CRE 中再资环 2025 年第三次临时股东会会议资料 中再资源环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 26 日 14:00 网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 公司会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | | 2 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案 | | 4 | 关于修订《公司股东会网络投票工作制度》的议案 | | 5 | 关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案 | | 6 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月8日晚间，中再资环发布公告称，近日公司所属子公司收到芜湖安得智联科技有限公 司关于2025-2026年度美的绿色回收项目的中标通知书，总中标含税金额合计20，529.9万元。 ...

剑桥科技：拟出资4亿元参与设立光器件与芯片产业基金 12月8日晚，剑桥科技(603083)发布公告称，公司拟使用H股募集资金4亿元，受让并增资入伙扬中幸福 家园创业投资合伙企业（有限合伙），交易完成后将持有该基金99.9975%的份额，并将其纳入合并报 表范围。该基金聚焦光器件、芯片及核心IC等硬科技领域，主要投资初创期和成长期企业。 隧道股份：联合体中标64.9亿元河南高速公路特许经营项目 12月8日晚，隧道股份(600820)发布公告称，公司下属五家子公司组成的联合体于12月8日正式中标"辉 县至鄄城（豫鲁界）高速公路辉县至卫辉段项目"特许经营者。项目总投资64.9亿元，采用BOT模式， 合作期33.25年（含建设期3.5年、收费期29.75年），将负责全长50.32公里的四车道高速建设与运营。 宏润建设：中标2.3亿元工程 12月8日晚，宏润建设(002062)发布公告称，公司于近日收到中标通知书，杭州市城市轨道交通18号线 一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程I标段项目由公司中标承建，工程中标价2.3亿元。该工程 中标价占公司2024年度营业收入的3.88%。 同仁堂：产品参苓白术散获得加拿大产品 ...

中再资环（600217）(600217.SH)发布公告，近日，公司所属子公司收到芜湖安得智联科技有限公司关 于2025-2026年度美的绿色回收项目的中标通知书，中标含税金额合计2.05亿元。 ...

智通财经APP讯，中再资环(600217.SH)发布公告，近日，公司所属子公司收到芜湖安得智联科技有限 公司关于2025-2026年度美的绿色回收项目的中标通知书，中标含税金额合计2.05亿元。 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-069 中再资源环境股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、对公司的影响 本项目签订正式合同并顺利实施后，将进一步增强和巩固公司的 市场竞争力及市场占有率，对公司未来经营发展产生积极的影响，但 1 近日，中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）所属子公司 收到芜湖安得智联科技有限公司关于 2025-2026 年度美的绿色回收 项目的中标通知书。具体情况公告如下： 一、 中标基本情况 1、项目名称：2025-2026 年度美的绿色回收项目 2、中标人名称：中再生(绥化)电子废弃物循环利用有限公司、 中再生(唐山)电子废弃物循环利用有限公司、中再生（临沂）电子废 弃物循环利用有限公司、中再生(衢州)电子废弃物循环利用有限公司、 中再生(洛阳)固体废弃物处置有限公司、中再生(黄冈)固体废弃物处 置有限公司、中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(内 江)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(昆明)固体废弃物 ...

证券日报网讯 12月5日晚间，中再资环发布公告称，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于 修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

中再资源环境股份有限公司 总经理工作细则 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善中再资源环境股份有限公司(以下简称公司）治理 结构，充分发挥公司总经理的生产经营管理职能，保障总经理依法 履行职权、明确相应的责任，提高公司运作效率，维护公司股东、 债权人和全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《中 再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定， 特制定本细则。 第二条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘； 公司设常务副总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，由总 经理提名，董事会聘任或解聘。常务副总经理、副总经理、财务总 监统称为其他高级管理人员。 第四条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连 任。 第五条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 有较强的综合管理能力； （二）具有知人善用、调动员工 ...

中再资源环境股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善中再资源环境股份有限公司（以下简称公 司）治理机制，加强内部控制，充分发挥独立董事在信息披露方面的 作用，确保公司年报能真实、准确、完整、及时地披露，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结 束后 2 个月内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产 经营情况和重大事项的进展情况。如有必要，公司管理层还须安排独 立董事对相关事项进行实地考察。 上述汇报和考察事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签 字。 1 第六条 独立董事与年审注册会计师应保持必要的沟通。在年审 注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，公司 应 ...

（经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）在 银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国人 民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）公布的《非金融 企业债务融资工具注册发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制定本制度。 第二条 本制度所称债务融资工具，是指公司在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 第三条 本制度所称信息披露，是指按照法律、法规和银行间市 场交易商协会规定要求披露的信息，在规定时间内、按照规定的程序、 以规定的方式向投资者披露；在债务融资工具存续期内，公司的定期 报告以及公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应当及时向投 资者持续披露。 中 ...