证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-036 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称"福 日实业"）、全资孙公司福建福日信息技术有限公司（以下简称"福日信息技 术"）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 分别为福日实业、以诺通讯向中信银行股份有限公司福州分行、广州银行股份 有限公司东莞分行、广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提 供连带责任担保，担保金额分别为 2,800 万元人民币（以下"亿元"、"万元" 均指人民币）、1 亿元、1.5 亿元；公司全资子公司福日实业为福日信息技术向 福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请授信额度提供大额存单质押担保， 担保金额为 5,000 万元。 上市公司累计为福日实业、以诺 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信 银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2,800 万元人民币的综合授信额度 提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司继续为福建福日实业发展有限公司（以下简称"福日实业"）提供 连带责任担保，担保金额为 2,800 万元人民币，授信期限 1 年。同时，授权公司 董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-035 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第七次临时会议通知及材 料分别于 2025 年 6 月 15 日、6 月 17 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 6 月 20 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应 到董事 9 ...

福建福日电子股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建福日电子股份有限公司 一、股东大会类型和届次：公司 2024 年年度股东大会 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日 至 2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股权登记日：2025 年 6 月 23 日 二、现场会议召开的时间和地点： 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分 室 现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股 ...

福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、股东大会类型和届次：公司 2024 年年度股东大会 二、现场会议召开的时间和地点： 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分 现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日 至 2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股权登记日：2025 年 6 月 23 日 五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 六、会议召集人：公司董事会 七、会议主持人：公司董事长杨 ...

截至2025年6月6日收盘，福日电子(600203)报收于9.54元，下跌0.73%，换手率5.06%，成交量30.0万 手，成交额2.85亿元。 当日关注点 交易信息汇总 6月6日，福日电子的资金流向情况如下：主力资金净流出1023.32万元；游资资金净流入1039.5万元；散 户资金净流出16.19万元。 公司公告汇总第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告 福建福日电子股份有限公司为全资子公司东莞源磊和控股子公司深圳旗开提供连带责任担保，担保金额 均为3000万元人民币，授信期限1年。东莞源磊注册资本12000万人民币，经营范围包括电子专用材料研 发等；深圳旗开注册资本5000万人民币，经营范围包括计算机软硬件技术开发等。两公司信用状况良 好，具备债务偿还能力。截至2025年3月31日，东莞源磊资产总额42280.87万元，负债总额28844.55万 元；深圳旗开资产总额85625.63万元，负债总额65302.07万元。担保协议主要内容为连带责任保证，保 证期间为主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。董事会认为以上担保 事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-034 福建福日电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

Group 1 - The board of directors of Fujian Furi Electronics Co., Ltd. held its sixth temporary meeting of the eighth board on June 6, 2025, with all nine directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The board approved a proposal to provide joint liability guarantees for its wholly-owned subsidiary, Dongguan Furi Yuanlei Technology Co., Ltd., for a credit limit of 30 million RMB from Guangzhou Bank Dongguan Branch, with unanimous support [1] - The board also approved a proposal to continue providing joint liability guarantees for its controlling subsidiary, Shenzhen Qikai Electronics Co., Ltd., for a credit limit of 30 million RMB from China Bank Shenzhen Nantuo Branch, with unanimous support [2] Group 2 - The board approved a proposal to convene the 2024 annual general meeting of shareholders, with unanimous support [2]

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-033 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称 "东莞源磊"）、控股子公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称"深圳旗 开"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 分别为东莞源磊、深圳旗开向广州银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份 有限公司深圳南头支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额均为 3,000 万元人民币（以下"亿元"、"万元"均指人民币）。 上市公司累计为东莞源磊、深圳旗开提供的担保余额分别为 5,071.23 万元、 13,174.71 万元。 ●本次是否有反担保：是，公司控股子公司深圳市迅锐通信有限公司（以 下简称"迅锐通信"）持有深圳旗开 100%股权，少数股东梁立万先生、黄晓玲 女士已将其持有的迅锐通信 39. ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-034 福建福日电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-032 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第六次临时会议通知及材 料分别于 2025 年 5 月 30 日、6 月 3 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 6 月 6 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向广州银 行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提 供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为 3,000 万元人民币，授信期限 1 年。同 ...