哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程……………………2 关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案……………………………………3 1 三、审议会议议案： 《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》 四、股东及股东代表现场投票表决。 五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。 六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14:30 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 1 月 24 日 投票时间为：2025 年 1 月 23 日 15：00 至 2025 年 1 月 24 日 15：00 一、主持人宣布 ...

一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届三次监事会会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 12 月 19 日上午以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人。 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-050 哈尔滨空调股份有限公司 九届三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为： 本次会议审议的预计日常关联交易事项，审议、表决程序符合《公司法》《公 司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号-关联与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》 同意公 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-049 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时董事会会 议通知于 2024 年 12 月 14 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表 决情况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》 同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》。 关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。本提案已经公司 董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见在上海证券交易所网站（ ...

公司为满足生产经营的需要，向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业 务，金额人民币 1.30 亿元，期限 1 年，利率最终以银行审批为准。担保方式为 保证担保。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-052 哈尔滨空调股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于向国家开发银行黑龙江省分 行申请综合授信业务的提案》《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综 合授信业务的提案》《关于向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提 案》 一、申请综合授信业务的具体情况 （一）国家开发银行黑龙江省分行 公司为满足生产经营的需要，向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业 务，金额人民币 0.52 亿元，期限 2 年，利率最终以银行审批为准。担保方式为 保证担保。 （二）中信银行股份有限公司哈尔滨分行 公司为满足生产经营的 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-051 哈尔滨空调股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》，关联董事田大鹏同志在董事会审议 此项提案时回避表决。本次日常关联交易预计额度 3,500.00 万元，占公司最近 一期经审计净资产绝对值的 4.08%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》等相关规定，无 需提交股东大会审议。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计 委员会审议通过。独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司业务发展所需， 预计 2025 年度日常关联交易额度认真、客观，遵循了公平、合理原则，董事会 对预计 2025 年度日常 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-047 哈尔滨空调股份有限公司 九届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届二次监事会会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定。 同意公司 2024 年第三季度报告。 监事会认为：公司 2024 第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中 国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方 面真实地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况。参与 2024 年第三季度报告编 制和审议的人员没有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨空 调股份有 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-046 哈尔滨空调股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次董事会会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事张劲松女士因工作原因，未能现场出 席，以通讯方式参与表决。会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）公司 2024 年第三季度报告 同意公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨空 调股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 公司 2024 年第三季度报告已经董事会 ...

哈尔滨空调股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")选 聘会计师事务所的行为，提高财务信息和外部审计工作质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项 审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 ...

公司于 2024 年 10 月 29 日召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于向 昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信业务的提案》。 公司向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信业务是根据生产经营 需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极 影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-048 哈尔滨空调股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，为降低 财务成本，拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请人民币 0.30 亿元授信业务, 业务品种:流动资金贷款，期限 1 年，最终以银行批复为准，担保方式为保证担 保。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥233,374,200.10, a decrease of 34.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥7,471,240.05, representing a decline of 194.64% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of ¥8,675,718.77, down 182.05% from the previous year[2] - The weighted average return on net assets for Q3 2024 was -0.90%, a decrease of 1.85 percentage points year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0195, a decline of 194.66% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was ¥1,430,725.38, down 93.91% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 941,944,624.36, a decrease of 11.1% compared to CNY 1,059,791,589.25 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 2,459,240.59, a significant decline of 89.9% from CNY 24,267,471.28 in the same period of 2023[19] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0037 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 0.0613 in 2023[20] - The company reported a total comprehensive income of -¥2.56 million for the third quarter of 2024, compared to ¥19.82 million in the same quarter of 2023[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,007,457,097.37, an increase of 2.41% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2024, amount to 3,007,457,097.37 RMB, an increase from 2,936,798,895.80 RMB at the end of 2023[15] - Current assets total 2,310,413,571.61 RMB, compared to 2,193,590,210.76 RMB in the previous year[14] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 2,150,722,719.81, an increase from CNY 2,078,966,357.33 at the end of the same period in 2023[19] - The total current liabilities increased to 2,019,956,384.43 RMB from 1,702,125,446.86 RMB, indicating a rise in financial obligations[15] - The company's total liabilities rose to CNY 1,891,279,168.02, compared to CNY 1,815,944,088.08 in the previous year, indicating an increase of approximately 4.1%[26] - The company's total equity decreased to CNY 812,024,781.37 from CNY 818,416,596.05, representing a decline of about 0.5%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥64,700,701.54, an increase of 356.01% year-on-year[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 64,700,701.54, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 25,272,386.21 in Q3 2023[22] - Cash flow from operating activities increased to CNY 1,102,058,406.12 in the first three quarters of 2024, up from CNY 923,807,842.52 in 2023, representing a growth of 19.3%[21] - The total cash outflows from operating activities increased to CNY 1,110,363,111.90, compared to CNY 997,203,327.91 in Q3 2023, marking an increase of about 11.3%[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 119,032,867.00, down from CNY 158,055,323.12 at the end of Q3 2023, indicating a decrease of approximately 24.7%[23] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 448,485,610.13 from CNY 291,198,054.35, reflecting a growth of approximately 54%[24] - The total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 952,621,230.71, down from CNY 1,035,805,031.15 in 2023, reflecting a reduction of 8.0%[19] - The total operating costs decreased to ¥492.29 million in the first three quarters of 2024 from ¥697.15 million in 2023, reflecting a reduction of 29.4%[27] - Financial expenses increased significantly to ¥25.34 million in the first three quarters of 2024, compared to ¥12.68 million in the same period of 2023, primarily due to higher interest expenses[27] - Research and development expenses remained stable at approximately ¥17.26 million in the first three quarters of 2024, slightly down from ¥17.41 million in 2023[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,004[9] - The largest shareholder, Harbin Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 130,449,385 shares, accounting for 34.03% of the total shares[12] - The company has no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders, indicating stability in ownership[12]