北京市金杜律师事务所 关于莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：莲花健康产业集团股份有限公司 1 金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对该等数据、结论的 真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关重要 而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、公司或其他有关 单位、个人出具的说明或证明文件出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受莲花健康产业集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"莲花健康"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行 政法规、部分规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《莲花健康产业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法 莲花健康产业集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为了进一步建立、健 全公司的中长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有效支持公 司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司拟实施2023年 股票期权与限制性股票激励计划 以下简称 本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人 民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及（ 莲花健康产业集团股份有限公司章程》 以下简称（ （ 公司章程》"）、 本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 持续推进长期激励机制的建设，保证本激励计划的顺利实施，确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 所有激励对象必须在公司授予权益时，以及在本激励计划的考核期内于公司 含子公司）任职，并与公司 含子公司）签署劳动合同或者聘用协议。 四、考核机构 一）公司董事会负责制定与修订本办法。 二）公 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—049 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联董事李斌、曹家胜、罗贤辉、郑德州、郭剑、邓同森为本激励计划激励 对象，对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理 办法>的议案》 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日发出，于 2023 年 8 月 10 日以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚 文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要 ...

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事汪律先生，其基本情况如 下： 汪律，男，汉族，1989 年 3 月生，2011 年 7 月毕业于安徽大学法学院，本 科学历，法律硕士学位。 先后任职于中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司法务，安徽省信用 融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目经理；2018 年任安徽省科技融资 担保有限公司监事、风险管理与法律事务部副总经理、公司律师；现为安徽承义 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—053 莲花健康产业集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，莲花健康产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事汪律先生作为征集人，就公 司拟于 2023 年 8 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集投票权。 一、征集 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 获授的股 | 占本激励计划 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票期权数 | 授予股票期权 | 股本总额的比例 | | | | | | 量 (万份) | 总数的比例 | | | 1 | 李 | 斌 | 副董事长 | 50.0000 | 5.1596% | 0.0279% | | 2 | 曹家胜 | | 总裁 | 35.0000 | 3.6117% | 0.0195% | | 3 | 李 | 涛 | 联席总裁 | 30.0000 | 3.0958% | 0.0167% | | 4 | 郑德洲 | | 董事 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 5 | | | 董事兼党委 | | | | | | 郭 | 剑 | 书记、工会 | | | | | | | | 主席 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | ...

关于第九届监事会第二次会议相关事项的核查 意见 莲花健康产业集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为莲花健 康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会成员，我们对公司 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年股票期 权与限制性股票激励计划考核管理办法》及公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象名单进行了仔细阅读和审核，发表核查意见如下： 一、监事会对《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的核查意见 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 2、 本次激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益； 3、 公司本次激励计划不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷 ...

| | 证券代码：600186 | 证券简称：莲花健康 | 公告编号：2023— | | --- | --- | --- | --- | | 0 | | 5 | 1 | 莲花健康产业集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘 要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,938.1400万份，涉及的标的股 票种类为人民币 A股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额 179,390.1141万股的1.0804%。其中，首次授予权益1,600.0000万股，约占本 激励计划公告日公司股本总额179,390.1141万股的0.8919%，占本激励计划 授出权益总量的82.5534%；预留权益338.1400万股，约占本激励计划公告日 公司股本总额179,390.1141万股的0.1885%，占本激励计划授出权益总量的 17.4466%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：莲花健康产业集团股份有限公司 法定代表人：李厚文 注册资本：179, ...

莲花健康产业集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件及《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《莲花健康产业集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作 为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第九届董事会第二次会 议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 （一）关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—048 莲花健康产业集团股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 以通讯交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下： 一、调研基本情况 时间：2023 年 7 月 25 日 调研方式：通讯交流方式 调研机构名称（排名不分先后）：浙商证券、南方基金、华夏基金、建信 基金 公司接待人员：董事会秘书罗贤辉先生、财务总监于腾先生、证券事务代表 顾友群女士 二、 基本情况介绍 1 公司创建于 1983 年，自成立以来，一直致力于食品与调味品的研发、生产 与销售，已形成以粮食酿造味精为代表的氨基酸调味品，以鸡精、鸡汁、鸡粉为 代表的复合调味品，以火锅底料系列、小龙虾调味料系列、酸菜鱼佐料系列、红 烧酱汁酱料系列为代表的新型复合调味品，以料酒、醋为代表的液态调味品和以 糖产品系列、面粉、谷朊粉、面包糠等健康调味食品构成的多元化产品体系。 三、交 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—043 莲花健康产业集团股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日 以现场和通讯交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下： 一、调研基本情况 时间：2023 年 6 月 13 日 调研方式：现场和通讯交流方式 调研机构名称（排名不分先后）：国联证券、中信证券、东方证券、西南证 券、华泰证券、东方财富证券、长江证券、长城证券、华鑫证券、海通证券、平 安证券、同花顺 公司接待人员：总裁曹家胜先生、董事会秘书罗贤辉先生、财务总监于腾先 生、证券事务代表顾友群女士 二、 基本情况介绍 1 公司创建于 1983 年，自成立以来，一直致力于食品与调味品的研发、生产 与销售，已形成以粮食酿造味精为代表的氨基酸调味品，以鸡精、鸡汁、鸡粉为 代表的复合调味品，以火锅底料系列、小龙虾调味料系列、酸菜鱼佐料系列、红 烧酱汁酱料系列为代表的新型复合调味品 ...