本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）直接 控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称"森工集团"）持有公 司 216,254,080 股股份，占公司总股本的 30.24%。 ●森工集团本次解除质押股份 84,500,000 股股份，占其持有公司股份总数 39.07%，占公司总股本的 11.81%。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-018 吉林泉阳泉股份有限公司 关于直接控股股东部分质押股份解除质押的公告 近日，公司收到森工集团发来的《解除证券质押登记通知》，其部分质押股 份已办理了解除质押，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 84,500,000 | | 占其所持股份比例（%） | 39.07 | | 占公司总股本比例（%） | 11.81 | | 解除质押时间 | 2024 年 4 月 1 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份达到 1% 的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-017 注：本提示性公告中的百分比计算均四舍五入保留两位小数。 三、其他情况说明 1、本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不存在公司控股股东及 实际控制人发生变化的情况。 ●本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。 ●本次权益变动后，信息披露义务人北京睿德嘉信商贸有限公司持有吉林泉 阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）股份比例从 7.16%减少至 6.16%。 ●本次权益变动不存在公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。 ●本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 2024 年 4 月 15 日，公司收到持股 5%以上股东北京睿德嘉信商贸有限公司发 来的《关于减持吉林泉阳泉股份有限公司股票的减持结果告知函》，现将本 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-016 吉林泉阳泉股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●持股 5%以上股东持股的基本情况：截止本公告披露日，持股 5%以上股东 北京睿德嘉信商贸有限公司持有吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 44,041,631 股，全部为无限售条件流通股，且无质押和冻结情况。 ●持股 5%以上股东的减持计划情况：2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关 于持股 5%以上股东集中竞价减持股份的计划公告》，股东北京睿德嘉信商贸有限 公司出于自身财务需求，计划自 2023 年 12 月 26 日起 15 个交易日之后的 3 个月 内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持公司股份不超过 7,151,978 股，即减持不超过公司股份总数的 1%。 ●集中竞价减持计划的实施结果情况：截止本公告披露日，公司持股 5%以 上股东北京睿德嘉信商贸有限公司在减持计划期间减持公司 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 独立董事 王冠群 本人王冠群,系吉林泉阳泉股份有限公司(简称公司、上市 公司)第九届董事会独立董事。本人历任天津顶益食品有限公司 销售代表、广州宝洁有限公司销售主管、郑州国华食品有限公司 大区经理、郑州雪洋绿色食品有限公司营销总监、河南斯美特食 品有限公司市场总监营销副总总经理、北京赢销力企业管理咨询 有限公司总裁,现任中原广告研究院执行院长、重庆市涪陵榨菜 集团股份有限公司独立董事、陈克明食品股份有限公司监事。本 人与公司之间保持充分独立,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系,或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立性的情形。 现将本人 2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 本人为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略 委员会委员和提名委员会委员,参加了公司全部5次薪酬与考核 委员会会议、全部5次审计委员会会议、全部1次战略委员会、 全部1次提名委员会会议,无一次缺席。在这些会议中,本人参 与了一些专题议案的事前研究与决策,本人在认真研究、负责任 表决的 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"或"大华所"）作为公司 2023 年度出具审计报告的 会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 截至 2022 年 ...

吉林泉阳泉股份有限公司监事会 关于会计估计变更的意见 根据《企业会计准则》规定和公司实际情况，本着谨 慎性原则，为更加客观、公允反映公司的财务状况和经营 成果，公司拟新增合同资产信用减值损失的单项认定，新 增合同资产低风险组合，规范工程类项目合同资产及应收 账款按客户类型分类组合的预期信用损失计提方法，现就 相关情况说明如下： 一、会计估计变更的原因 公司综合评估了公司及各子公司不同性质业务合同资 产的客户类型、结算资金来源、回款周期、历史坏账核销 情况以及前瞻性信息，原有资产减值准备的计提方法已无 法客观、公允的反映公司当前合同资产、应收账款实际信 用风险情况。 为适应公司经营业务发展，更客观、公允的反映公司 财务状况和经营成果，根据公司实际情况，历史信用损失 经验以及对未来经济状况预判，参照相近行业计提资产减 值准备的会计估计方法，本着谨慎性原则，新增合同资产 信用减值损失的单项认定，新增合同资产低风险组合，进 一步细化了工程类项目合同资产和应收账款按客户类型分 类的组合预期信用损失计提方法。 二、变更前后采用的会计估计情况 （一）变更前的会计估计： 1.合同资产： 本公司已向客户转让商品而有权收取对价的 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2024-011 吉林泉阳泉股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年度预计日常关联交易情况为公司正常经营所需，且关联交易依据市 场定价合理、公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生 影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。 ●本日常关联交易预计事项须提交公司 2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的关联董事回避表决，非关联 董事一致同意通过该议案。 2、2024 年 4 月 13 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的监事一致同意通过该议案。 3、公 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 大华核字【2024】0011007590 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 吉林泉阳泉股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目录 页次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-10 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011007590 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对吉林泉阳泉 股份有限公司（以下简称"泉阳泉公司"）会计政策、会计估计变更 情况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更情况，并确保其真 实 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011006547 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 吉林泉阳泉股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 吉林泉阳泉股份有限公司董事会关于 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011006547 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林泉阳泉股份有限公司董事会（以下简称 "泉阳泉"）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称" ...

吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 何建军 作为吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事, 本人严格按照《公司法》《公司独立董事管理办 法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定, 在 2023 年的工作中,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事 项发表独立、客观的意见,切实维护公司及全体股东的合法 权益。现将本人 2023年度担任独立董事的履职情况报告如 下: 一、基本情况 何建军,历任吉林正大实业有限公司会计;吉林粮食集 团进出口有限公司主管会计;四平巨元瀚洋板式换热器公司 副总裁、财务总监、董事会秘书;吉林赛伯乐绿科投资管理 有限公司合伙人;吉林省英飞尼迪投资管理有限公司总经理。 现任苏州嘉睿资本管理有限公司风控总监;本公司第九届董 事会独立董事。 二、本人 2023 年度履职情况 2023年度,本人认真学习中国证监会、上海证券交易所、 中国上市公司协会下发的各类法律法规及监管政策,尤其是 1 中国证监会《独立董事管理办法》,更加明确了独立董事的 三重角色定位,即监督者、咨询专家、决策者定位,进一步 明 ...