证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-061 2、公司 2025 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年半 年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告全文及摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》。 莲花控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会议于 2025 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下 议案： 一、审议通过《2025 ...

2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证 券法》、《指导意见》、《监管指引》等有关法律法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司 2025 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《监管指 引》及其他法律法规、规章和规范性文件规定的条件，符合 2025 年员工持股计 划规定的持有人的确定标准，其作为 2025 年员工持股计划持有人的主体资格合 法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 2025 年员工持股计划 的情形。 莲花控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股 计划相关事项的核查意见 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等相关法律法规、规章和规范性文件 以及《莲花控股股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-060 莲花控股股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议 通知于 2025 年 8 月 18 日发出，于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文先 生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为：上述担保事项是为了满足公司控股孙公司的经营需要而提供的 担保，符合公司整体发展战略；公司为控股孙公司提供担保 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-065 莲花控股股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期 行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就，公司董事会后期将办理前 述已满足行权条件部分股票期权的行权及满足解除限售条件部分限制性股票的解 除限售手续。 ●本次符合股票期权行权条件的激励对象共 19 名，达到行权条件预留授予 部分的行权数量为 62.035 万份（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 实际登记数量为准）；符合解除限售条件的激励对象共 19 名，预留授予部分的 解除限售数量为 62.035 万股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实 际登记数量为准）。 ●本次股票期权行权与限制性股票解除限售事宜尚需向有关机构申请办理相 关手续后方可行权和解除限售 ...

莲花控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权 条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的 核查意见 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中预留授予部分股票期权/限制性股票第一个行权期/解除限售期行权/解除 限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得行权/解除限售的情形。 2、本次可解除限售的19名激励对象符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象范 围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的预留部 分期权/限制性股票的行权/解除限售条件已经成就。 3、薪酬与考核委员会对公司2024年度业绩进行核查后认为，根据《管理办 法》和《激励计划》的规定，结合中兴财光华审会字（2025）第215027号《莲花 控股股份有限公司审计报告》认定，以2022年度现有主营业务的营业收入为基数， 2024年度现有主营业务的营业收入增长率为56.50%（不低于 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受莲花控股股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，作为公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简 称"《 公 司 法 》"） 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称"《 证 券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》1（以下简称"《管理办法》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《莲花控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《莲花健康产业集团股份 有限公司2 22023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权（以下简称 "本次行权"）、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售（以下 简称"本次解除限售"）所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜根据中华人民共和国（以下简称"中国"）境内 （为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 ...

莲花控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于 ...

莲花控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董 事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会选举产生，由 独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再 具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并 ...

首席执行官工作制度 莲花控股股份有限公司 第一章 总则 第二条 首席执行官主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 首席执行官的任职资格和任免程序 第三条 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或解聘。 公司设高级副总裁、各职能首席官若干名，由首席执行官提名，董事会聘任或解 聘。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司首席执行官及其他高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限 尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第五条 首席执行官任期三年，连聘可以连任。 第一条 为进一步完善莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 明确首席执行官职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第六条 首席执行官 ...

莲花控股股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 持股计划的持有人情况 第一章 总则 第一条 为规范莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法规、规章 和规范性文件以及《公司章程》《莲花控股股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》之规定 ...