第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息的登记管理和备案的日常工作机 构，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 哈尔滨空调股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称："公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》及《哈尔滨空调股份有限公司章程》《哈尔滨空调股份有限公司信 息披露管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理机构为公司董事会，董事会应保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-052 哈尔滨空调股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届四次董事会会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 10 月 29 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2025 年第三季度报告已经公司第九届董事会审计委员会会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈 空调：《2025 年第三季度报告》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （一）公司 2025 年第三季度 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 哈尔滨空调股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 为确保提名委员会组成合规，董事会应及时补足委员人数。当提名委员会 中独立董事所占比例不符合《公司章程》及本细则的规定，董事会应当自前述 事实发生之日起六十日内完成补选。 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《哈尔滨空调股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《公司独立董事制度》等有关规定，公司董事会设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独立董事、 ...

第五条 在审计机构进场之前，独立董事应会同审计委员会，参加与年审 注册会计师的见面会，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点，并特别关 注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为强化内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提高哈尔滨空 调股份有限公司(以下简称"公司")信息披露质量，充分发挥独立董事在信息 披露工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理：第 六号定期报告》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、公司《独立 董事制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应切实履行独立 董事的职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等相 关人员应当予以配合，不得拒绝、 ...

哈尔滨空调股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为提高哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度 报告的内容与格式》等有关法律、法规、规范性文件的要求及《哈尔滨空调股 份有限公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失及不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分、子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年度报告信息披露工作有关的其他人员。 第十二条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。 第十三条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和 申辩的权利。 第四条 本制度应遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过 ...

哈尔滨空调股份有限公司 外部信息使用人管理办法 （2025 年 10 月修订） 第十条 本办法将随报送信息一并送达外部信息使用单位或个人，外部单位 或个人应该严守上述条款，如违反本办法及相关规定使用本公司报送信息，致 使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未 公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所 得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。 第一条 为加强哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送和使用管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规、规范性文件以及公司的《公司章程》《信息披露管理制度》 《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第七条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司依据法律法规报送的未 公开重大信息，不得泄漏公司报送的未公开重大信息，不利用所获取的未公开 重 ...

哈尔滨空调股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系工作的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系工作的目的: （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"） ...

哈尔滨空调股份有限公司 第四条 公司董事会审计委员会应当履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 关联交易管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护上市公司和全体股东的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不 得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 定 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司 ...

哈尔滨空调股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨空调股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事制度》等有关规定，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 ...