郭临战同志因工作调整申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员 职务，辞去上述职务后，仍继续担任公司董事会秘书职务。 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，田大鹏同志、郭临战同志、张 劲松女士、徐金峰先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等后续相关工 作。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-023 哈尔滨空调股份有限公司 关于部分董事职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 29 日 收到田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生递交的书面辞职报告。 田大鹏同志因工作调整申请辞去担任的公司董事职务，辞去董事职务后，不 再担任公司任何职务，仍在公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司担任党委 副书记、董事、副总经理、工会主席职务。 张劲松女士、徐金峰先生因个人原因，申请辞去担任的公司董事及董事会专 门委员会委员职务，辞去上 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-024 2025 年 4 月 30 日 杨峰同志简历 杨峰，男，1983 年 6 月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2014 年黑龙江科技大学工商管理专业毕业。2009 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份 有限公司生产制造部调度、计划员、计划主管、生产处副处长、生产运营中心副 主任、总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主 席、副总经理兼哈尔滨工投新材料有限公司董事长、仪征市永辉散热管制造有限 公司董事。 哈尔滨空调股份有限公司 关于推选职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 公司二十三届第五次职工（会员）代表大会会议，经会议选举通过，一致推选杨 峰同志为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会任期相同。 杨峰同志简历附后。 特此公告。 哈尔 ...

Core Viewpoint - The company, Harbin Air Conditioning Co., Ltd., has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 0.10 yuan per 10 shares, amounting to a total distribution of 3,833,406.72 yuan, representing 52.12% of the net profit attributable to shareholders for the year [4][5][25]. Company Overview - Harbin Air Conditioning operates in the manufacturing sector, focusing on the design, production, and sales of various air-cooled heat exchangers, including petrochemical and power station air coolers [7][8]. - The company has maintained its business model of direct sales and production based on orders, which has been effective in meeting the stable demand from the industrial cooling equipment sector [7][8]. Financial Highlights - For the year 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of 7,355,536.14 yuan, after accounting for statutory surplus reserves and previously distributed dividends [4][25]. - The total distributable profit for shareholders was calculated to be 213,453,737.38 yuan, which includes retained earnings from previous years [4][25]. Profit Distribution Plan - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 0.10 yuan per 10 shares, with a total payout of 3,833,406.72 yuan, which will be based on the total share capital of 38,334.0672 million shares as of December 31, 2024 [5][25]. - The remaining undistributed profit of 209,620,330.66 yuan will be carried forward to 2025 [5][25]. Asset Impairment Provision - The company has approved a provision for asset impairment totaling 12,972,791.73 yuan, which includes provisions for bad debts and inventory write-downs [16][17][18]. Meeting and Approval Process - The board of directors and the supervisory board have confirmed the accuracy and completeness of the annual report and the profit distribution plan, which will be submitted for approval at the upcoming annual shareholders' meeting [11][19][60].

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-018 哈尔滨空调股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届四次监事会会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出 席监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、 召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议，表决情况如下： （一）《2024 年度监事会工作报告》 同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 同意将该工作报告提交 2024 年年度股东大会审议。 同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《关于监事 2024 年度薪酬的提案》 同意公司《关于监事 2024 年度薪酬的提案》。 公司监事会依据公司《2024 年度高级管理人员薪酬考核与分配方案》《高级 管理人员薪酬考核管理办法 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-017 哈尔滨空调股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关 于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-020）。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《2024 年度财务决算报告》 同意公司《2024 年度财务决算报告》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （三）《2024 年度利润分配预案》 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届二次董事会会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 4 月 26 日上午 9：00 在公司十二楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 到会董事 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主 持。会议的召集、召 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-021 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分红比例：每股派发现金红利0.01元（含税）；公司不送红股，也 不进行资本公积转增股本。 截至2024年12月31日，哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")母公司 报表中期末未分配利润为人民币214,571,773.68元。经公司董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），截至2024年12月31日， 公司总股本38,334.0672万股，以此计算合计拟派发现金红利3,833,406.72元（含 税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额人民币 7,666,813.44元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例104.23%。 公司不送红股，也不进行资本公积转增股本。 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 京25017VBEM 目 | 一、专项审核报告 | -2 | | --- | --- | | 二、2024 年度营业收入扣除情况明细表 | | 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》（以下简称"自律监管指 南")的规定,哈空调公司管理层编制了后附的《哈尔滨空调股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营 业收入扣除情况表,并保证其真实性、准确性及完整性是哈空调公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 哈尔滨空调股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行室 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行室 。 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字 (2025)003761 号 哈尔滨空调股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"哈空调公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、哈空调公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 报 告 AUDIT REPORT 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mof.gov.cn) 报告编码 : 京25N2SHW7U 目 | 一、审计报告 | I – ર | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | ર-6 | | 5. 资产负债表 | 7—8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-103 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 王忠巍 作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公 司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、 尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，积极推动公司健康发展，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人经公司于2024年8月30日召开的2024年第三次临时股东大会被选举为 公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现就本人2024年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王忠巍，男，1978年6月出生，中共党员。毕业于华中科技大学经济法学专 业，法学硕士。曾任某部参谋、某部队装备部副处长、处长；航天宏图信息技术 股份有限公司黑龙江子公司总经理。现任哈尔滨工程大学资产经营有限公司企业 发展部主任。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...