一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时董事会会 议通知于 2025 年 3 月 5 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 3 月 10 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表 决情况如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-010 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《关于向内蒙古银行中宣支行申请授信业务的提案》 同意《关于向内蒙古银行中宣支行申请授信业务的提案》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （三）《关于向营口银行股份有限公司哈尔滨分行申请 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2025-009 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,464,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.03 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 130,464,385 ...

关于哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派崔丽晶律师、汪晓雪律师（以 下简称本所律师）出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定出具本法律意见书。 本所律师遵循审慎性及重要性原则，对出具本法律意见书所 涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公 正的查验，并出具以下法律意见： 黑龙江朗信银龙律师事务所 本次股东大会由董事会召集。 经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法 有效。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2025 年 1 月 9 日，公司将召开本次股东大会的通知刊登于《上 海证券报》《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、地点、 提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。 2025 年 1 月 24 日，本次股东大会会议如期召开，会议由公司 董事长丁盛同志主持。 公 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-008 哈尔滨空调股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 一、股票交易异常波动的具体情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 15 日、 1 月 16 日、1 月 17 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，并向公司各相关部门书面发函询证核实，截至本公告披露日， 公司生产经营正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化，不存在或未获悉 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该 事项有关的筹划、商谈、意向、协议及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称"工投 集团" ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 7 million and 10 million yuan, a decrease of 1,433.68 million to 1,133.68 million yuan compared to the same period last year, representing a decline of 67.19% to 53.13%[2]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -6.7 million and -3.7 million yuan, a decrease of 3,591.59 million to 3,291.59 million yuan compared to the same period last year, indicating a decline of 122.93% to 112.66%[2]. - The total profit for the same period last year was 24.26 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 21.34 million yuan[4]. - The company reported earnings per share of 0.0557 yuan for the same period last year[4]. Reasons for Profit Decline - The primary reason for the expected profit decline is a reduction in product gross profit and an increase in period expenses compared to the previous year[5]. Management and Strategy - The company plans to enhance refined management and increase investment in technological innovation to improve market competitiveness and modern management levels[6]. Financial Reporting and Auditing - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not been audited by a registered accountant[7]. - Investors are advised that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[8].

2024年度公司实现的产品毛利较上年有所减少，发生期间费用支出等较上年增加，净利润较上年同期有 较大幅度下降。 证券时报e公司讯，哈空调(600202)1月16日晚间公告，经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属 于母公司所有者的净利润700万元到1000万元，与上年同期相比，将减少1433.68万元到1133.68万元，同 比减少67.19%到53.13%。 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-006 哈尔滨空调股份有限公司 股票交易风险提示公告 公司控股股东工投集团因合同纠纷所持公司部分股份 106,938,500 股被司 法冻结，占其持股数量的 81.98%，占公司总股本的 27.90%,冻结期限自 2024 年 4 月 16 日起至 2027 年 4 月 15 日止。 截至目前，公司生产经营稳定，工投集团所持公司部分股份被司法冻结事项 不会对公司的正常生产经营产生重大影响。公司近期股票涨幅较大，存在市场情 绪过热的情形，可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策， 审慎投资。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公司公告为准。 特此公告。 公司股票于 2025 年 1 月 10 日、1 月 13 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。公司已于 2025 年 1 月 14 日披露了《股票交易异常波动公 告》（公告编号：2025- ...

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 10 日、 1 月 13 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-005 哈尔滨空调股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，并向公司各相关部门书面发函询证核实，截至本公告披露日， 公司生产经营正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化，不存在或获悉根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事 项有关的筹划、商谈、意向、协议及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称"工投 ● 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-001 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董事会会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 1 月 8 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表决情 况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》 董事会定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2025-004 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登 ...