中再资源环境股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》、《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《中再资源环境股份有限公司信息披露管理制度》等法律、 部门规章、规范性文件和制度的相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务时，适用本制度。 第三条 对于存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时 披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息，公司可暂缓披 露。 第四条 对于属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规 则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关 ...

中再资源环境股份有限公司 全面风险管理办法 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立规范、有效的中再资源环境股份有限公司（以下简 称公司）全面风险管理体系，防范、控制和化解公司在经营管理过程中可 能发生或出现的风险，促进企业健康持续稳定发展，保障企业资产保值增 值，根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业全面风险管理指引》等法 律法规及规章制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部。公司下属各级全资、控股子公司（以 下简称下属企业）应结合本单位的经营管理实际，根据本办法制定相应的 风险管理与内部控制管理实施细则。 第三条 本办法所称风险，指未来的不确定性对企业实现其战略目标 和经营目标的影响。 第五条 公司全面风险管理的总体目标： （一）确保公司各项经营管理活动遵守有关法律法规； 1 （二）确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （三）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯 彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果； （四）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理方案，保护 企业不因灾害性 ...

中再资源环境股份有限公司 对外信息报送和使用管理办法 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一条 为加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送和使 用管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中再资源环境股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中再资源环境股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度》等有关法律法规和制度的规定，制定本 办法。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度 的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流 程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时 报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期 报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接 受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依据法律、法规和制度的要求应 ...

每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 曾健辉） 截至发稿，中再资环市值为72亿元。 每经AI快讯，中再资环（SH 600217，收盘价：4.36元）12月5日晚间发布公告称，公司第八届第四十七 次董事会会议于2025年12月4日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <中再资源环境股份有限公司 股东会议事规则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，中再资环的营业收入构成为：废弃资源综合利用占比99.93%，其他业务占比 0.07%。 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董 事会决策功能，进一步完善公司治理结构，确保董事会对公司经营及 财务状况的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中再资源环境股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员中的会计专业人士担任，由董事会任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，由董事会董事选举产生。 中再资源环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担 任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

中再资源环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善中再资源环境股份有限公司（以下称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中再资 源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 ...

中再资源环境股份有限公司 规章制度管理办法 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公司） 规章制度建设和管理，建立和完善体现公司特色、有效的规章制度管 理体系，规范公司规章制度的制定、发布、执行、修订、废止等程序， 根据国家相关法律法规及《中再资源环境股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部。公司下属各级全资、控股公司 依据本办法制定本单位的规章制度管理办法或者参照本办法执行。 第三条 本办法所称规章制度，是指由公司各部门依据国家有关 规定，结合公司实际制定的，规范公司生产、经营、管理等行为并具 有强制约束力和规范格式的公司内部规定性文件。 第四条 原则 （一）合法、合规性原则。符合国家法律、行政法规和上级单位 规章制度的相关规定。 （二）稳定性原则。从公司长远发展角度制定规章制度，避免因 经营环境的快速变化而频繁修改。 （三）时效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调 查研究，确保规章制度的可执行性。 （四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会秘书工作制度 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，规范董事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工 作的监督与管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《监管指引 1 号》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》(以下简称《监管指引 2 号》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中再资源 环境股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，并忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券交易所之 间的指定联络人。董事会秘书负责以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，负责协助董事会 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以 下简称年审注册会计师）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成 书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册 会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公 司财务会计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议 1 后提交董事会审核。 第七条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密 义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄漏、内幕交易等违法违规 行为发生。 为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，夯实信息披露工 作的基础，积极发挥中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会（以下简称审计委员会）对年度财务报告编制的监控 作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等，结合《中再资源环境股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作规程。 第一条 审计委员会委员在公司定期 ...