证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-001 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董事会会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 1 月 8 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表决情 况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》 董事会定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2025-004 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登 ...

哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程……………………2 关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案……………………………………3 1 三、审议会议议案： 《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》 四、股东及股东代表现场投票表决。 五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。 六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14:30 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 1 月 24 日 投票时间为：2025 年 1 月 23 日 15：00 至 2025 年 1 月 24 日 15：00 一、主持人宣布 ...

一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届三次监事会会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 12 月 19 日上午以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人。 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-050 哈尔滨空调股份有限公司 九届三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为： 本次会议审议的预计日常关联交易事项，审议、表决程序符合《公司法》《公 司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号-关联与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》 同意公 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-049 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时董事会会 议通知于 2024 年 12 月 14 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表 决情况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》 同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》。 关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。本提案已经公司 董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见在上海证券交易所网站（ ...

公司为满足生产经营的需要，向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业 务，金额人民币 1.30 亿元，期限 1 年，利率最终以银行审批为准。担保方式为 保证担保。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-052 哈尔滨空调股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于向国家开发银行黑龙江省分 行申请综合授信业务的提案》《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综 合授信业务的提案》《关于向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提 案》 一、申请综合授信业务的具体情况 （一）国家开发银行黑龙江省分行 公司为满足生产经营的需要，向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业 务，金额人民币 0.52 亿元，期限 2 年，利率最终以银行审批为准。担保方式为 保证担保。 （二）中信银行股份有限公司哈尔滨分行 公司为满足生产经营的 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-051 哈尔滨空调股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》，关联董事田大鹏同志在董事会审议 此项提案时回避表决。本次日常关联交易预计额度 3,500.00 万元，占公司最近 一期经审计净资产绝对值的 4.08%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》等相关规定，无 需提交股东大会审议。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计 委员会审议通过。独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司业务发展所需， 预计 2025 年度日常关联交易额度认真、客观，遵循了公平、合理原则，董事会 对预计 2025 年度日常 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-047 哈尔滨空调股份有限公司 九届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届二次监事会会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定。 同意公司 2024 年第三季度报告。 监事会认为：公司 2024 第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中 国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方 面真实地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况。参与 2024 年第三季度报告编 制和审议的人员没有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨空 调股份有 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-046 哈尔滨空调股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次董事会会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事张劲松女士因工作原因，未能现场出 席，以通讯方式参与表决。会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）公司 2024 年第三季度报告 同意公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨空 调股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 公司 2024 年第三季度报告已经董事会 ...

哈尔滨空调股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")选 聘会计师事务所的行为，提高财务信息和外部审计工作质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项 审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 ...