证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-079 福建福日电子股份有限公司 关于 2024 年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司与所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控 股子公司）间、公司各所属公司间。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次 2024 年度预计担保额度合计不超过 76.05 亿元（其中对资产负债率超 过 70%的所属公司的担保额度合计不超过 48.55 亿元）。截止目前公司对所属公 司提供的担保总额为 48.37 亿元，担保余额为 233,195.41 万元。 ●本次是否有反担保：是。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：2024 年公司担保总额预计将达 76.05 亿元，已超过公司 2022 年度经审计净资产的 100%。截止 2023 年 9 月 30 日，被担保人深圳市中诺 通讯有限公司、福建福日实业发展有限公司、福建福日照明有限公司、深圳市 福日中诺电子科技有限公司、深圳市优利麦克 ...

福建福日电子股份有限公司独立董事关于 第八届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的独立意见 3 % p 李孟尧 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日在福州 市以通讯方式召开第八届董事会2023年第三次临时会议。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的有关规定,我们 作为公司的独立董事,本着实事求是以及对公司、全体股东负责的态度,经认真 审阅公司的有关材料,了解相关情况后,基于客观、独立判断立场,就关于授权 公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度事项 发表独立意见如下: 经核查,2024年公司预计提供合计不超过76.05亿元的对外担保额度(其中 对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过48.55亿元）,是为满足 公司及所属公司未来十二个月融资需求以及业务的正常开展,确保公司各业务板 块生产经营的持续、稳健发展,公司承担的担保风险可控。 本次担保事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为了完善福建福日电子股份有限公司（以下简称："公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全福建福日电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议而设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委 ...

●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称"中诺 通讯"）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-078 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 继续为中诺通讯向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带 责任担保，担保金额为 2,500 万元人民币（以下"万元"、"亿元"均指人民 币）；继续为以诺通讯向浙商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提 供连带责任担保，担保金额为 1 亿元。 福建福日电子股份有限公司 关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告 上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 111,654.18 万元，累计为以诺 通讯提供的担保余额为 57,565.02 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：截止 2023 年 9 月 30 日，被担保人中诺通讯资产负债率 超过 70%，敬 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情 况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第七条 公司负责战略规划及投资项目管理的资产营运部是战 略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作需要临 时指定公司相关的部门或人员为其开展工作提供支持。 福建福日电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为优化福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会成员的组成，规范公司高级管理人员的产生，健全公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 (三)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为了推进福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公 司章程》及公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建福日电子股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事 参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定 的其他事项。 第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合《公司章程》及公司实际情况，制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少召开两次会议。 第四条定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过 ...