证券日报网讯8月14日晚间，长城电工（600192）发布公告称，增补张建军先生为公司第八届董事会非 独立董事候选人。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，长城电工发布公告称，公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《公司 2025年半年度报告》等。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，长城电工发布公告称，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公 司2025年半年度报告》等多项议案。 ...

智通财经APP讯，长城电工(600192.SH)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收6.94亿元，同比下 降6.31%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.12亿元;扣非净利润亏损1.25亿元;基本每股收益-0.2539元。 报告期，公司主要产品市场竞争持续加剧，获取订单难度进一步加大，主要产品生产用原材料、铜、银 等价格持续高位，本期收入规模不足以消化当期成本费用，公司主营产品盈利能力下降，导致本期经营 仍亏损，同比出现增亏，主要财务指标仍为负数，且同比下降。 ...

兰州长城电工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证兰州长城电工股份有限 公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩序、议事效率以及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公 司股东会规则（2025 年修订）》和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会，本规则适用于公 司年度股东会和临时股东会（以下统称为"股东会"）。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告甘 ...

兰州长城电工股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥兰州长城电工股份有限公司（以下简称公 司）董事会对公司重大事项的科学决策作用，建立和完善公司法人治 理结构，使公司在规范中发展，保证公司各项经营活动和投资活动的 合法化，进一步确保董事会落实股东会决议，提高工作效率。根据《公 司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会对股东会负责，在《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使自己的决策 权。董事会对有关事项作出决定，属于公司党委会参与重大问题决策 范围的，应当提请公司党委会研究审议，提出意见和建议。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 名。董事长、副董 事长由董事会以全体董事过半数选举产生。公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 第四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董 事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要 求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 高级管理人员和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。 会议主持人认为有必要的 ...

第一章 总则 董事会审计委员会实施细则 兰州长城电工股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《上市公司治理准则》《公司董事会议事规则》《上海证券交易所上市公司 监管自律指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会 运作指引》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；提出聘请和 更换外部审计机构的建议；审查公司的内控制度；审议公司内控评价报告，提出 专业建议等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，含三名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

兰州长城电工股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 1 兰州长城电工股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………………………4 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………………4 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………………5 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………………6 | | 第四章 | 股东和股东会…………………………………………………………………………7 | | 第一节 | 股东的一般规定…………………………………………………………………7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人…………………………………………………………9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 ……………………………………………… ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-43 兰州长城电工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公 告 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施 方案》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，为 进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，平衡 和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部 监督体系，公司拟取消监事会，并对《公司章程》关于监事会的内容 及审计委员会的内容进行同步修订，将监事会职责统筹整合到董事会 审计委员会，依法行使相关监督职责。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第八届监事 会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管 1 理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》主要修订内容 《公司章程》修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-39 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开 厂集团）、天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三集团）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资授信提 供担保 3000.00 万元，为二一三集团的融资授信提供担保 1000 万元，截至本公告披 露之日，公司实际已向长开厂集团提供担保余额共计人民币 33580.00 万元，已向二 一三集团提供担保余额共计人民币 11400.00 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团目前资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风 险。 一、本次担保情况概述 三、被担保人基本情况 (一)长开厂集团 | 公司名称 | | 天水长城开关厂集团有限公司 | 统一社会信用代码 | | | | | | | | 916205 ...