独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏天圣交通发展投资有限公司，现提名 梁胜 为锦州港 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与锦州港股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 锦州港国有资产经营管理有限公司，现提名刘野为锦州 港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与锦州港股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏海涵交通发展有限公司,现提名沈彬荣为锦州港股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任 职资格，与锦州港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如 适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（主要社会关系是指兄 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈彬荣，已充分了解并同意由提名人西藏海涵交通发展有限公司 提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州港股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘野 ，已充分了解并同意由提名人锦州港国有资产经营 管理有限公司提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任锦州港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 （五）中共 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-042 锦州港股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选非独立董事、独立董事、 监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月、2025 年 3 月，公司先后收到独立董事杨华女士、宋天革先生 的辞职报告，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。具体情况详见公司 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事 辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号 2024-048、2025-015）。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名苏春华女士、沈彬荣先 生、梁胜先生和刘野先生（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会独立董事 候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述独 立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会 审议。 三、补选监事情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开 ...