证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-019 福建福日电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对以 2024 年 12 月 31 日为基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对可能发生的资产减值损失的 相关资产计提减值准备。 公司 2024 年度计提信用减值损失 6,336.08 万元人民币（以下"元"、 "万元"均指人民币），计提资产减值损失 15,213.01 万元，上述减值共计 21,549.09 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 63,360,790.80 | | 应收票据坏账损失 | -98,258.00 | | 应收账款坏账损失 | 62,621,548.92 | | 其他应收款坏账损失 | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件要求，福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生 2024 年度独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经逐项对照独立性规定并核查独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 专此报告。 福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2025年4月12日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）09:00-10:00 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-023 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 23 日(星期三)至 4 月 29 日 (星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过福 建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 furielec@furielec.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《福建福日电子股份有限公司 20 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-021 福建福日电子股份有限公司 关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司 提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称"福 日实业"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为福日实业向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 10,000 万元人民币（以下"万元""亿元"均指人民币）的供应链 e 融资授信提供连 带责任担保，担保金额为 10,000 万元。 上市公司累计为福日实业提供的担保余额为 50,572.22 万元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2024 年 12 月 31 日，被担保人福日实业资产负 债率超过 70%；截止公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最 近一期经审计净资产 100%，敬请投资者关 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-014 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会第八次会议通知及材料分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 8 日以微信、邮件等方式送达，并于 2025 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现 场会议方式召开。会议由公司监事会主席林伟杰先生召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要；（5 票同意，0 票弃权， 0 票反对） 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-013 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会第八次会议通知及材料分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 8 日以微信、邮件等方式送达，并于 2025 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现 场+视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要；（9 票同意，0 票弃 权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《福建福日电子股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要（公告编号： 20 ...

福建福日电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-017 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开公司第八届董事会第八次会议，审议通过《关 1 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方 案提交公司 2024 年年度股东大会 ...

Financial Performance - The net profit of the parent company for 2024 is -63,880,578.15 CNY, resulting in a year-end undistributed profit of 131,847,698.00 CNY[6]. - The consolidated net profit attributable to the parent company for 2024 is -384,245,142.48 CNY, leading to a year-end undistributed profit of -1,230,112,551.52 CNY[6]. - In 2024, the company achieved operating revenue of RMB 10.64 billion, a slight decrease of 0.01% compared to 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 384.25 million, compared to a loss of RMB 286.32 million in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.6480 yuan, worsening from -0.4828 yuan in 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased to -20.79% in 2024, down from -12.97% in 2023, reflecting a decline of 7.82 percentage points[25]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 18.81% year-on-year, totaling RMB 1.66 billion at the end of 2024[24]. - The total assets of the company decreased by 0.75% year-on-year, amounting to RMB 7.74 billion at the end of 2024[24]. - The company reported a significant decline in trade revenue, down 65.85%, due to the exclusion of the foreign trade entity Furuixing International Trade from the consolidated financial statements[64]. - The company reported a net loss of ¥1,230,112,551.52, a significant increase from the previous loss of ¥845,867,409.04[81]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 CNY (including tax) for every 10 shares, totaling approximately 11,859,761.64 CNY (including tax) based on the total share capital of 592,988,082 shares[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which will be submitted to the 2024 annual general meeting for approval[7]. - The company aims to maintain a cash dividend ratio of at least 30% of the distributable profit over the last three years, subject to certain conditions[137]. - The company has established a structured decision-making process for profit distribution, ensuring compliance with regulations and protection of minority shareholders' interests[139]. - Total cash dividends distributed amounted to 11,859,761.64 RMB, with no share buybacks recorded[144]. Research and Development - The company invested CNY 314 million in R&D, accounting for 2.95% of total revenue, and applied for 135 patents, with 81 granted[38]. - The number of R&D personnel is 1,639, making up 30% of the total workforce[75]. - Total R&D expenses amounted to ¥313,800,131.76, representing 2.95% of total revenue[73][74]. - The company has established a comprehensive self-research capability in automotive electronics, achieving ISO16949 certification for its R&D and manufacturing processes[39]. - The company is actively developing new products in the AIoT sector, including smart wearables and automotive electronics, with successful ODM orders for smartwatches[39]. Market and Product Development - The smart terminal segment's revenue grew by 17.39% year-on-year, indicating positive development in this area[35]. - The main reasons for the loss include intense competition in the smart terminal business, leading to pressure on profits and increased fixed costs, as well as challenges in the LED display business due to technological iterations[36]. - The company is focusing on expanding its new product matrix and enhancing technological innovation to improve market share and operational performance[35]. - The company is implementing a "1+N" product strategy to innovate in AI consumer electronics and expand its product matrix centered around smartphones[97]. - The company plans to focus on core businesses, reduce low-efficiency operations, and eliminate unproductive assets[95]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Sigma Accounting Firm[5]. - The company has established a comprehensive financial management system, ensuring independent accounting and financial activities without interference from the controlling shareholder[4]. - The company strictly adheres to the decision-making procedures for related party transactions, ensuring fairness and transparency without harming other shareholders' interests[5]. - The company has implemented a strict insider information management system, with no incidents of information leakage reported during the reporting period[6]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring effective oversight and management[6]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 29.18 million RMB in environmental protection during the reporting period[150]. - The company reduced carbon emissions by 1,947.77 tons through various decarbonization measures[154]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and complies with environmental regulations[153]. - The company has disclosed its social responsibility report on April 12, 2025, detailing its sustainability efforts[157]. Strategic Planning and Future Outlook - The company aims for stable growth and quality improvement in 2025, focusing on innovation-driven development and strategic partnerships with high-growth customers[96]. - The company plans to enhance its core business competitiveness by expanding into new growth areas such as smart terminals and optimizing its product structure[96]. - The company is addressing risks from industry cycles, international trade friction, and competition by optimizing customer and product structures and enhancing supply chain management[98][99]. - The company has established partnerships with factories in Vietnam and India to meet global delivery demands amid increasing trade restrictions[99]. - The company plans to stop the terminal intelligent manufacturing project and redirect unused fundraising to the "Guangdong Yinuo Intelligent Manufacturing and High-end Craft Technology Transformation Project" and "New Generation Intelligent Terminal R&D Project" due to significant changes in market conditions and project feasibility[129].

兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，作为福 建福日电子股份有限公司（以下简称"福日电子"或"公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐 机构"）对福日电子 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人 民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 ...

福建福日电子股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1865 号 目 录 (1-2) 一、内部控制审计报告 ... ... ... ... ... ... 二、证书复印件 1 1100 1 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1865 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn） (http://ac 福建福日电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福日电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日 ...