证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-041 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,464,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.03 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 ...

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 1. 哈尔滨空调股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程……………………2 | | --- | | 2.哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案………………………………3 | | 3.哈尔滨空调股份有限公司关于确定第九届董事会董事报酬政策的提案……………4 | | 4.哈尔滨空调股份有限公司关于确定第九届监事会监事报酬政策的提案……………5 | | 5.哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第九届董事会非独立董事的提案…………6 | | 6.哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第九届董事会独立董事的提案…………10 | | 7.哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第九届监事会监事的提案………………12 | 1 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 8 月 30 日 14:00 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池 ...

公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁盛、主管会计工作负责人展学峰及会计机构负责人（会计主管人员）郭临战声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年半年度实现归属于母公司股东的净利润 8,901,965.43 元，加上年初未分配利润 211,417,202.88 元，可供股东分配的利润 220,319,168.31 元。根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况， 本次利润分配预案如下： 公司拟以2024年6月30日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利0.10元（含 税），共计派发现金股利3 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王忠巍，已充分了解并同意由提名人哈尔滨空调股份 有限公司董事会提名为哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨空调股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邓春杰，已充分了解并同意由提名人哈尔滨空调股份 有限公司董事会提名为哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨空调股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨空调股份有限公司董事会，现提名白云女士为哈 尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人白云女士已同意出任哈尔滨 空调股份第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人白云女士具备独立董事任职资格，与哈 尔滨空调股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人白云女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人白云女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人白云女士任职资格符合下列法律、行政法规和部 门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-040 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 30 日 投票时间为：2024 年 8 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨空调股份有限公司董事会，现提名邓春杰女士为 哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人邓春杰女士已同意出任哈 尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人邓春杰女士具备独立董事 任职资格，与哈尔滨空调股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人邓春杰女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人邓春杰女士任职资格符合下列法律、行政法规和 部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-036 哈尔滨空调股份有限公司 八届十二次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）公司 2024 年半年度报告全文及摘要 同意公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 公司 2024 年半年度报告已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《哈尔滨空调股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次董事会会议通知 于 2024 年 8 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 8 月 14 日上午在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事徐燕女士、 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨空调股份有限公司董事会，现提名王忠巍先生为 哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人王忠巍先生已同意出任哈 尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人王忠巍先生具备独立董事 任职资格，与哈尔滨空调股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人王忠巍先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人王忠巍先生任职资格符合下列法律、行政法规和 部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四 ...