二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议，表决情况如下： 同意公司《关于取消监事会的提案》。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-026 哈尔滨空调股份有限公司 九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次监事会会议通知于 2025 年 5 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出 席监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、 召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 （一）《关于取消监事会的提案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行 使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 1 该提案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 同 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-025 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时董事会会 议通知于 2025 年 5 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 5 月 9 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实 际到会董事 6 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志 主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》 同意公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-023 哈尔滨空调股份有限公司 关于部分董事职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月29日收到田大鹏同志、郭临战同志、 张劲松女士、徐金峰先生递交的书面辞职报告。 田大鹏同志因工作调整申请辞去担任的公司董事职务，辞去董事职务后，不再担任公司任何职务，仍在 公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司担任党委副书记、董事、副总经理、工会主席职务。 张劲松女士、徐金峰先生因个人原因，申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞去上 述职务后，不再担任公司任何职务。 郭临战同志因工作调整申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞去上述职务后，仍继 续担任公司董事会秘书职务。 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生的辞 职未导致董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽 快完成董事补选 ...

公司最新毛利率为12.64%，在已披露的同业公司中排名第217，较上季度毛利率减少0.57个百分点，较 去年同期毛利率减少1.52个百分点。最新ROE为-1.19%，在已披露的同业公司中排名第215，较去年同 期ROE减少1.93个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.03元，在已披露的同业公司中排名第206，较去年同报告期摊薄每股收益减少 0.04元，同比较去年同期下降259.01%。 2025年4月29日，哈空调(600202.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为1.85亿元，在已披露的同业公司中排名第122，较去年同报告期营业总收入减少 8011.57万元，同比较去年同期下降30.19%。归母净利润为-979.49万元，在已披露的同业公司中排名第 211，较去年同报告期归母净利润减少1597.24万元，同比较去年同期下降258.56%。经营活动现金净流 入为-3690.96万元，在已披露的同业公司中排名第177，较去年同报告期经营活动现金净流入减少 5909.01万元，同比较去年同期下降266.41%。 公司最新资产负债率为70.07%，在已披露的同业公司中排名第232，较上季度资产负债率增加0. ...

郭临战同志因工作调整申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员 职务，辞去上述职务后，仍继续担任公司董事会秘书职务。 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，田大鹏同志、郭临战同志、张 劲松女士、徐金峰先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等后续相关工 作。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-023 哈尔滨空调股份有限公司 关于部分董事职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 29 日 收到田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生递交的书面辞职报告。 田大鹏同志因工作调整申请辞去担任的公司董事职务，辞去董事职务后，不 再担任公司任何职务，仍在公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司担任党委 副书记、董事、副总经理、工会主席职务。 张劲松女士、徐金峰先生因个人原因，申请辞去担任的公司董事及董事会专 门委员会委员职务，辞去上 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-024 2025 年 4 月 30 日 杨峰同志简历 杨峰，男，1983 年 6 月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2014 年黑龙江科技大学工商管理专业毕业。2009 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份 有限公司生产制造部调度、计划员、计划主管、生产处副处长、生产运营中心副 主任、总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主 席、副总经理兼哈尔滨工投新材料有限公司董事长、仪征市永辉散热管制造有限 公司董事。 哈尔滨空调股份有限公司 关于推选职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 公司二十三届第五次职工（会员）代表大会会议，经会议选举通过，一致推选杨 峰同志为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会任期相同。 杨峰同志简历附后。 特此公告。 哈尔 ...

Core Viewpoint - The company, Harbin Air Conditioning Co., Ltd., has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 0.10 yuan per 10 shares, amounting to a total distribution of 3,833,406.72 yuan, representing 52.12% of the net profit attributable to shareholders for the year [4][5][25]. Company Overview - Harbin Air Conditioning operates in the manufacturing sector, focusing on the design, production, and sales of various air-cooled heat exchangers, including petrochemical and power station air coolers [7][8]. - The company has maintained its business model of direct sales and production based on orders, which has been effective in meeting the stable demand from the industrial cooling equipment sector [7][8]. Financial Highlights - For the year 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of 7,355,536.14 yuan, after accounting for statutory surplus reserves and previously distributed dividends [4][25]. - The total distributable profit for shareholders was calculated to be 213,453,737.38 yuan, which includes retained earnings from previous years [4][25]. Profit Distribution Plan - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 0.10 yuan per 10 shares, with a total payout of 3,833,406.72 yuan, which will be based on the total share capital of 38,334.0672 million shares as of December 31, 2024 [5][25]. - The remaining undistributed profit of 209,620,330.66 yuan will be carried forward to 2025 [5][25]. Asset Impairment Provision - The company has approved a provision for asset impairment totaling 12,972,791.73 yuan, which includes provisions for bad debts and inventory write-downs [16][17][18]. Meeting and Approval Process - The board of directors and the supervisory board have confirmed the accuracy and completeness of the annual report and the profit distribution plan, which will be submitted for approval at the upcoming annual shareholders' meeting [11][19][60].

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-018 哈尔滨空调股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届四次监事会会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出 席监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、 召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议，表决情况如下： （一）《2024 年度监事会工作报告》 同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 同意将该工作报告提交 2024 年年度股东大会审议。 同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《关于监事 2024 年度薪酬的提案》 同意公司《关于监事 2024 年度薪酬的提案》。 公司监事会依据公司《2024 年度高级管理人员薪酬考核与分配方案》《高级 管理人员薪酬考核管理办法 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-017 哈尔滨空调股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关 于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-020）。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《2024 年度财务决算报告》 同意公司《2024 年度财务决算报告》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （三）《2024 年度利润分配预案》 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届二次董事会会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 4 月 26 日上午 9：00 在公司十二楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 到会董事 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主 持。会议的召集、召 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-021 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分红比例：每股派发现金红利0.01元（含税）；公司不送红股，也 不进行资本公积转增股本。 截至2024年12月31日，哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")母公司 报表中期末未分配利润为人民币214,571,773.68元。经公司董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），截至2024年12月31日， 公司总股本38,334.0672万股，以此计算合计拟派发现金红利3,833,406.72元（含 税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额人民币 7,666,813.44元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例104.23%。 公司不送红股，也不进行资本公积转增股本。 ...