上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为提高上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")治理水平，规范公司董事会（以下简称"董事会"）秘书的选任、 履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、公司股票 上市地监管及配套指引要求及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 是董事会秘书办公室的负责人。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） 被中国证监会采取不得担任上 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會提名委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為規 範公司 董事、 高級 管理人 員的聘 任準 則及程 序，優 化董 事會人 員組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準 則》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（ 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設 立董事會提名委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會提名 委員會 是董 事會按 照股東 會決 議設立 的專門 工作 機構， 主要 負責 對公司 董事、 高級 管理人 員的人 選、 選擇標 準和程 序進 行選擇 並提 出建議。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第四條 提名委員會成員由三至五名董事組成，獨立非執行董事佔大多數。 第五條 提名 委員會 委員由 董事 長、二 分之一以上 獨立非 執行董 事 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 章程 註： 在章程正文及條款旁註中：中國指中華人民共和國；《公司法》指《中華人民共和國公司 法》；《證券法》指《中華人民共和國證券法》；《必備條款》指原國務院證券委員會與原國 家經濟體制改革委員會（以下簡稱「國家體改委」）聯合頒佈的《到境外上市公司章程必備 條款》（證委發[1994]21號）；《證監海函》指中國證監會海外上市部與原國家體改委生產 體制司聯合頒佈的《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》（證監海函 [1995]1號）；《意見》指國家經濟貿易委員會與中國證監會聯合頒佈的《關於進一步促進境 外上市公司規範運作和深化改革的意見》（國經貿企改[1999]230號）；《上市規則》指香港 聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）頒佈的《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》；「結算所意見」指香港交易及結算所有限公司曾提供的意見。 1 第一章 總則 第一條 上 海 復 星 醫 藥（集 團）股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」、 「本 公 司」）系 依 照《公 司 法》《證 券 法》和 其 他 有 關 法 律 、 行政法規和 ...

关于上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 的法律意见书 致：上海复星医药（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海复星医药（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股 东会（以下简称"本次年度股东会"）、2025 年第一次 A 股类别股东会（以下简 称"本次 A 股类别股东会"）及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称"本 次 H 股类别股东会"，与"本次年度股东会"、"本次 A 股类别股东会"合称 "本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港 特别行政区和澳 ...

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-107 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024年度股东会、 2025 年第一次 A 股类别股东会 及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文）： 本次会议是否有否决议案：无 鉴于本次会议已审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件 的相关议案，于本次会议结束后，第九届监事会全体监事卸任、董事会审计委员 会将根据修订后的《公司章程》等规定履行相关职责。本公司谨对全体第九届监 事会成员任职期间的工作表示感谢。 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的日期：2025 年 6 月 24 日 (二)股东会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 2024 年度股东会： | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,299 | | 其中：境内上市内资股（A 股） ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 一、选举第十届董事会董事长、联席董事长、副董事长。 选举陈玉卿先生为董事长、关晓晖女士为联席董事长、文德镛先生为副董事长。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、选举第十届董事会各专门委员会组成人员。 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-108 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议（临时会议）于2025年6月24日在上海市宜山路1289号会议室以现场 与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会议由本 公司执行董事陈玉卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 经董事长提名，选举产生第十届董事会各专门委员会组成人员： ...

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：临 2025-105 一、本次会议基本情况 （一）股东会类型和届次：2024 年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东 会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）A 股股东投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会、 及 2025 年第一次 H 股类别股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）兹定于2025 年6月24日下午13:30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店依次召开 （以下合称"本次会议"）。现将有关参会事宜再次提示如下： 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《關於 參與設立的投資基金完成私募投資基金備案的公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-106 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于参与设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事長 陳玉卿 中國 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《關於 召開 2024 年度股東會、2025 年第一次 A 股類別股東會及 2025 年第一次 H 股類別股東會的提 示性公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 陳玉卿 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 中國，上海 2025 年6 月2 0 日 於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生；本公司之非執行 董事為陳啟宇先生、徐曉亮先生、潘東輝先生及吳以芳先生；以及本公司之獨立非執行董事 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-106 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于参与设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概况 2025年4月29日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 控股企业苏州君明致远创业投资合伙企业（有限合伙）与其他3方投资人签订《河 南中原医学科学城星未来股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以共 同出资设立河南中原医学科学城星未来股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"河南星未来生物医药基金"）。 以上详情请见本公司2025年4月30日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）发布的相关公告。 二、进展情况 近日，本公司收到通知，河南星未来生物医药基金已于中国证券投资基金业 协会完成备案，备案信息如下： 基金名称：河南中原医学科学城星未来股权投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：上海复健股权投资基金管理有限公司 ...