证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—025 吉林泉阳泉股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 依据吉林省证券业协会文件要求，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 届时公司相关高级管理人员将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年度经营业绩等投资者关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二四年五月十八日 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会,时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-024 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,600,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.1881 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式和主持情况 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理王尽晖先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.副总经理王海先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、董事会 秘 ...

吉林今典律师事务所 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：吉林泉阳泉股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林泉阳泉股份有限公司 章程》（以下称"章程"）的相关规定，吉林今典律师事务所（以下称 "本律师所"）接受吉林泉阳泉股份有限公司（以下称"公司"）的委 托，指派律师代表出席由公司 2024 年 4 月 13 日第九届董事会第四 次会议决议召开的公司 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意见。 在出具法律意见书之前，本律师所代表参加了本次股东大会，审 查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提 供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。 本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料，随其他公告的文件一起公告，并依法对本律师所在其中发表的法 律意见承担法律责任。 本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等我国相关的法律、法规的规定，按照诚实守信、勤勉尽责的职 本律师所认为，公司本次股东大会的召开程 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024-023 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日上午 11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以图文和网络文字互动的方式召开公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。现将业绩说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告》（详请参阅公告：临 2024-019）。 2024 年 5 月 14 日，公司董事长姜长龙先生、董事兼总经理王尽晖先生、独 立董事丁俊杰先生、独立董 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月十五日 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 17 | | 议案三、2023 年度财务决算报告 21 | | 议案四、2023 年度利润分配方案 23 | | 议案五、《2023 年年度报告》及摘要 24 | | 议案六、《会计师事务所选聘制度》 25 | | 议案七、2024 年度财务预算报告 36 | | 议案八、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 37 | | 议案九、关于计提资产减值准备的议案 41 | | 议案十、关于会计估计变更的议案 48 | | 议案十一、关于会计政策变更的议案 55 | | 2023 年度独立董事述职报告 59 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-022 吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分持有股份状态变更的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 11 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东所持股份被部分冻 结及标记的公告》，赵志华持有的 246,094 股股份被司法冻结，质押的 42,000,000 股股份被司法标记（详见公司公告临：2023-058 号）。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事赵志华持有公司 42,246,094 股股份，占公司总股本的 5.91%。 ●赵志华本次司法冻结 25,982,983 股股份，占其持有公司股份总数 61.50%， 占公司总股本的 3.63%；累计冻结股份 26,229,077 股股份，占其持有公司股份 总数 62.08%，占公司总股本的 3.67%。赵志华本次部分持有股份状态变化系解除 质押的股份变更为司法冻结状态所致。 ●赵志华不属于公司 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—020 吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●产品种类：单位结构性存款 ●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 ●本次委托理财金额总计：16,000万元 ●履行的审议程序： 2023年5月31日，第九届董事会临时会议和第九届监事 会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意对最高总额不超过27,500万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限自2023年8月31日至2024年8月30日（详情见公司公告：临2023-033）。 一、本次现金管理情况概述 （一）现金管理目的 本次现金管理总金额为 16,000 万元人民币。 （三）资金来源 1、资金来源：暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉 林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—019 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)上午 11:00-12:00 （ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 （三）会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动 ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四) 至 5 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

关于 国金证券股份有限公司 吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书 之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年四月 1 财务顾问声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本财务顾问"）接受吉林长 白山森工集团有限公司（以下简称"长白山森工"或"收购人）的委托，担任长白 山森工收购吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"上市公司"）的财务 顾问。 依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有 关规定，持续督导期从泉阳泉公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。本持续督导意见不构成对泉阳 泉的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产 生的风险，本财务顾问不承担任何责任。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由收购人与泉阳泉提供，收购人 与泉阳泉保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对 所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 2024 年 4 月 15 日 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011007592 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 吉林泉阳泉股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011007592号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉公 司"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字【2024】0011006271 号审计报 ...