的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会提请召开公司 ...

莲花控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 28 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以 下议案： 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—002 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》 公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目拟缩减投资规模并结项是 基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，有 效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，不存在故意损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意"小麦面粉系列制品项目"缩 减投资规模并结项。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-005 莲花控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的具体情况 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 12 月 27 日、12 月 30 日、12 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并征询 了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票价格于 2024 年 12 月 27 日、12 月 30 日、12 月 31 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查，并征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除 已披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—123 莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产业集团股份有限公司 采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务 相关进展情况说明如下： 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 1、2024 年 8 月 15 日，莲花紫星与 AⅥ公司签订 64 台 GPU 服务器采购合 同，采购单价 255 万元，合同金额 16,320 万元。采购 64 台 GPU 服务器用于提 供 AⅨ公司 64 台租赁服务器硬件资源。公司于 2024 年 9 月 9 日支付预付款 1,632 万元。截至目前，该批服务器尚未交付。 2、2024 年 12 月 9 日，莲花紫星与 BⅥ公司签 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—124 莲花控股股份有限公司 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况 项目合伙人逯文君最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施 1 次、未受到过自律监管措施、自律处分，符合独立性要求。项目质量复核人谢 中梁最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律 处分，符合独立性要求。注册会计师杜丽最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、 受到行政监管措施 1 次、未受到过自律监管措施、自律处分，符合独立性要求。 关于续聘会计师事务所的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司已于 2024 年 9 月 12 日披露《关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2024-075）。经事后复核，公告中"上述相关人员的独立 性和诚信记录情况"中的信息有误，现予以更正： 更正前 | 序号 | 姓名 | 处理处罚 | | | 处理处罚 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 | | | --- | --- | --- | -- ...

关于控股孙公司签订销售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同标的及金额：莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股"或"公 司"）控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称"莲花紫星"或 "乙方"）拟于近期与上海 X 国企（以下简称"甲方"）签署《高性能算力服务 合同》（以下简称"本合同"）。双方确认，本合同项下，乙方向甲方提供 1545 PFLOPS（BFLOAT 16）高性能算力服务及算力运维服务，服务期限为五年， 合同总价为人民币 55,536.01 万元。 本次交易不构成关联交易，本合同已经董事会审议通过，无需提交股东大 会审议。 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-121 莲花控股股份有限公司 二、合同标的和交易对方基本情况 1、合同标的情况 公司控股孙公司莲花紫星向上海 X 国企提供 1545 PFLOPS（BFLOAT 16）高 性能算力服务及算力运维服务。 对公司的影响：本合同的签订对公司财务指标的具体金额影响目前尚无法 测算，需视后续具 ...