证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-047 复星医药: 复星医药关于2025年续聘会计师事务所 的公告 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）项目人员信息 本公司年审项目合伙人以及第一签字注册会计师拟为张丽丽女士。张丽丽女 士于 2007 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在安 永华明执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家/复核 6 家上 市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医药制造业、批发业。 本公司年审项目第二签字注册会计师拟为范贤宇先生。范贤宇先生于 2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在安永华明执 业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司年报/内控审计。 项目质量控制复核人拟为韩睿先生。韩睿先生于 2006 年成为注册会计师， 公司提供审计服务，近三年签署/复核 4 家上市公司年报 ...

复星医药: 复星医药关于2024年日常关联交易执行 情况的公告 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-048 ●本集团的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立 性。 一、2024 年日常关联交易预计履行的审议程序 第六十七次会议审议通过关于控股子公司对外公益捐赠的议案，批准控股子公司复 星实业（香港）有限公司于 2022 年至 2024 年每年出资人民币 500 万元通过共享基 金会开展公益捐赠。 务有限公司（以下简称"复星财务公司"）续签金融服务协议的议案，批准本公司 与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团（即本公司及控股子公司/单位，下 同）与复星财务公司 2023 年至 2025 年的日常关联交易上限。有关详情请见本公司 于 2022 年 8 月 30 日和 2022 年 11 月 30 日发布的《关于续签金融服务协议暨日常关 联交易预计的公告》和《2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东 会及 2022 年第二次 H 股类别股东会决议公告》。 （以下简称"国药控股"）续签产品/服务互供框架协议的议案，批准本公司与国药 控股续签 ...

复星医药: 复星医药董事会审计委员会2024年度履 职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引、《上海复星医药（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海复星医药（集团） 股份有限公司董事会审计委员会职权范围及实施细则》（以下简称"《审计委员 会职权范围及实施细则》"）的规定，报告期内，上海复星医药（集团）股份有 限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 在审核本公司及控股子公司/单位（以下简称"本集团"）财务信息及其披露、 审查内控制度、监督内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发 表了相关意见或建议，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 本公司第九届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）任期自 2022 年 非执行董事汤谷良先生、李玲女士及王全弟先生组成，其中汤谷良先生为审计委 员会主任委员（召集人）。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》及配套指引、《公司章程》《 ...

复星医药: 复星医药关于上海复星高科技集团财务 有限公司的风险持续评估报告 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于上海复星高科技集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要 求，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星 高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"）的《金融许可证》 《营业执 照》等证件资料，并查阅复星财务公司截至 2024 年 12 月 31 日未经审计的管理层报 表对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 位票据贴现； 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监 督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月在上海市普陀区完成工商注册，同年 12 月正式开业。截至 2024 年 12 月 31 日，复星财务公司的股权结构如下： 单位：人民币 万元 序号 股东全称 出资金额 出资比例 合计 150,000 100% 根据复星财务公司《金融许可证》，截至 2024 年 12 月 31 日，复星财务公司的 业务范 ...

复星医药: 复星医药2024年度利润分配预案的公告 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-046 上海复星医药（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.32 元（税前）；不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配将向权益分派实施公告指定的股权登记日可参与分配的股 东派发现金红利。 ●截至 2025 年 3 月 25 日，本公司总股本（即 2,671,326,465 股）扣除已回 购但未注销股份（即 14,218,200 股）后的股份总数为 2,657,108,265 股。在权 益分派实施公告指定的股权登记日前，如本公司总股本扣除已回购但未注销股份 后的股份总数发生进一步变动的，本公司拟维持每股分配比例不变、相应调整分 配总额，并将在相关公告中披露。 ●本公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"本公司")第九届监事会 2025 年 第一次会议（定期会议）于 2025 年 3 月 25 日在上海市宜山路 1289 号会议室以现场与 通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由本公 司监事会主席陈冰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有 关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" 的规定。会议审议并达成如下决议： 一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2024 年年度报告。 同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2024 年年度报告全文及摘要。 同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团 2024 年年 报（包括其中的企业管治报告）及业绩公告。 经审核，监事会对本集团 2024 年年度报告发表如下审核意见： 《公司章程》和本公 复星医药: 复星医药第九届监事会2025年第一次会 议（定期会议）决议公告 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-045 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届监事会 202 ...

复星医药: 复星医药关于2024年度年审会计师事务 所履职情况的评估报告 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"或"年审会计师"）为本公司 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公 司对安永华明 2023 年度年报审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年 12 月 31 日拥有执业注 册 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 复星医药: 复星医药2024年度内部控制评价报告 公司代码：600196 公司简称：复星医药 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海复星医药（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 有效性评价结论的因素 □适用 √不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 公司内 ...

复星医药: 复星医药独立非执行董事2024年度述职 报告（汤谷良） 上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 （汤谷良） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人（汤谷良）现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人 ...

复星医药: 复星医药：中国国际金融股份有限公司关于上海复星医 药（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项 核查报告 中国国际金融股份有限公司 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海 复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"复星医药"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对复星医药 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕2501 号）核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行 非公开发行"），募集资金总额为人民币 448,378.00 万元，扣除发行费用后的净额 为人民币 445,619.87 万元。截 ...