哈尔滨空调股份有限公司 合规管理办法 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实合规管理要求，加强哈尔滨空调股份有限公司（以下 简称"公司"）合规管理，有效防范合规风险，促进公司依法治理、合规经营， 保障公司稳健运营与持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国企业国有资产法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现结合公司实 际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为及其员工履职行为的符 合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则、以及公司章程、规章制度 及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工，在经营管理过程中因违规行为引 发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性及 其后果。 本办法所称合规管理，是指以企业有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为为对象，开展包括建立合规制度、 完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司负责领导、监督子公司合规管理工作，并对合规管 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"哈空调"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-041 ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司聘任的 2024 年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司 提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进 一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司公开招标，拟聘任中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度审计 机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师进行了充分沟通，前任会计 师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 04 日（起始 1993 年 3 月 18 日） 组织形式：特殊普通合伙 哈尔滨空调股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一信用证代码：91110102082881146K 注册地：京市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2025-042 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年9月4日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 4 日 投票时间为：2025 年 9 月 3 日 15：00 至 20 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-040 哈尔滨空调股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届三次董事会会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 19 日上午 9：00 在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事邓春杰女士因工作原因， 未能现场出席，以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了会议，会议由董 事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）公司 2025 年半年度报告全文及摘要 同意公司 2025 年半年度报告全文及摘要。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事 ...

公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年半年度报告 四、 公司负责人丁盛、主管会计工作负责人丁盛及会计机构负责人（会计主管人员）邵晶声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 哈尔滨空调股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险因素， 敬请查阅第三节"管 ...

Core Viewpoint - Harbin Air Conditioning Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") announced the termination of its investment plan for a new project aimed at producing 1.2 million sets of new energy materials and supporting products due to economic feasibility concerns stemming from various external factors [1][2]. Group 1: Project Termination - The Company’s board approved the termination of the investment plan for the new energy materials project, which had not commenced substantial construction despite obtaining land use rights [1]. - Reasons for termination include significant fluctuations in import costs due to tariff policy adjustments, transportation, and exchange rate volatility, alongside intensified market competition and pressure on product prices [1][2]. - The project was initially intended to enhance the Company's market expansion capabilities and meet strategic development needs [2]. Group 2: Financial Performance - The Company issued a pre-loss announcement for the first half of 2025, projecting revenue of approximately 548 million yuan, a decline of about 23% compared to the same period last year [3]. - The decline in sales revenue is attributed to adverse macroeconomic conditions and intensified industry competition [3]. Group 3: Strategic Implications - The termination of the project may disrupt the Company's supply chain enhancement efforts and potentially lead to missed opportunities in capacity and technology development [2]. - The Company emphasized that the decision to terminate the project is a prudent measure aimed at optimizing resource allocation and improving operational efficiency, asserting that it will not significantly impact existing business operations or financial results [2][3]. - Experts suggest that while the termination may have short-term negative effects on the Company's brand image and investor confidence, timely cessation of the project could prevent larger losses and maintain financial stability [3].

Group 1 - Haier Air Conditioning's subsidiary terminates investment in a new energy materials project due to economic feasibility concerns stemming from tariff policy adjustments, transportation and exchange rate fluctuations, and intensified market competition [1] - Chengdu XianDao's majority of self-developed new drug projects are in various pre-clinical stages, with significant uncertainty regarding future external transfers [1] - Huafeng Technology plans to raise up to 1 billion yuan through a private placement to fund expansion projects including high-speed line modules and defense connectors [1] Group 2 - Hehe Information expects a revenue increase of 19.15% to 26.13% year-on-year for the first half of 2025, driven by advancements in AI technology and enhanced product competitiveness [2] - Xiamen Tungsten's net profit for the first half of 2025 is reported at 307 million yuan, a year-on-year increase of 27.76%, benefiting from national subsidy policies and increased demand for 3C consumer devices [3] - China Power Construction signed new contracts worth 686.699 billion yuan in the first half of 2025, a year-on-year growth of 5.83%, with energy and power contracts increasing by 12.27% [4] Group 3 - Beilu Zhikong plans to invest approximately 600 million yuan to establish a smart mining driving industrialization base in Nanjing [5] - Zhongshi Technology anticipates a net profit increase of 85.01% to 105.75% for the first half of 2025, driven by recovering market demand in the consumer electronics sector [6] - Yongli Co. intends to establish a joint venture focused on smart pet appliances, with an investment of 2.55 million yuan for a 51% stake [7] Group 4 - Sanquan Foods plans to set up a wholly-owned subsidiary in Hong Kong and invest approximately 280 million Australian dollars to establish a production base in Australia [7] - Yunda Technology's controlling shareholder intends to transfer 10% of the company's shares at a price of 9.01 yuan per share, totaling 400 million yuan [7] - Zhongya Co.'s actual controller plans to reduce their stake by up to 1.27% over the next three months [8] - Delian Group plans to invest up to 60 million yuan of idle funds in securities to enhance cash utilization and returns [9]

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-038 哈尔滨空调股份有限公司 关于控股子公司终止对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原对外投资基本情况 2024年2月6日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）召开2024年 第一次临时董事会，审议通过了《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公 司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目的提案》。 公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称"仪征永辉"） 拟在仪征市投资新建年产 120 万台套新能源材料及配套项目（一期），资金来源 为仪征永辉自有流动资金人民币 0.48 亿元、自筹资金人民币 1.16 亿元（以上预 估数，存在不确定性）。 本次终止控股子公司新建年产 120 万台套新能源材料及配套项目(一期)的 1 投资计划是基于目前的实际情况和整体发展规划，为优化资源配置及组织结构， 降低管理成本，提高运营效率作出的审慎决定，不会对公司及仪征永辉现有业务 及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-039 哈尔滨空调股份有限公司 关于向金融机构申请办理授信业务的公告 公司于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过了 《关于拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款项目 的提案》、《关于拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的 提案》。 公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款、向中 国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务是根据生产经营需要，为 满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营的需要，向 哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款金额人民币 1.00 亿元，期限 3 年，担保方式为保证担保，利率最终 ...