上海复星医药（集团）股份有限公司 关于上海复星高科技集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要 求，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星 高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"）的《金融许可证》、《营业 执照》等证件资料，并查阅复星财务公司截至 2024 年 6 月 30 日未经审计的管理层 报表对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监 督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月在上海市普陀区完成工商注册，同年 12 月正式开业。截至 2024 年 6 月 30 日，复星财务公司的股权结构如下： 单位：人民币 万元 | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 51% | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 30,000 | 2 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-128 重要内容提示（简称同正文） ●召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 16:00-17:00 ●召开方式：网络互动 ●互动网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四)至 9 月 11 日(星期三)16:00 期间登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问，或将问题以电子邮件形 式发送至本公司投资者关系邮箱 ir@fosunpharma.com。本公司将于业绩说明会上就 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日披露 2024 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本集团（即本公 司及控股子公司/单位，下同）2024 年上半年的业绩和经营情况，兹定于 2024 年 9 月 12 日下午 16:00-17:00 召开本公司 2024 年半年度业绩说明会（以下简称 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-127 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于控股子公司拟实施跟投 及首期激励计划暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●交易标的及金额： 为充分调动本集团疫苗板块核心团队以及关键人才的积极性和创造性，提升 团队凝聚力和企业核心竞争力，控股子公司复星安特金拟实施跟投及首期激励计 划，具体如下： 1、本次跟投 10 名跟投方拟通过跟投平台以人民币 68.6489 元/注册资本的单价受让控股 子公司复星医药产业（即本集团对复星安特金的直接投资主体）所持有的人民币 9.6870 万元复星安特金注册资本，约占截至本公告日期复星安特金注册资本总额 的 0.1212%。 由于跟投方中包括本公司执行董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、 文德镛先生、非执行董事陈启宇先生及高级管理人员冯蓉丽女士，根据上证所《上 市规则》，该等人士构成本公司关联方、其参与本次跟投构成本公司的关联交易。 2、本次增发及首期激励计划 复星安特金拟向激励 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 关于对控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 实施吸收合并及私有化的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 6 月 25 日，本公司发布《关于对控股子公司上海复宏汉霖生物技术 股份有限公司实施吸收合并及私有化的公告》，内容包括（其中主要）控股子公司 复星新药（即要约人暨合并方）拟以现金及/或换股方式收购并注销复宏汉霖其他现 有股东持有的全部复宏汉霖股份（包括 H 股及非上市股份，下同）并私有化复宏汉 霖，其中现金对价合计不超过 5,407,039,803.60 港元或等值人民币；同时，复星新 药保留向所有复宏汉霖股东（本公司控股子公司复星医药产业、复星实业除外）提 供股份选择的权利（即潜在股份选择要约）。预计紧随该等交易完成后（不考虑潜 在股份选择要约等影响），本集团（通过复星医药产业及复星实业）将持有复星新 药（即吸收合并复宏汉霖后之存续主体）100%的股权。 鉴于于规定时限前已收到持有占复宏汉霖股份总数 2%以上股东的有效意向，复 星新药 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-122 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●本次担保： 1、本公司拟为控股子公司朝晖药业向广发银行申请的本金不超过人民币 2,000 万元的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保； 2、控股子公司北京卫驰拟为其控股子公司北京北铃向北京银行申请的人民 币 500 万元贷款提供连带责任保证担保； 3、本公司、控股子公司复星健康拟为共同向华美银行申请的等值 1,500 万 美元共享授信额度项下债务互负连带清偿责任。 （一）本次担保的基本情况 1、2024 年 8 月 21 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称"广发银行"）签订《最 高额保证合同》，由本公司为控股子公司上海朝晖药业有限公司（以下简称"朝 晖药业"）于 2024 年 7 月 11 日起至 2025 年 7 月 10 日期间与广发银行所 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称： 复星医药 股票代码：600196.SH 02196.HK 中国·上海 二零二四年九月二十七日 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会安排 | 3 | | 2024年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于选举非执行董事的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案 | 6 | | 附录1：非执行董事候选人简历 | 7 | | 附录2.1：《公司章程》修订对照表 | 8 | | 附录2.2：《股东大会议事规则》修订对照表 | 59 | | 附录2.3：《董事会议事规则》修订对照表 | 69 | | 附录2.4：《监事会议事规则》修订对照表 | 73 | 目 录 2 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议须知 特别提示：本次会议期间，谢绝录音、录像， ...

证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：临 2024-121 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"或"本次会议"） (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-120 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●本次担保： 控股子公司复宏汉霖拟为其控股子公司汉霖制药向南京银行申请的人民币 3,000 万元授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。 ●本次担保无反担保。 本公司 2023 年度股东大会审议通过了关于本集团（即本公司及控股子公司 /单位，下同）续展及新增担保额度的议案，同意本集团续展及新增担保额度不 超过等值人民币 3,520,000 万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为其他 控股子公司提供担保；注：控股子公司指全资及非全资控股子公司/单位〈包括 资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司/单位〉，下同）；同时，授权本公 司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述担保额度内，根据实际经营需要， 确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度的有效期自 2023 年度 股东大会通过之日（即 202 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-119 上海复星医药（集团）股份有限公司 1 一、本次发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海复星医 药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2501 号）核准， 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 7 月非公开 发行 106,756,666 股境内上市普通股（A 股）（以下简称"2022 年非公开发行"或"本 次发行"），募集资金总额为人民币 448,378 万元，扣除发行费用后的净额为人民币 445,620 万元。截至 2022 年 7 月 21 日，募集资金已存入专项账户。本次募集资金 到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）验字 第 60469139_B01 号《验资报告》审验确认。 本公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司已分别于相 关商业银行开立募集资金专项账户，且截至 2022 年 7 月 28 日，该等募投实施主体 已与保荐机构、上述商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 董事會會議日期 上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於 2024 年 8 月2 7 日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至 2024 年6 月3 0 日 止六個月的中期業績並予以刊發。 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 承董事會命 2024 年8 月1 2 日 於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執行 董事為陳啟宇先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王 全弟先生及余梓山先生。 * 僅供識別 董事長 吳以芳 中國，上海 ...