证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-114 莲花控股股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 00 分 1 股东大会召开日期：2024 年 12 月 10 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 23 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登了《莲花控股股份有限公司关于召开 2024 年第六次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109），前述股东大会通知及本提示性 公告与第九届董事会第二十五次会议决议公告不一致的地方，以股东大会通知及 本提示性公告为准。现就本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型及届 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—113 莲花控股股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第 九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状 况，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构 中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 12 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 20,00 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-112 莲花控股股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发展，不会损害公司及全体股东的利益。 2、2023 年 8 月 10 日，公司监事会召开第九届监事会第二次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于 核实公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关 议案。监事会认为，公司本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形；本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律 所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。 3、2023 年 8 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《莲花健康产 ...

| 回购方案实施期限 | 2024 年 10 日~2025 年 10 | 月 | 30 | 月 29 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 11,000 万元~15,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 692 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.39% | | | | | 累计已回购金额 | 3,379.54 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 4.72 元/股~5.00 元/股 | | | | | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-111 莲花控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—110 莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产业集团股份有限公司 采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务 相关进展情况说明如下： 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 本月未签订算力服务器采购合同，前期已签订但尚未执行完毕的算力服务器 及相关设备采购合同本月进展情况如下： 1、新华三信息技术有限公司采购、到货情况 2023 年 9 月 27 日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"） 与新华三信息技术有限公司（以下简称"新华三信息"）签订 330 台 GPU 系列 服务器采购合同，合同金额为 6.93 亿元。除 2023 年 11 月 16 ...

莲花控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十日 莲花控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 莲花控股股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 2024 年第六次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况； 3、宣读议案： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票 ...

关于董事会秘书、证券事务代表、监事辞职暨提名监 事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会近期分别收到 陆金鑫先生、顾友群女士的书面辞职报告。陆金鑫先生因工作调整原因申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后陆金鑫先生仍在公司担任其他职务；顾友群女士因 工作调整原因申请辞去公司监事、证券事务代表职务，辞职后顾友群女士仍在公 司担任其他职务。 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—104 莲花控股股份有限公司 莲花控股股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 2 附件： 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，顾友群女士辞去 监事职务会导致监事会人数低于法定最低人数，在公司召开股东大会审议通过舒 善和先生为监事之前，顾友群女士将继续履行其作为公司监事的职责。 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 11 月 21 日发出，于 2024 年 11 月 22 日以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文 先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—105 莲花控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经首席执行官提 名，拟聘任钱程先生为公司首席合规官（简历详见附件）。任期自本次会议通过 之日起至第九届董事会届满为止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—108 莲花控股股份有限公司 关于为控股孙公司及下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称"莲花紫星"）, 莲花紫星为莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股"或"公司"）控股孙 公司；新疆莲花紫星科技有限公司（以下简称"新疆莲花"）,新疆莲花为莲花 紫星全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为莲花紫星担保金额 为人民币 17,968.92 万元，截至本公告披露日，公司为莲花紫星提供的担保余额 为 67,000 万元（不含本次担保余额）；本次为新疆莲花担保金额为人民币 11,475 万元，截至本公告披露日，公司为新疆莲花提供的担保余额为 0 万元（不含本次 担保余额）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，包括本次担保在内，本公司及子公 司实际对外担保金额约占 2023 年经审计 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—107 莲花控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了 第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现 将相关情况公告如下： 邮箱：lxh@mylotushealth.com 地址：河南省项城市颍河路 18 号 特此公告。 经董事会提名委员会审查，董事长李厚文先生提名，董事会同意聘任顾友群 女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司 2024 年第六次临时股东 大会审议通过舒善和先生为公司监事之日起至第九届董事会任期届满为止。为保 证公司董事会日常运作，顾友群女士正式担任董事会秘书之前，由陆金鑫先生代 为履行董事会秘书职责。顾友群女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培 训证明，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则 ...