哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 徐 燕 本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规 的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，认真履行职责，维护 公司规范化运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就截至2024年8月30的履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 徐燕，女，1973年8月出生，本科学历，高级工程师，1995年毕业于哈尔滨 工业大学计算机学院计算机工程与应用专业；1997年毕业于哈尔滨工业大学成人 教育学院会计学专业；1999年毕业于哈尔滨工业大学人文学院思想政治教育专 业；2002年哈尔滨工业大学研究生院企业管理专业结业。曾任哈尔滨红光锅炉集 团有限公司总经理办公室主任、副总经理。现任哈尔滨红光锅炉集团有限公司总 经理、哈尔滨市道外区政协副主席（不驻会）。2020年10月至2024年8月担任本 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024年度，公 ...

本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规 的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，持续关注公司法人治理结构、规 范运作，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的 合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就截至2024年8月30日的履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 李文，女，1968年出生，1990年毕业于哈尔滨工业大学工业经济专业；1995 年毕业于黑龙江商学院财务会计专业，学士学位；2005年毕业于东北农业大学农 业经济管理专业，硕士学位；会计学教授。现任哈尔滨商业大学教研室主任、哈 尔滨市松北区政协常委、黑龙江省教育会计学会理事、黑龙江省人大立法专家， 哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 白 云 作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公 司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、 尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，积极推动公司健康发展，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人经公司于2024年8月30日召开的2024年第三次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现就本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 白云，女，1973年11月出生，九三学社。毕业于东北农业大学，会计学专业， 管理学硕士。曾在哈尔滨市财经学校任教、光智科技股份有限公司独立董事。现 任哈尔滨学院经济管理学院会计系教授、第十六届哈尔滨市人大代表、哈尔滨市 科佳通用机电股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 邓春杰 本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规 的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，认真履行职责，维护 公司规范化运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓春杰，女，1978年2月出生，中共党员，毕业于吉林大学法学系，2000年 执业。曾在黑龙江孟繁旭律师事务所任专职律师，现任黑龙江良治律师事务所创 始合伙人兼党支部书记、黑龙江省党代表、哈尔滨市党代表、道里区人大代表、 哈尔滨市律师协会副会长、哈尔滨市律师行业党委委员、道里区律师行业党委副 书记、黑龙江省女律师协会常务理事、黑龙江省律协行政专业委员会副主任、黑 龙江省市场监督管理局专家评审委员会委员，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立 性，与公司及其主要股东、实 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 7,355,536.14 yuan for the fiscal year 2024, after deducting the statutory surplus reserve of 1,485,594.92 yuan and the cash dividend of 3,833,406.72 yuan distributed in the first half of 2024[7]. - The proposed cash dividend distribution for the fiscal year 2024 is 0.10 yuan per 10 shares, totaling 3,833,406.72 yuan, which accounts for 52.12% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The retained earnings available for distribution to shareholders amount to 213,453,737.38 yuan, after accounting for the net profit, statutory surplus reserve, and cash dividends[7]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,406,935,900.78 in 2024, a decrease of 1.10% compared to the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7,355,536.14, reflecting a significant decline of 65.53% year-over-year[26]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.0192, down 65.53% from CNY 0.0557 in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,825,978,057.93, a decrease of 3.77% compared to the previous year[26]. - The company reported a net loss of CNY 224,180,000 for the year, compared to a net profit of CNY 2,472,010 in the previous year[35]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.40% to CNY 833,939,324.25 at the end of 2024[26]. - The total order amount for the company in the reporting year was RMB 1,020.42 million, a decrease of 28.84% compared to the previous year[36]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash flow of -CNY 31,500,058.82, an increase of 9.66% from -CNY 34,866,492.83 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities was -RMB 31.50 million, an improvement of 9.66% compared to the end of the previous year[41]. - The company reported a significant decrease in investment cash flow, improving by 82.77% to -21,770,074.57 CNY from -126,326,193.67 CNY[58]. - The company experienced a 77.08% decrease in financing cash flow, totaling 52,993,744.48 CNY compared to 231,243,176.88 CNY in the previous year[58]. - The company’s total cash outflow for operating activities was ¥1,521,468,234.53 in 2024, an increase from ¥1,362,682,959.36 in 2023[199]. Risk Management - The company has no significant risk events reported during the reporting period, indicating a stable operational environment[12]. - The company’s management has provided a risk statement indicating that there are no major risks faced during the reporting period[12]. - The company is facing risks related to macroeconomic fluctuations that could impact demand for its products in the petrochemical, power, and metallurgy industries[77]. - The company has established a professional market research team to monitor macroeconomic trends and adjust product structures accordingly[77]. - The company faced risks from fluctuations in raw material prices, particularly aluminum, carbon steel, and stainless steel, which could impact gross margins[78]. Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[82]. - The board of directors conducted 10 meetings, adhering to the procedures outlined in the company's articles of association[83]. - The supervisory board held 8 meetings, maintaining compliance with the company's governance rules[84]. - The company respects the rights of stakeholders, including banks, creditors, employees, and customers, fostering collaborative development[84]. - The company has improved investor relations management through multiple communication channels, ensuring transparency and fairness in information disclosure[84]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 41,173,037.62 CNY, accounting for 2.93% of total operating revenue[54]. - The company is focusing on expanding its clean energy market and enhancing its sustainable development capabilities[74]. - The company is actively pursuing partnerships with universities and research institutions to accelerate the transformation of research results[76]. - The company plans to enhance its production management system through intelligent upgrades and establish a dynamic, visual, and full-chain intelligent scheduling system[75]. - The company aims to increase R&D investment intensity to drive key technological breakthroughs and enhance the value of the industrial chain[76]. Environmental Responsibility - The company has invested 38.09 million RMB in environmental protection during the reporting period[134]. - The company has achieved ISO14001 environmental management system certification for 12 consecutive years and obtained national-level green factory certification in 2024[136]. - The company’s air cooler products significantly reduce water resource usage by relying on air cooling, thus alleviating water resource pressure[137]. - The air cooler operates with lower energy consumption, indirectly reducing greenhouse gas emissions during power generation[137]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of rooftop distributed solar energy and electric heating, to minimize pollutant emissions[138]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 24,515, down from 41,991 at the end of the previous month[160]. - The largest shareholder, Harbin Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 130,449,385 shares, representing 34.03% of the total shares, with 106,938,500 shares frozen[161]. - The second largest shareholder, Zhou Shuang, increased holdings by 2,655,940 shares, totaling 12,818,490 shares, which is 3.34% of the total shares[161]. - The company has no strategic investors or general legal entities becoming top 10 shareholders through new share placements during the reporting period[162]. - The actual controller is the Harbin Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission[164]. Employee and Training - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 635, with 402 in the parent company and 233 in subsidiaries[111]. - The company plans to conduct 36 training sessions in 2024, training a total of 212 employees[114]. - Employee composition includes 363 production staff, 75 sales personnel, 137 technical staff, 15 financial staff, and 45 administrative staff[111]. - The total hours of outsourced labor amounted to 2,726,193 hours, with total payments of 21.58 million yuan[115]. Future Outlook - The company plans to enhance operational efficiency through digital transformation initiatives[90]. - Future outlook includes a commitment to new product development and technological advancements to enhance competitive edge[90]. - The management has outlined a clear performance guidance for the next quarter, expecting a stable financial performance amidst market fluctuations[90]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year[90]. - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in India, through its subsidiary Harbin Air Cooling Technology (India) Co., Ltd.[90].

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-019 哈尔滨空调股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》 （财会 〔2024〕24号）相关规定进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审 议。 ● 本次会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2023年 10月 25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，内容自2024年1月1日起施 行，按照前述规定和要求，公司拟对原会计政策进行相应变更。 2024年12月6日，财政部颁布《企业会计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况报告如下： 哈尔滨空调股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年度中审亚太基本情况 （一）基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）是亚太 中汇会计师事务所有限公司为响应财政部、中注协"做大做强，走出去"的号召， 2009 年接收中审会计师事务所有限公司北京总所及上海分所、广东分所、湖北 分所专业人员和业务后，将亚太中汇会计师事务所有限公司名称变更为中审亚太 会计师事务所有限公司。2013 年初，中审亚太会计师事务所有限公司改制为中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，中审亚太拥有合伙人 ...

经核查独立董事邓春杰、白云、王忠巍的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 哈尔滨空调股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事邓春杰、白云、王忠巍的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-022 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 三、出席说明会的人员 董事长：丁盛 总经理：展学峰 ● 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13：00～14：00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 zqb@hac.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财 ...

哈尔滨空调股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并按照《公司章程》《审计委 员会工作细则》和《审计委员会年度财务报告审计工作规程》的有关规定，哈尔 滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，分别为独立 董事李文女士、独立董事徐燕女士及董事张劲松女士，其中主任委员（召集人） 由具有专业会计资格的独立董事李文女士担任。独立董事委员占审计委员会成员 总数的 1/2 以上，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。 公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，分别为独立 董事白云女士、独立董事王忠巍先生及董事张劲松女士，其中主任委员（召集人） 由具有专业会计资格的独立董事白云女士担任。独立董事委员占审计委员会成员 总数的 1/2 以上，符合相关法律、法 ...