独立非执行董事候选人声明与承诺 （王全弟） 本人王全弟，已充分了解并同意由提名人上海复星医药（集团）股份有限公 司董事会提名为第十届董事会独立非执行董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立非执行董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海复星医药（集团） 股份有限公司独立非执行董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立非执行董事职责所必需的工作经验。 本人已参加独立董事任职资格培训并取得相关证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《上海复星医药（集团）股份有限公司公司章程》有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-083 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●召开时间：2025 年 5 月 29 日(星期四)下午 15:30-17:00 ●召开方式：视频和网络互动 ●互动网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于 2025 年 5 月 22 日(星期四)至 5 月 28 日(星期三)16:00 期间登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问，或将问题以电子邮件形 式发送至本公司投资者关系邮箱 ir@fosunpharma.com。本公司将于业绩说明会上就 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日披露 2024 年年度报告，并于 2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报告。为了 ...

独立非执行董事候选人声明与承诺 （余梓山） 本人余梓山，已充分了解并同意由提名人上海复星医药（集团）股份有限公 司董事会提名为第十届董事会独立非执行董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立非执行董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海复星医药（集团） 股份有限公司独立非执行董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立非执行董事职责所必需的工作经验。 本人已参加独立董事任职资格培训并取得相关证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《上海复星医药（集团）股份有限公司公司章程》有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-081 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于控股子公司签署许可协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●协议类型：开发、生产及商业化许可等 ●协议内容：复宏汉霖授予 Sandoz AG 于许可区域（即美国、约定的欧洲地区 <42 个欧洲国家>、日本、澳大利亚及加拿大）及许可领域（即约定参比制剂于许可 区域内各国家获批上市之适应症）开发、生产及商业化其在研产品 HLX13（即重组 抗 CTLA-4 全人单克隆抗体注射液）的权利。 ●特别风险提示： 1、许可产品于许可区域的临床、注册、生产（如有）、销售等还须得到相关监 管机构（包括但不限于美国 FDA、欧洲 EMA）的批准。根据国内外新药研发经验，新 药研发是项长期工作，需要经过临床前研究、临床试验、注册等诸多环节，具有不 确定性。因此，许可产品于许可区域能否进入临床试验阶段、相关临床试验能否完 成以及能否获得上市批准，均存在不确定性。 2、于本次合作中所约定的开发里程碑款项，须以 ...

独立非执行董事候选人声明与承诺 （Chen Penghui） 本人 Chen Penghui，已充分了解并同意由提名人上海复星医药（集团）股 份有限公司董事会提名为第十届董事会独立非执行董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立非执行董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海复星医药 （集团）股份有限公司独立非执行董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立非执行董事职责所必需的工作经验。 本人已参加独立董事任职资格培训并取得相关证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《上海复星医药（集团）股份有限公司公司章程》有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上 ...

本人杨玉成，已充分了解并同意由提名人上海复星医药（集团）股份有限公 司董事会提名为第十届董事会独立非执行董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立非执行董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海复星医药（集团） 股份有限公司独立非执行董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立非执行董事职责所必需的工作经验。 截至声明承诺日，本人尚未参加相关独立董事培训。本人承诺将于获提名后 尽快参加上海证券交易所举办的相关培训。 独立非执行董事候选人声明与承诺 （杨玉成） 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《上海复星医药（集团）股份有限公司公司章程》有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-079 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等，同时结合自身实际情况，上海复星医药（集 团）股份有限公司（以下简称"本公司"）拟取消监事会并由董事会审计委员会行使 新《公司法》规定监事会的相关职权、同时增设职工董事。 经 2025 年 4 月 29 日召开的本公司第九届董事会第七十八次会议、第九届监事 会 2025 年第三次会议分别审议通过，拟提请股东会批准对《上海复星医药（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》部分条款作 ...

独立非执行董事提名人声明与承诺 提名人上海复星医药（集团）股份有限公司董事会，现提名王全弟先生、余 梓山先生、杨玉成先生、Chen Penghui 先生为上海复星医药（集团）股份有限 公司第十届董事会独立非执行董事候选人，并已充分了解该等被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。该等 被提名人已书面同意出任上海复星医药（集团）股份有限公司第十届董事会独立 非执行董事候选人（参见该独立非执行董事候选人声明）。提名人认为，该等被 提名人具备独立非执行董事任职资格，与上海复星医药（集团）股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、该等被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立非执行董事职责所必需的工作经验。 截至声明承诺日，被提名人之一的杨玉成先生尚未参加相关独立董事培训。 杨玉成先生已承诺，将于本次提名后，其尽快参加上海证券交易所举办的相关培 训并取得相应证明材料。 二、该等被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-078 一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2025 年第一季度报 告。 同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2025 年第一季度报告。 经审核，监事会对本集团 2025 年第一季度报告发表如下审核意见： 1、本集团 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 本公司内部管理制度的各项规定； 第九届监事会 2025 年第三次会议（定期会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"本公司")第九届监事会 2025 年 第三次会议（定期会议）于 2025 年 4 月 29 日在上海市宜山路 1289 号会议室以现场方 式召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由本公司监事会主席陈冰先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法 律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-077 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届董事会第七十八次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会 第次会议（定期会议）于2025年4月29日在上海市宜山路1289号会议室以现场与通 讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会议由本 公司执行董事吴以芳先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律法规和《上 海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并达成如下决议： 一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2025 年第一季度 报告。 同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2025 年第一季度报告。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本集团 2025 年第一季度报告在提交董事会审议前， ...