上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會審計委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 審計 委員會 成員由 三至 五名董 事組成 ，該 等董事 不得在 公司 擔任高 級管 理人 員，且 獨立非 執行 董事應 當過半 數。 委員中 至少有 一名 獨立非 執行 董事為會計專業人士。 – 1 – 第一條 為保 證公司 持續、 規範 、健康 地發展 ，進 一步完 善公司 治理 結構， 加強 董 事 會 決 策 科 學 性 、 提 高 重 大 投 資 的 效 率 和 決 策 的 水 平 ， 做 到 事 前 審 計、 專業審 計，確 保董 事會對 公司經 營管 理和財 務狀況 的深 入了解 和有 效控制，實現對管理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》（ 以下 簡稱《公司法》）、《上市公司治理準則》《公司章程》《上海證券 交易所股票 上市 規則》（ 以下簡 稱《上證 所上市 規則》）、《香港 聯合交 易所有 限公 司證 券上市規則》（ 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設立董 事會審計委員會，並 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會提名委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為規 範公司 董事、 高級 管理人 員的聘 任準 則及程 序，優 化董 事會人 員組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準 則》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（ 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設 立董事會提名委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會提名 委員會 是董 事會按 照股東 會決 議設立 的專門 工作 機構， 主要 負責 對公司 董事、 高級 管理人 員的人 選、 選擇標 準和程 序進 行選擇 並提 出建議。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第四條 提名委員會成員由三至五名董事組成，獨立非執行董事佔大多數。 第五條 提名 委員會 委員由 董事 長、二 分之一以上 獨立非 執行董 事 ...

（ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） 董事會薪酬與考核委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為進 一步健 全公司 董事 、高級 管理人 員的 考核和 薪酬管 理制 度，完 善公 司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《公司章 程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（》 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設立董事會薪 酬與考核委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會薪酬 與考核 委員 會是董 事會按 照股 東會議 設立的 專門 工作機 構， 主要 負責制 定公司 董事 、高級 管理人 員的 考核標 準並進 行考 核；負 責制 定、 審查公 司董事 、高 級管理 人員的 薪酬 决定機 制、决 策流 程、支 付與 止付追索安排等政策與方案，並對董事會負責。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第四條 薪酬與考核委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. * （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 董事名單及彼等之角色及職責 上海復星醫藥（ 集團 ）股份有限公司董事會（「董事會」）目前包括12名董事。彼等之名稱、角 色及職責載列如下： 執行董事： 陳玉卿先生 （ 董事長） 關曉暉女士 （ 聯席董事長） 文德鏞先生 （ 副董事長） 王可心先生 非執行董事： 陳啟宇先生 潘東輝先生 吳以芳先生 獨立非執行董事： 余梓山先生 王全弟先生 Chen Penghui先生 楊玉成先生 職工董事： 嚴佳女士 – 1 – 董事會設有五個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位載於下表： | | | | | 薪酬與 | 環境、社會 | | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） (1)重新委任董事長、聯席董事長、副董事長 (2)委任首席執行官兼總裁、聯席總裁及 (3)董事專業委員會組成 董事會欣然宣佈已通過以下董事會決議，該等決議於2025年6月24日起生效： – 1 – (1) 陳玉卿先生獲重新委任為董事長； (2) 關曉暉女士獲重新委任為聯席董事長； (3) 文德鏞先生獲重新委任為副董事長； (4) 劉毅先生獲委任為本公司首席執行官兼總裁； – 2 – (5) 李靜女士、Xingli Wang先生、Wenjie Zhang先生獲委任為本公司聯席總裁； (6) 陳玉卿先生、Chen Penghui先生獲委任及王可心先生、陳啟宇先生獲重新委任為董事 會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（集 團）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《上海復星醫藥（集 團）股份有限公司外部信息報送及使用管理制度（2025年修訂）》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 陳玉卿 中國，上海 2025年6月24日 於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生；本公司 之非執行董事為陳啟宇先生、潘東輝先生及吳以芳先生；本公司之獨立非執行董事為余梓山先生、 王全弟先生、Chen Penghui先生及楊玉成先生；以及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（集 團）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《上海復星醫藥（集 團）股份有限公司內幕信息知情人管理制度（2025年修訂）》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（集 團）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《上海復星醫藥（集 團）股份有限公司信息披露暫緩與豁免業務管理制度（2025年修訂）》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 陳玉卿 （2025年修订） 第一条 为规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "上市公司"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 上 海 復 星 醫 藥（集 團）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《上海復星醫藥（集 團）股份有限公司信息披露制度（2025年修訂）》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 陳玉卿 中國，上海 2025年6月24日 於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生；本公司 之非執行董事為陳啟宇先生、潘東輝先生及吳以芳先生；本公司之獨立非執行董事為余梓山先生、 王全弟先生、Chen Penghui先生及楊玉成先生；以及本公司之職工董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《上海復星醫藥（集 團）股份有限公司董事會秘書工作制度（2025年修訂）》，僅供參閱。 承董事會命 上 海 復 星 醫 藥（集 團）股 份 有 限 公 司 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事長 陳玉卿 中國，上海 2025年6月24日 於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生；本公司 之非執行董事為陳啟宇先生、潘東輝先生及吳以芳先生；本公司之獨立非執行董事為余梓山先生、 王全弟先生、Chen Penghui先生及楊玉成先生；以及本公司之 ...