证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-013 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会第八次会议通知及材料分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 8 日以微信、邮件等方式送达，并于 2025 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现 场+视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要；（9 票同意，0 票弃 权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《福建福日电子股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要（公告编号： 20 ...

福建福日电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-017 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开公司第八届董事会第八次会议，审议通过《关 1 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方 案提交公司 2024 年年度股东大会 ...

福建福日电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600203 公司简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 福建福日电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨韬、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）卞其鑫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司净利润为-63,880,578.15 元， 加上年初未分配利润 195,728,276.15 元，母公司的期末未分配利润为 131,847,698.00 元。2024 年 合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-384,245,142.48 元，加上期初未分配利润 -845, ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，作为福 建福日电子股份有限公司（以下简称"福日电子"或"公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐 机构"）对福日电子 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人 民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 ...

福建福日电子股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1865 号 目 录 (1-2) 一、内部控制审计报告 ... ... ... ... ... ... 二、证书复印件 1 1100 1 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1865 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn） (http://ac 福建福日电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福日电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日 ...

福建福日电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2025)0072 号 目 录 | 一、专项核查意见 | | --- | | 二、营业收入扣除情况表 (3) | | 三、证书复印件 | | (一)注册会计师资质证明 | ( 二 ) 会计师事务所营业执照 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0072 号 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 福建福日电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建福日电子股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第2号一业务办理》的相关规定编制的《2024年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"扣除表")进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任,我们的责任是在实施核查工作的基础上对扣除表发表核查意见。 (三) 会计师事务所执业证书 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 ...

福建福日电子股份有限公司 审计报告 希会审字(2025)1864 号 目 录 | THE PER OFF CASE ON 21 - 0 / 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1 △ 出 容 产 后 。 | | の △ サ 利用 表 | | 9 △ 出 中 全 命 元 | | 人人出现在如为恋动表 一般的解题 2000 11 11 12/ | | (二)母公司财务报表 | | 1 丹八司 次 立 (1) (1) (13-14) | | 0 四八号 和 中 中 1 58 2 5 8 | | 3 母公司现金流量表 | | 4 母公司股东权益变动表 · | | 二 财务报表附注 · | | 四、证书复印件 | (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)1864 号 审计报告 福建福日电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福日电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 取消使用自有资金支付募投项目所需部分资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司发行非公开发行人民币 普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日，保荐人兴 业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）将募集资金总额扣减承销费（含 税）及保荐费（含税）后的余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公 司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位 情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。 二、公司取消使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换 的基本情况 综合考虑当前的资金使用状况，公司决定取消使用自有资金支付募 ...

关于福建福日电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：福建福日电子股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-83310765 关于福建福日电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0071 号 目 录 | 一、专项说明 (1-2) | | --- | | 一、附表 (3) | | 三、证书复印件 | | (一)注册会计师资质证明 | | (二)会计师事务所营业执照 | " 18. 3 (三) 会计师事务所执业证书 1、 专项审计报告 t the 10 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0071 号 关于福建福日电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 福建福日电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建福日电子股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年1 ...