莲花控股股份有限公司 章程 （2025 年 8 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 ……………………………… ...

莲花控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确 董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职 权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 证券交易所相关规定和《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司 及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交易所之间的沟通和联络，以及办 理信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等相关职责范围内的事务。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备下列条件： （一）具有大学专科以上学历，从事金融、法律、工商管理、股权事务等工 作三年以上，经上海证券交易所组织的董事会秘书培训并取得证券交易所颁发的 《董秘资格培训 ...

莲花控股股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 规范市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《莲花控股股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，提高公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，以新质生产力的培育和运用，推动公司经 营水平和发展质量的提升。同时通过制定可持续发展战略、完善公司治理、提升 经营管理水平、培育核心竞争力等方式，结合公司实际开展资本运作、投资者关 系管理，使公司价值得以充分实现，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利 益最大化和股东共享发展成果的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 ...

莲花控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》以及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

莲花控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范莲花控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《莲花控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制度》 等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公 司派驻各分支机构的董事、和高级管理人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）以定 ...

莲花控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《莲花控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相 关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上 海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时 ...

董事会议事规则 莲花控股股份有限公司 第二条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东会赋予的职 权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及 《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第六条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、 ...

莲花控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人，董事会 成员中的职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会选举产生，由独立 董事中会计专业人士担任召集人，负责主持委员会工作。 第五条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的 法律、 ...

莲花控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《莲 花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括董事长及至 少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，并负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 莲花控股股份有限公司 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与考核委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规 定履行职务。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会选举产生， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考 ...