哈尔滨空调股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） 哈尔滨空调股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-029 公司向哈尔滨银行利民开发区支行申请综合授信业务是根据生产经营需要， 为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司 关于向金融机构申请办理授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营的需要，向 哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请授信总量金额人民币 9.50 亿元， 授信总量项下：流动资金贷款人民币 4.00 亿元、银行承兑汇票人民币 4.00 亿元、 龙信供应链平台业务人民币 1.00 亿元、法人透支账户业务人民币 0.50 亿元、授 信期限两年，担保方式：保证担保。利率最终以银行批复为准。 公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关 于向哈尔滨银行利民开发区支行申请办理综合授信业务的提案》。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-028 哈尔滨空调股份有限公司 关于增补第九届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第四次临时董事会，审议通过了《关于增补第九届董事会董事的提案》。董事 会根据哈尔滨工业投资集团有限公司的推荐，提名毕海涛同志、彭巍同志、张辉 同志为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届 董事会任期终止之日止。（毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志简历附后） 第九届董事会董事候选人简历 公司董事会提名委员 2025 年第一会议审议通过了公司《关于增补第九届董 事会董事的提案》。提名委员会会议决议如下：本次提名毕海涛同志、彭巍同志、 张辉同志为公司第九董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任 公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-031 哈尔滨空调股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资 者网上集体接待日活动的公告 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14：00-16： 30。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 1 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-027 哈尔滨空调股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 9 日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第四次临时董事会会议审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关 议事规则的提案》，召开九届五次监事会会议审议通过《关于取消监事会的提案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行 使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 基于以上情况，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》相关条款进行修订补充，详见后附《哈尔滨空调股份有限公司章程》修 订对照表。同时，授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等 事宜。 修订 ...

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2025-030 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 30 日 投票时间为：2025 年 5 月 29 日 15：00 至 2025 年 5 月 30 日 15：00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议，表决情况如下： 同意公司《关于取消监事会的提案》。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-026 哈尔滨空调股份有限公司 九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次监事会会议通知于 2025 年 5 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出 席监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、 召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 （一）《关于取消监事会的提案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行 使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 1 该提案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 同 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-025 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时董事会会 议通知于 2025 年 5 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 5 月 9 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实 际到会董事 6 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志 主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》 同意公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-023 哈尔滨空调股份有限公司 关于部分董事职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月29日收到田大鹏同志、郭临战同志、 张劲松女士、徐金峰先生递交的书面辞职报告。 田大鹏同志因工作调整申请辞去担任的公司董事职务，辞去董事职务后，不再担任公司任何职务，仍在 公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司担任党委副书记、董事、副总经理、工会主席职务。 张劲松女士、徐金峰先生因个人原因，申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞去上 述职务后，不再担任公司任何职务。 郭临战同志因工作调整申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞去上述职务后，仍继 续担任公司董事会秘书职务。 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生的辞 职未导致董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽 快完成董事补选 ...

公司最新毛利率为12.64%，在已披露的同业公司中排名第217，较上季度毛利率减少0.57个百分点，较 去年同期毛利率减少1.52个百分点。最新ROE为-1.19%，在已披露的同业公司中排名第215，较去年同 期ROE减少1.93个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.03元，在已披露的同业公司中排名第206，较去年同报告期摊薄每股收益减少 0.04元，同比较去年同期下降259.01%。 2025年4月29日，哈空调(600202.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为1.85亿元，在已披露的同业公司中排名第122，较去年同报告期营业总收入减少 8011.57万元，同比较去年同期下降30.19%。归母净利润为-979.49万元，在已披露的同业公司中排名第 211，较去年同报告期归母净利润减少1597.24万元，同比较去年同期下降258.56%。经营活动现金净流 入为-3690.96万元，在已披露的同业公司中排名第177，较去年同报告期经营活动现金净流入减少 5909.01万元，同比较去年同期下降266.41%。 公司最新资产负债率为70.07%，在已披露的同业公司中排名第232，较上季度资产负债率增加0. ...