莲花控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度我严 格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、 法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平 的提升。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何玉龙先生：汉族，1962 年 8 月出生，本科学历，中国注册会计师，资产 评估师、税务师。1981 年 7 月至 1991 年 11 月在芜湖跃进橡胶厂工作，历任车 间副主任、副科长。1991 年 12 月至 1998 年 3 月在芜湖市化工局工作，历任财 务科副科、科长。1998 年 4 月至今在安徽新中天会计师事务所工作，历任部门 主任、副所长、所长、所长顾问；2023 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事，不存在影响独立性的情况，符合《上市 ...

莲花控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度我严 格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、 法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平 的提升。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汪律先生：汉族，1989 年 3 月生，2011 年 7 月毕业于安徽大学法学院，本 科学历，法律硕士学位。先后任职于中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公 司法务；安徽省信用融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目经理；安徽担 保资产管理有限公司法务；2019 年任安徽省科技融资担保有限公司监事、公司 律师、风险管理与法律事务部副总经理；现为安徽承义律师事务所执行委员会委 员、合伙人；安徽省法学会民商法学研究会副秘书长。2021 年 10 月至今任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈茂新先生：汉族，1956 年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1975 年 1 月至 2008 年 6 月，在合肥市公交集团有限公司工作，历任合肥公交集团有 限公司车队队长、支部书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事 长、党委委员；2008 年 6 月至 2015 年 2 月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事 长、党委副书记；2015 年 2 月至 2016 年 11 月，任合肥丰乐种业股份有限公司 企业顾问；2016 年 11 月退休；2020 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条对于独立性的要求。 二、独立董事年度履职情况 莲花控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度我严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独 ...

莲花控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度我严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和 治理水平的提升。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王义军先生：汉族，1969 年 10 月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大 学教授。1992 年 7 月至 1996 年 9 月，就职于东北电力学院，电力科学研究所， 专职科研；1996 年 9 月至 1999 年 3 月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999 年 3 月至 2003 年 7 月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011 年 7 月至 今，就职于东北电力大学电气工程学院，教授 ...

聚焦算力业务，莲花控股另通过公告指出，公司于2024年12月26日召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通 过了《关于控股孙公司签订销售合同的议案》，同意公司控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称"莲 花紫星"）与上海X国企签署《高性能算力服务合同》。双方确认，本合同项下，莲花紫星向上海X国企提供1,545 PFLOPS（BFLOAT 16）高性能算力服务及算力运维服务，服务期限为五年，合同总价为55,536.01万元。截至目前， 公司尚未向上海X国企提供算力服务及算力运维服务。经友好协商，双方一致同意解除原合同并于2025年4月29日签订 《高性能算力服务合同补充协议》，协议约定双方原合同中的权利义务即刻终止，并且莲花紫星同意向上海X 国企支 付补偿金200万元。 公司于2025年2月17日召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于授权董事长及控股孙公司签署重 大合同的议案》，同意凡计划订立的在预算范围内的"高性能算力服务及算力运维服务项目"相关服务器或算力服务重 大合同，由董事会授权委托董事长根据合同性质及金额大小决定，并经莲花紫星经营层签字并加盖公章后生效。为了 进一步推进莲花 ...

关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 215019 号 目 录 关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-9 关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 215019 号 莲花控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 莲花控股董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规 定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对莲花控股董事会编制的募集资金 专项报告发表意见。 我们 ...

莲花控股股份有限公司 2024 年度首席执行官工作报告 1 声 明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公 司根据当前的战略规划、经营状况和市场前景做 出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测 及对投资者的实质承诺，能否实现取决于环境变 化、国内外市场需求的影响等多种因素，存在很 大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 1 报告期内，公司围绕经营主业，以品牌复兴战略为引领驱动，深入推进线下 线上新渠道拓展，持续巩固扩大基础优势，大幅提升主力产品市场占有率；新产 品开发及销售也取得新的重要成效，莲花松茸鲜、特级酿造酱油等新产品深受消 费者认可。莲花作为老百姓"买得起、用得好、信得过"的国货品牌印象更加深 入人心，品牌美誉度、客户满意度得到新的大幅提升。公司在持续做好经营主业 的同时，扎实推进第二增长曲线。在智算中心建设、自主研发成果、业务经营拓 展等方面均取得新的重要成效，莲花控股"双轮驱动"发展格局已经成型。现将 2024 年度主要工作情况和 2025 年度工作安排报告如下： 一、2024 年度工作回顾 （一）较好完成年度经营目标 报告期内，公司销售主要产品味精 19.81 万吨，鸡精 3.08 万吨， ...

关于莲花控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 215018 号 目 录 关于莲花控股股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 莲花控股股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于莲花控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 215018 号 莲花控股股份有限公司全体股东： 我们接受莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了莲花控股公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 215027 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 12 月修订）》的相关要求，莲花控股公司编制了本专 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—034 莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国 证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产 业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措 施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要 求对公司本月算力业务相关进展情况说明如下： 注：为了进一步推进莲花紫星与上海 X 国企签署的《高性能算力服务合同》，根据董 事会授权，莲花紫星于 2025 年 2 月 28 日与 CⅨ公司签署《租赁合同》。基于宏观政策影响 以及算力业务开展过程中出现的客观情况变化，莲花紫星于近日分别与上海 X 国企、CⅨ公 司终止合作。 1 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 序 号 合同签订 时间 供应商 合同内容 合同金额 （万元） 交付 情况 付款情况 ...

莲花控股股份有限公司董事会工作报告 莲花控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1 莲花控股股份有限公司董事会工作报告 2024 年度，莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东 赋予的董事会职责，积极开展董事会各项工作，高效执行公司战略规划，持续完 善公司治理，科学决策，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东 的合法权益。公司董事会 2024 年度的相关工作情况总结如下： 一、董事会 2024 年度工作回顾 （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平 报告期内，公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营 需要，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，进一步梳理、修订、完 善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。 （二）董事会召开情况及决议内容 2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共 召开 18 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开 ...