Meeting Overview - The eighth temporary meeting of the eighth board of directors of Fujian Furi Electronics Co., Ltd. was held on July 11, 2025, via telecommunication voting, with all 9 directors present [1] - The meeting was convened in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] Resolutions Passed - The board approved a proposal to apply for a comprehensive credit limit of 20 million RMB from China Merchants Bank, Fuzhou Branch, with a validity period of 1 year [2] - The board agreed to provide joint liability guarantees for its wholly-owned subsidiary, Dongguan Furi Yuanlei Technology Co., Ltd., for a sales credit limit of 20 million RMB to Jiangxi Zhaochi Semiconductor Co., Ltd., valid from July 1, 2025, to June 30, 2028 [2] - The board approved a joint liability guarantee for Dongguan Furi Yuanlei Technology Co., Ltd. for a comprehensive credit limit of 20 million RMB from Dongguan Bank, valid for 1 year [2] - The board agreed to provide joint liability guarantees for its subsidiary, Guangdong Yinuo Communications Co., Ltd., for a comprehensive credit limit of 680 million RMB from Dongguan Bank, with a validity period of 1 year, secured by the subsidiary's land and factory [3] - The board approved the appointment of Mr. Lai Rong as the company's financial director, effective immediately until the current board's term ends [4]

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-039 福建福日电子股份有限公司 关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 | 东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称 | | --- | --- | --- | | | | "东莞源磊"） | | | 本次担保金额 | 4,000 万元 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 4,438.30 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | | | 本次担保是否有反担保 | 否 | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺 | | | | 通讯"） | | | 本次担保金额 | 6.8 亿元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 11.01 亿元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | | | 本次担保是否有反担保 | 否 | 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 无 | | | ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-040 福建福日电子股份有限公司 关于公司副总裁兼财务总监辞职 暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁兼 财务总监陈富贵先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司副总 裁兼财务总监职务，辞职后陈富贵先生将继续担任公司其他职务，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 (一) 提前离任的基本情况 陈富贵先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向陈富贵 先生任职副总裁兼财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ (二) 离任对公司的影响 陈富贵先生因工作变动原因辞去公司副总裁兼财务总监职务，所负责的工作 已完成交接，不会影响公司正常生产经营工作开展。 二、聘任高级管理人员情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总裁推荐，第八届董事 会提名委员会第三次会议提名，第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议事 前审议通过，董事会聘任赖 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-038 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第八次临时会议通知及材 料分别于 2025 年 7 月 6 日、7 月 8 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 7 月 11 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请敞口 金额为 2,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票 反对） 授信期限 1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有 关的法律文件。 （二）审议通过《关于继续为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向江 西兆驰半导体有限公司申请金额为 2,000 万元人民币赊销信用额度提供连带责 任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司继续为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，最高保证 金额为 2,000 万元人民币， ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 27, 2025, at the conference room of Zhengxiang Business Center, Fuzhou [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Yang Tao, the chairman of the company [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant support from shareholders, with A-shares voting results showing over 99% approval for multiple resolutions [1][2][3] - The voting results for the cash dividend proposal indicated that the company will distribute a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares, totaling approximately 11.86 million yuan (including tax) based on the total share capital of 592,988,082 shares [3] Financial Performance - The company's net profit for 2024 was reported as a loss of approximately 63.88 million yuan, with an ending undistributed profit of about 131.85 million yuan after accounting for the beginning undistributed profit [2][3] Legal Compliance - The meeting and voting procedures were confirmed to be in compliance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association, as verified by legal representatives [4]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the 2024 annual shareholders' meeting of Fujian Furi Electronics Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with legal and regulatory requirements [1][2][4] - The meeting was called by the company's board of directors, with notifications published in various financial newspapers and on the Shanghai Stock Exchange website [1][2] - The meeting took place on June 27, 2025, at the company's conference room in Fuzhou, and was presided over by the chairman, Yang Tao [2][3] Group 2 - The voting method for the meeting combined on-site and online voting, with a designated time for each voting method [2][3] - A total of 2 shareholders attended the meeting in person, representing 165,219,402 shares, which is 27.86% of the total shares [3] - Additionally, 877 shareholders participated in the online voting, representing 4,675,400 shares [3] Group 3 - All resolutions presented at the meeting were approved, including the payment of salaries for directors and senior management, the remuneration for supervisors, and amendments to the company's articles of association [4] - The meeting also approved the full text and summary of the 2024 annual report, the board of directors' work report, the supervisory committee's work report, and the financial settlement report for 2024 [4]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-037 福建福日电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 879 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,894,802 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6506 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投 票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市 ...

福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年度股东会的法律意见书 福建闽天律师事务所 关于福建福日电子股份有限公司 2024年度股东会的法律意见书 福建福日电子股份有限公司： 福建闽天律师事务所（下称"本所"）接受福建福日电子股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年度股东会（下称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员 会关于《上市公司股东会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件及 《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，出具法律意 见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集，2025 年 6 月 7 日公司董事会在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上 刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 上述公告载明了股东会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议 登记办法。公司分别于 2025 年 4 月 12 日和 2025 年 6 月 20 日在《上海证券报》、 ...

Meeting Overview - The board meeting of Fujian Furi Electronics Co., Ltd. was held with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The board approved a proposal to continue providing a joint liability guarantee for its wholly-owned subsidiary, Fujian Furi Industrial Development Co., Ltd., for a credit limit of 28 million RMB from CITIC Bank, with a one-year term [2] - The board approved a proposal for Fujian Furi Industrial Development Co., Ltd. to provide a large deposit pledge guarantee for its wholly-owned subsidiary, Fujian Furi Information Technology Co., Ltd., for a credit limit of 50 million RMB from Fujian Haixia Bank, with a one-year term [2] - The board approved a proposal to continue providing a joint liability guarantee for its wholly-owned subsidiary, Guangdong Yinuo Communications Co., Ltd., for a credit limit of 100 million RMB from Guangzhou Bank, with a one-year term [3] - The board approved a proposal to provide a joint liability guarantee for Guangdong Yinuo Communications Co., Ltd. for a credit limit of 150 million RMB from Guangdong Huaxing Bank, with a one-year term [3] - The board approved a revision of the "Fujian Furi Electronics Co., Ltd. Fundraising Management Measures" [3] - The board approved the establishment of special fundraising accounts for Shenzhen Zhongnuo Communications Co., Ltd. and its subsidiaries, and the signing of a four-party supervision agreement for the fundraising [4]

福建福日电子股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高使用效益，维护全体股东的合法权益 ，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程 》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法中所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。超募 资金系指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 公司董事会秘书及董事会办公室负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露； 财务部负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和 台账管理。 公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向 审计委员会报 ...