CRE 中再资环 2024 年年度股东大会会议资料 中再资源环境股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、会议主持人：邢宏伟董事长 二、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 27 日下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 6 月 27 日 五、会议审议议案： | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 2024 | 年度董事会工作报告 | | | 2 | 公司 2024 | 年度监事会工作报告 | | | 3 | 关于公司 2024 | | 年度财务决算报告的议案 | | 4 | 关于公司 2024 | | 年度利润分配预案的议案 | | 5 | 关于公司 2024 | | 年年度报告及其摘要的议案 | | 6 | 关于公司 2025 | 年度预算方案的议案 | | | 7 | 关于续聘公司 | 2025 | 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 | | 8 | 关于公司 2025 | 年中期分红安排的议案 | | 1 CRE 中再资环 2024 年年度股东大会会议资料 | 9 | 关于 | 2025 | 年度 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-038 中再资源环境股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·中再资源环境股份有限公司（以下称公司）使用 10,000 万元暂时闲置募 集资金进行现金管理已到期赎回，并收到理财收益 35 万元，本金及其收益已归 还至募集资金专户；使用 3,500 万元暂时闲置募集资金的对公通知存款支取，用 于募投项目，该次通知存款收到收益 17.79 万元。 ㈡现金管理金额 ·本次进行现金管理概况：使用暂时闲置的募集资金 10,000 万元购买了中 国光大银行保本浮动收益型产品 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产 品 128，期限 2 个月。 ·已履行的审议程序：公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第 十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保 荐人就此事项发表了同意意见。 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回情 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中再资 源环境股份有限公司（（以下简称（"中再资环""公司"或（"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对公司拟与供销集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服 务协议》暨关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司向公司及下属企业提供 存款、信贷、结算及经原中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的 其他业务。在协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过公司最 近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的 期末货币资金总额的 50%，并符合相关监管要求，每日最高贷款额度不超过人民 币 5 亿元，协议有效期为 36 个月。根据（《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 ...

Group 1 - The supply and marketing cooperative concept index fell by 0.05%, ranking among the top declines in concept sectors as of the market close on June 9 [1][2] - Within the supply and marketing cooperative sector, notable declines were observed in stocks such as Hunan Development, YK International, and Zhongnong Lihua, while stocks like Huangshan Gujie, New Power Financial, and Huillong Co. saw increases of 1.96%, 1.87%, and 0.67% respectively [1][2] - The sector experienced a net outflow of 186 million yuan, with Hunan Development leading the outflow at 144.96 million yuan, followed by YK International and Zhongnong Lihua with outflows of 17.95 million yuan and 16.76 million yuan respectively [2][3] Group 2 - The top gainers in the supply and marketing cooperative sector included New Power Financial, Zhongzai Resources, and Zhejiang Agricultural Shares, with net inflows of 28.07 million yuan, 2.06 million yuan, and 1.20 million yuan respectively [2][3] - The trading volume for Hunan Development was 16.52%, with a price drop of 2.09%, indicating significant trading activity despite the decline [2][3] - The overall market sentiment reflected a mixed performance across various sectors, with the CRO concept leading gains at 4.73% while metals like lead and copper experienced slight declines [2]

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-037 中再资源环境股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

Core Viewpoint - The company has approved the renewal of a financial services agreement with a financial company, which includes a credit limit of up to 500 million RMB for financing services over a period of 36 months [1][2]. Group 1: Financial Services Agreement - The company will continue its business relationship with the financial company for settlement and loan services, agreeing to a new financial services agreement [1]. - The financial company will provide a comprehensive credit limit of up to 500 million RMB to the company and its subsidiaries [1][2]. - The agreement is set to be effective for 36 months from the date of signing [1]. Group 2: Shareholder Meeting - The company has scheduled its 2024 annual shareholder meeting for June 27, 2025, which will include both on-site and online voting [2]. - The agenda for the shareholder meeting includes the review of the 2024 annual reports from the board and supervisory committee, along with eleven other proposals [2][3]. - Related parties are required to abstain from voting on proposals involving related transactions during the shareholder meeting [2].

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临 2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议 案》，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司向公司及下属企业提供存款、信 贷、结算及其他金融服务。 中再资源环境股份有限公司 关于与供销集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 ●关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生 按规定进行了回避。 ●该事项议案尚需提请公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 释义： 在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： ●公司或本公司：中再资源环境股份有限公司 ●财务公司：供销集团财务有限公司 一、关联交易概述 ㈠概述 本公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司向本公司 及下属企业提供存款、信贷、结算及其他金融服务。该协议有效期 36 个月。 财务公司为本公司控股股东中国再生资源集团的控股股东即实 际控 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-037 中再资源环境股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临 2025-035 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案的内容详见公司披露在上海证券交易所网站及《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份 有限公司关于公司与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的公告》。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 定于 2025 年 6 月 27 日以现场投票和网络投票表决相结合方式召 开公司 2024 年年度股东大会，审议公司 2024 年度董事会工作报告、 公司 2024 年度监事会工作报告、关于公司 2024 年年度报告及其摘要 的议案等十一项议案。其中相关议案涉及关联交易事项的，关联方公 司控股股东中国再生资源开发集团有限公司及股东中再资源再生开 发有限公司、中再生（山东）投资控股有限公司、北京新兴新睿企业 管理合伙企业（有限合伙）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有 限公司和供销集团北京 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-034 中再资源环境股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 2025 年 5 月份，中再资源环境股份有限公司（以下称公司）全 资子公司中再生（黄冈）资源循环有限公司收到政府补助 1,002 万元， 为与收益相关的政府补助，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公 司股东的净利润的 44.59%。 二、政府补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关规定确认 上述事项，并划分补助类型。上述与收益相关的补助计入 2025 年当 期损益（其他收益）。 本次公告的政府补助会对公司 2025 年利润产生一定影响,以上 数据未经审计，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 1 ...