证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-087 福建福日电子股份有限公司 关于拟公开挂牌转让控股子公司 福建福瑞兴国际贸易有限公司 65%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过福建省产权交 易中心挂牌转让福建福瑞兴国际贸易有限公司（以下简称"福瑞兴国际贸易"） 65%股权，交易转让底价将在交易标的审计和评估的基础上确定。 ●本次交易拟采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确 定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关 规定履行决策程序并及时披露。 ●本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。 ●本次交易事项已经公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过， 目前拟交易标的的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公司将根 据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 一、交易概述 为聚焦主业并持续提升公司竞争力，公司拟通过福建省产权交 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-083 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议通知及材 料于 2023 年 12 月 23 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2023 年 12 月 28 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的有关规定。 （四）审议通过《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向中 国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授 信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-082 福建福日电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,959,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.1556 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投 票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号 楼 13 层大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-084 福建福日电子股份有限公司 关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称"中诺 通讯"）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）、控 股子公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称"旗开电子"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 继续为中诺通讯向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度提供 连带责任担保，担保金额为 1.2 亿元人民币（以下"万元"、"亿元"均指人 民币）；继续为以诺通讯分别向珠海华润银行股份有限公司东莞分行、华夏银 行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别 为 1 亿元、8,000 万元；继续为旗开电子分别向中国银行股份有限公司深圳南头 支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-086 福建福日电子股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：2024 年度日常关联交易预计尚需提交公司 股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2024 年度发生的日常关联交 易系公司正常经营需要，公司按照公平、公正、公开原则、遵循市场公允价格 作为定价原则开展日常关联交易活动，不会损害公司和全体股东的利益，且不 会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 28 日，福建福日电子股份有限公司（以下简称"福日电子"） 召开公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），关联董事刘开 进先生、林家迟先生、陈勇先生、吴腾韬先生回避表决。该议案已经第八届董 事会独 ...

福建福日电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月二十八日 福建福日电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 福建福日电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、股东大会类型和届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 二、现场会议召开的时间和地点： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 15 分 现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 六、会议召集人：公司董 ...

2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-081 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 15 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-080 福建福日电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修改前的条款 | | 修改后的条款 | | --- | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | 召开临时股东大会。独立董事行使该职权的， | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提 | | 使上述职权的，公司应当及时披露，上述职权 | | 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理 | | 意见。 | | 由。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | | | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | | | 的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同 | | ...

福建福日电子股份有限公司 章程 （修订稿） 经公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过 第五章公司党组织 第六章董事会 第七章总裁及其他高级管理人员 第八章监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第十章通知与公告 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第四章股东和股东大会 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 1 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第一节监事 第二节监事会 第一节财务会计制度 第二节利润分配 第三节内部审计 第一节通知 第二节公告 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 2 第一章总则 第一条为维护福建福日电子股份有限公司（以下简称公司）、股 东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司 的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-077 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议通知及材 料于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2023 年 12 月 12 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙 商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2,500 万元人民币的综合授信额 度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 2,500 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以 ...